中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对本川 智能部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除 发行费用人民币 5,981.06 万 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-064 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事会主席江东城先生的书面辞职报告，江东城先生因个人原因申请辞去第 三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。江东城先生原定任期至公司第 三届监事会届满之日（即 2025 年 5 月 12 日）止，辞职后不再担任公司任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关 规定，江东城先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞 职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。为确保公司监事会的 正常运作，在新一任监事就任前，江东城先生仍将继续依照法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 截至本公告披露日，江东城先生直接持有公司股份 1,228,500 股，占公司当 前剔除已回购股份后总股本数量的 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-065 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12月 26 日（星期二）召开 2023年第一次临时股东大会。 现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规 定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》等相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则及内部规章制度的规定，我们作为江苏本川智能电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次 会议审议的相关议案发表意见如下： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是基于公司业务 整体发展布局而做出的审慎决定，符合公司经营发展的需要，不会对募投项目 的实施产生实质性影响。本次延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影 响。本次延期事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-063 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对 2021 年首次公开发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进行延 期。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司 《募集资金管理办法》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、 2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 1 日、2023 年 10 月 9 日 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、 2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 1 日、2 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-058 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份发生质押。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | 已质押股份情 | 未质押股份情 | 况 | 况 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次质押 | 本次质押 | 已质押 | 占其所 | 占公司 | 未质押 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 股份限 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-057 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事股份减持计划时间届满的公告 公司董事周国雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司于近日收到董事周国雄出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》， 本次减持计划已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关规定的要求，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （万股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周国雄 | 集中竞价交易 | 2023/4/25-2023/09/06 | 45.88 | 94.67 | 1.23 | | | | 合计 | | 94.67 | 1.23 | 1、股东减持股份情况 注：上述表格中减持比例系以公司 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-056 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 特定股东深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减 持股份的预披露公告》（公告编号：2023-008），持有公司股份 2,135,884 股（占 公司总股本比例 2.79%，总股本 以公司当前剔除已回购 股份后股本数量 76,679,284 股为计算依据，下同）的特定股东深圳市达晨财智创业投资管理有 限公司-深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）（以下简称"达晨创通"）拟 通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,533,585 股（占公司总 股本比例 2.00%），自减持计划公告之日 ...