证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-014 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下: 2、权益分派资本公积金转增股本 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。以公司现有总股本 162,891,000 股扣除 回购账户持有的股份数 139,108 股后，即以 162,751,892 股为基数，向全体股东 1 每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,137,594.60 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 211,716,56 ...

内部控制 - 鹏盛会计师事务所认为公司2023年在重大方面保持有效财务报告内部控制[3][8] - 公司董事会认为2023年不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[11][13][15] - 自2023年12月31日至评价报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[17] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] - 2023年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[40] 公司治理 - 公司依法建立“三会一层”法人治理结构，制定议事规则[18] - 董事会下设六个专门委员会，制定工作细则并完善[19] - 董事会有三名独立董事，重大事项决策独立客观判断[19] - 监事会对公司财务及董事、高管履职进行监督[19] 组织架构与管理体系 - 2023年6月审议通过调整公司组织架构议案[20] - 2023年基本完成财务管理体系标准化工作[25] 用户数据（员工相关） - 截至2023年12月31日，公司员工899人，含博士9人、硕士277人等[27] - 2023年举办蕾奥精英班等培训活动[27] - 截至报告期末，公司员工发表论文累计达465余篇[29] 资质与平台 - 公司取得城乡规划等多项资质[28] - 公司打造涵盖多方面的信息化管理平台[30] 制度建设 - 公司建立对外投资和担保相关制度[30][31] - 公司实行统一财务管理和会计核算制度，强化内控管理[25] - 公司对资金实行预算管理，成立预算小组制定草案报董事会审议[25] - 公司建立《信息披露管理制度》，信息披露内控严格有效[32] 募集资金 - 2023年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无违规情形[32] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入和资产总额错报比例划分等级[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[36] 未来展望 - 2024年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[40]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-018 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日 常生产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称 "前湾蕾奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）天 津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）开展业务的情况。结 合公司及子公司的业务发展实际情况，预计公司及子公司 2024 年与上述关联方 发生日常性关联交易总额不超过 1,000.00 万元 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。该 议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证 券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 1 | | ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-010 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会根据 2023 年监事会的工作情况，制定了《2023 年度监事会工作报告》， 包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2023 年度有关事项的意见等 相关内容；报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议通知及 相关会议材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席牛慧 ...

二、资产构成变动情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"鹏盛 A 审字[2024]00056 号"标准 无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： | | 年 2023 | 2022 | 年 | 本年比上 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 482,823,78 | 442,062,98 | 442,062,98 | 9.22% | 525,552,73 | 525,552,73 | | （元） | 4.97 | 2.61 | 2.61 | | 0.10 | 0.10 | | 归 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-019 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关 联方提供无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超 过 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资 的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自 然人王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女士为该金融机构综 合授信业务提供无偿担保。上述综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬计划的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬计划的议 案》和《关于 2024 年度监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需 提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-021 （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 2、监事薪酬计划 1 公司监事不领取监事津贴，薪酬按其在公司管理岗位任职领取，由月薪和年终 绩效奖励构成，月薪是基本报酬，由基本工资、岗位工资、绩效工资等组成，年终 绩效奖励与公司利润完成情况及其他目标责任制考核结果挂钩。 3、高级管理人员薪酬计划 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配制度和监督机制，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 预期，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章 程》等有关规定，并综合考虑公司发展战略、实际经营情况、股东要求和意愿（尤 其是中小投资者的合理回报需要）、外部融资环境、社会资金成本等因素，特制 定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划的制定应符合相关法律法规及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-008 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动具体情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个 交易日（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 ...