证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-068 广东奇德新材料股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围 及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址和经营范围变更情况： 公司结合自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对注册地址和 经营范围进行变更，具体如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：江门市江海区东升路 | 公司住所：江门市江海区连海路 | | | 135 号 | 323 号 | | 第十四条 | 研发、生产、加工、销售：工程 | 研发、生产、加工、销售：工程 | | | 塑料、塑料粒、塑料色母、塑料 | 塑料、塑料粒、塑料色母、塑料 | | | 色粉、塑料助剂（不含危险化学 ...

第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以上 独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任并 由董事会选举产生，负责主持委员会工作。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责研究﹑审查﹑论证﹑制 定公司董事﹑高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责 督促和落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执 ...

广东奇德新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资收益， 避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东奇德 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的发展战略及经营宗旨； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模，有 利于积累资金； （三 ...

广东奇德新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理和审计监督，促进廉政建设，维护公司股东和合法权益，保障企业经营活动 健康发展，保证资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共 和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定和公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部的一种独立、客观的监督和评价活动，其目的 是通过审查和评价公司各部门及子公司、对公司具有重大影响的参股公司有关的 经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现，以合理 的成本促进有效的控制，从而来改善经营管理，规避经营风险，增加公司市值。 本制度所称子公司，是指公司合并报表范围内子公司，包括全资子公司、控 股子公司。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审 ...

关联交易决策制度 广东奇德新材料股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规 范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第一条 为了进一步规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬与考 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-067 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2023 年12 月8 日 以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3 人，由监 事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审核，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，监事会同意公司修 订《监事会议事规则》。 该议案尚须提交股东大会审议通过。 《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会 ...

广东奇德新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的三公原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理和登记备案工作和公司内 幕信息的监管。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，负责及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6754.55万元，同比增长21.71%；年初至报告期末营业收入2.02亿元，同比增长3.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74.15万元，同比下降77.14%；年初至报告期末为433.03万元，同比下降73.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.20万元，同比下降85.95%；年初至报告期末为276.08万元，同比下降73.22%[6] - 2023年前三季度营业总收入2.02亿元，较上期1.96亿元增长约3.28%[17] - 2023年前三季度营业总成本1.96亿元，较上期1.90亿元增长约3.09%[17] - 2023年前三季度营业利润611.57万元，较上期1813.57万元下降约66.28%[17] - 2023年前三季度净利润431.59万元，较上期1621.94万元下降约73.39%[18] - 2023年前三季度基本每股收益0.0515元，较上期0.1978元下降约73.96%[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产7.71亿元，较上年度末增长1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益6.32亿元，较上年度末下降0.90%[6] - 2023年9月30日货币资金42180554.54元，较1月1日的55130471.97元减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产11323399.77元，较1月1日的60402499.05元减少[15] - 2023年9月30日应收账款91088483.04元，较1月1日的75722322.93元增加[15] - 2023年9月30日存货68805394.42元，较1月1日的42696876.93元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计375221122.80元，较1月1日的353970450.76元增加[15] - 2023年9月30日非流动资产合计395673022.79元，较1月1日的407161757.83元减少[15] - 2023年9月30日资产总计770894145.59元，较1月1日的761132208.59元增加[15] - 流动负债合计1.10亿元，较上期1.21亿元下降约9.39%[16] - 非流动负债合计2886.68万元，较上期2004.31万元增长约44.02%[16] - 负债合计1.38亿元，较上期1.23亿元增长约12.62%[16] - 所有者权益合计6.33亿元，较上期6.38亿元下降约0.90%[16] - 负债和所有者权益总计7.71亿元，较上期7.61亿元增长约1.28%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 850.92万元，同比下降124.90%[6] - 经营活动现金流入小计本期为2.0493646062亿元，上期为2.4576339281亿元；经营活动现金流出小计本期为2.1344569519亿元，上期为2.1159570024亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 850.923457万元，上期为3416.769257万元[20] - 投资活动现金流入小计本期为1.9815943441亿元，上期为2.0827637563亿元；投资活动现金流出小计本期为1.9572598441亿元，上期为2.2834925676亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为243.345万元，上期为 - 2007.288113万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为3421.078889万元，上期为3962.401667万元；筹资活动现金流出小计本期为4072.538501万元，上期为9011.628999万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 651.459612万元，上期为 - 5049.227332万元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为14.556413万元，上期为73.049536万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1244.481656万元，上期为 - 3566.696652万元；期初现金及现金等价物余额本期为4889.809195万元，上期为8204.928574万元；期末现金及现金等价物余额本期为3645.327539万元，上期为4638.231922万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.0070912228亿元，上期为2.3021826765亿元[20] - 收到的税费返还本期为0元，上期为16427.76元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为422.733834万元，上期为1552.86974万元[20] - 取得借款收到的现金本期为3372万元，上期为1000万元[21] - 偿还债务支付的现金本期为1000万元，上期为6670.04万元[21] 利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主因是加大市场开发投入、政府补贴减少、理财收益减少、信用减值损失增加和计提资产减值准备[9][10] - 报告期内销售费用较上年同期增长28.23%[10] - 年初至报告期末收到的政府补贴减少352.27万元，较上年同期下降88.88%[10] - 截止到9月30日，口罩及熔喷布设备累计减值准备415.14万元[10] 现金流量净额减少原因 - 经营活动产生的现金流量净额减少主因是上年诉讼资金转回及汽车领域客户回款周期长[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8303，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，饶德生持股比例33.27%，持股数量28000000股；江门市邦德投资有限公司持股比例13.78%，持股数量11600000股等[12] 募投项目情况 - 公司于2023年9月8日同意募投项目延期，研发中心建设项目预计2024年9月30日达到预定可使用状态[14]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-063 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在江门市江海区东 升路 135 号公司会议室以现场及通讯方式召开。 （三）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是独立董事谢泓、独立董事甘露、独立 董事章明秋）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 广东奇德新材料股份有限公司 [此页为《广东奇德新材料股份有限公司第四届 ...