恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-027 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日（星 期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日（星 期三）上午 9:15 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关国 家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立提名委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名作为召集人，由委员会委员选举一名 ...

一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们在审计报告中增加强调事项段的内容如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六所述，恒宇信通公司 2023 年年度 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项的规定 "最近一个会计年度经审计的 净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的退市风险警示情形，恒宇信通公司披露年度报告， 同时披露恒宇信通公司股票交易被实施退市风险警示公告。恒宇信通公司股票于公告后停牌 一个交易日，自复牌之日起，恒宇信通公司股票交易被实施退市风险警示的处理。本段内容 不影响已发表的审计意见。 二、发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)0800102 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称" 恒宇信通公 司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 24 日出具了带有解释性说明的无 保留意见的审计报告（报告编 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-027 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则 解释第 16 号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 公司按照财政部相关文 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 截至 2023 年 12 月 31 日，纳入本次内部控制评价范围的包括所有纳入合并报表范 围的单位；公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通、监督等要素。具体包括公司经营业务涉及的与财务报表相关的内 部控制：货币资金管理、销售与收款业务管理、采购与付款管理、资产管理等主要业 务流程。 （2）对胜任能力的重视 公司管理层高度重视特定工作岗 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-026 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举董事吴琉滨先生担任第二届董事会审计委员会委 员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：叶锋（主任委员）、姬淑艳、郭小冬 调整后：叶锋（主任委员）、姬淑艳、吴琉滨 特此公告！ 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 告"）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审 计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会对公司 2023 年度财务报告 二、董事会意见 中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计 报告，董事会表示尊重和理解。在公司 2023 年度审计报告中增加强调事项段是 为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报表在所有重大方面已 按照企业会计准则的规定编制并公允反映公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。公司董事会对关于 所涉及事项作如下说明： 2024 年，公司在保证传统直升机型号产品任务交付的基础上，将积极推动 传统主营产品（机载多功能显示器类产品）在固定翼运输机、教练机等新机型上 的定型和量产；积极推进其他机型传统主营产品的研发进度，不断夯实传统主营 业务的行业地位和核心竞争力，稳步提升传统主营产品的国内市场占有率。 公司将积极推进公司发展战略，加大军用机载综合视景及可视化导航、飞行 任务规划、高可靠性专用电子模块等新产品、新业务的市场开拓力度，持续提升 新业务的市场竞争力和收入规模。 同时，公司将依托二十余年在航空电子相关领域的技术和产品积淀，抓 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规规章的要求，对公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，共计人 民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事对公司 2023 年度财务报告 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证 监会《上市公司独立董事规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和公司《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定，现基于我们的独立判断发表独立意见如下： （一）中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告，我们予以尊重和理解。 （二）我们审阅了公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度财务报告带 强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，认为董事会出具的说 明客观、真实，符合实际情况，我们同意董事会出具的说明。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 2024 年 4 月 24 日 ...