第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司设立董事会战略与发展委员会（以下简称 "战略与发展委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 广州华立科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第六条 战略与发展委员会行使下列职权： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立 ...

第六条 提名委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，负责主持 提名委员会工作。当提名委员会召集人不能履行或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；提名委员会召集人既不履行职责也不指定其他委员代行其职责时， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 广州华立科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州华立 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细 则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立 ...

1 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-051 广州华立科技股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委 员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事 会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，任期与第三届董事会任期一致，具 体如下： 调整前的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、苏永益 调整后的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、Ota Toshihiro 特此公告。 广州华立科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）、深圳证券交易所(以下简称"深交所") 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）以及《上市公司独立董事履职指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-049 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 的会议通知于 2023 年 12 月 20 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先 生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应 的修订和完善。 公司董事会提请股东 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立董事），高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生并任命。 广州华立科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《广州华立科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-050 广州华立科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和 完善，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | | 纳股金； | 纳股金； ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称公司）公司治理结 构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，提高公司决策的科学性 和民主性，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广州华立科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经 ...

广州华立科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及特定股东股份减持计划期限届满暨实施 情况的公告 信息披露义务人持股 5%以上股东宿迁阳优企业管理咨询有限公司、特定股 东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露 了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-005），持股 5%以上股东宿迁阳优企业管理咨询有限公司（以下简称"阳 优管理"）、特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "致远投资"）拟于 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日（法律法规规定不 能进行减持的时间除外），以集中竞价、大宗交易等方式分别减持不超 1,128,400 股、3,705,000 股。公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 2022 年年度权益分派，本 次权益分派以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为233,665,225.47元，同比增长12.58%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为595,006,333.61元，同比增长28.04%[5] - 2023年1-9月游戏游艺设备营业收入为26,436.43万元，同比增长24.39%，毛利率为28.17%，同比下降1.63%[11] - 2023年1-9月动漫IP衍生产品营业收入为19,810.75万元，同比增长54.81%，毛利率为42.12%，同比上升4.14%[11] - 2023年1-9月游乐场运营营业收入为8,805.31万元，同比增长11.52%，毛利率为3.56%，同比上升12.60%[11] - 2023年1-9月设备合作运营营业收入为1,990.59万元，同比增长5.35%，毛利率为62.73%，同比上升11.22%[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为595,006,333.61元，同比增长28.04%[18] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为27,216,904.43元，同比增长64.54%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为44,692,657.50元，同比增长129.99%[5] - 公司2023年第三季度净利润为44,692,657.50元，同比增长129.98%[19] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.19元/股，同比增长72.73%[5] - 2023年年初至报告期末基本每股收益为0.30元/股，同比增长130.77%[5] 净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为4.06%，同比增长1.70%[5] - 2023年年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.76%，同比增长4.09%[5] 资产状况 - 2023年第三季度末总资产为1,176,068,849.52元，同比增长0.85%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为711,004,236.64元，非流动资产合计为465,064,612.88元，资产总计为1,176,068,849.52元[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为684,168,952.21元，同比增长7.31%[18] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为181,452,580.51元，同比增长449.15%[5] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为181,452,580.51元，同比增长449.15%，主要系销售规模扩大，收款增加影响[11] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-34,470,589.73元，同比减少46.07%，主要系投资性支出减少影响[11] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-72,110,828.29元，同比减少96.73%，主要系偿还银行借款影响[11] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为673,144,416.12元，同比增长41.32%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为181,452,580.51元，同比增长449.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,470,589.73元，同比减少46.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,110,828.29元，同比减少96.7%[22] - 现金及现金等价物净增加额为73,679,885.56元，同比增长218.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为148,205,903.73元，同比增长150.0%[23] 负债状况 - 2023年9月30日流动负债中短期借款为45,903,686.15元，较年初减少[16] - 公司2023年第三季度应付账款为155,799,159.81元，同比增长6.09%[17] - 公司2023年第三季度合同负债为34,212,829.85元，同比增长47.53%[17] - 公司2023年第三季度应交税费为17,992,932.88元，同比增长430.45%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,453，前10名股东持股情况中，香港华立国际控股有限公司持股比例为44.03%，持股数量为64,591,800股[11] 其他财务指标 - 2023年第三季度营业总成本为527,226,782.50元，同比增长20.75%[18] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为648,022,360.89元，同比增长42.15%[21] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为382,540,528.72元，同比增长11.43%[21] - 递延所得税资产从32,749,872.40元调整为45,522,674.50元，增加12,772,802.10元[23] - 递延所得税负债从0元调整为12,772,802.10元，增加12,772,802.10元[23] - 第三季度报告未经审计[23]