证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-073 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议通知于 2023 年 12 月 26 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产 生新任监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，以 现场和通讯方式通知了全体监事，监事会于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯 表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），本次会议经全体监事推选由监事潘 建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份解除质押。现将相关情况公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董晓俊 | 是 | | | | | | 深圳市中小担小额贷款 | | | | 2,040,000 | 10.85% | 2.64% | 2022-10-25 | 2023-12-22 | 有限公司 | | 合计 | - | 2,040,000 | 10.85% | 2.64% | - | - | - | 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-071 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-070 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购股份占公司总股本的 比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况。现将回购公 司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 18 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 880,000 股，占公司目前总股本的 1.14%，最高成交价为 41.01 元/股，最低成交价为 25.88 元/股，成交总金额为 27,465,866.00 元（不含 交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方 案中拟定的价格上限 60.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既 定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八 条的相关 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐 机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代 表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 原委派穆波伟先生、杨彦君先生作为公司的签字保荐代表人，负责保荐工作及 持续督导工作。现因穆波伟先生工作变动，即日起不再担任公司持续督导工作 的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代 表人王文睿先生接替工作，担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导 职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表 人为王文睿先生和杨彦君先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对穆波伟先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作的工作表示衷心感谢！ 王文睿先生的简历详见附件。 特此公告。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-069 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-066 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、微信等通讯方式向全体董事发出， 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2023 年 12 月 13 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董 晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 （一）审议并通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延长事项有 利于提升公司股票长期的投资价值，维护股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司拟对回购股份的价格上限由不超过 33.00 元/股调整为不超过 60.00 元/股； 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-068 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 2、公司拟对回购股份实施期限延期 1 个月，即回购实施期限自 2022 年 12 月 13 日起至 2024 年 1 月 12 日止。 3、除调整回购价格上限及实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生 变化。 2023 年 12 月 13 日，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议决议，审 议通过了《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，现将本事项 的具体内容公告如下： 一、回购股份方案基本情况 2022 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 六次会议逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 决定使用自有资金以集中竞价交易方式 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、微信等通信方式向全体监事发 出，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，监事会于 2023 年 12 月 13 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事 会主席江东城先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-067 （一）审议并通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延长事项符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》等相关法律法规、深圳证券交 易所业务规则及内部规章制度的规定，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以 下简称"公司"）全体独立董事于2023年12月13日召开第三届董事会独立董事第 一次专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全 体独立董事本着客观公正的立场，就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关 议案发表审核意见如下： 一、关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的审核意见 （以下无正文） 夏俊 郭玉 陈楚云 2023年12月13日 经核查，我们认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延长事项符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，是结合公司回购实际情况及进度对股份回购事项的调整，有利于维护 公司价值及股东 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-062 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营 情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，募投项目 的实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模等内容均未发生变更， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募投项 目进行延期。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募集资金投资 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-061 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公 ...