会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会8月29日决定召开并召集[4] - 现场会议9月15日在公司办公楼一楼会议室召开[6] - 网络投票时间为9月15日[6] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共113人，代表股份169,268,403股，占比63.6222%[7] 议案表决结果 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意169,238,803股，占比99.9825%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意169,240,003股，占比99.9832%[9] - 《广东申菱环境系统股份有限公司股东会议事规则》同意169,219,803股，占比99.9713%[10] - 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》同意169,219,603股，占比99.9712%[11] - 《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》同意169,212,903股，占比99.9672%[12] - 《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》同意169,214,303股，占比99.9680%[13] - 《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》同意169,199,703股，占比99.9594%[14] - 《广东申菱环境系统股份有限公司累积投票制度实施细则》同意169,214,403股，占比99.9681%[18] - 《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意169,220,103股，占比99.9715%[19] - 《广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》同意169,211,103股，占比99.9661%[20] 会议合法性 - 本次会议表决程序和结果合法有效[22] - 会议召集、召开程序及相关人员资格均合法有效[23]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代表共113人，代表有表决权股份169,268,403股，占比63.6222％[5] - 现场出席会议的股东及委托代理人共7名，代表有表决权股份168,979,888股，占比63.5137％[5] - 网络投票股东106人，代表有表决权股份288,515股，占比0.1084％[5] 议案表决情况 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意169,238,803股，占比99.9825％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意169,240,003股，占比99.9832％[10] - 六项议案均经出席股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权的过半数通过[29][32][36][39][43][46] 其他 - 北京国枫律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[47] - 公告由公司董事会于2025年9月15日发布[50]

人事变动 - 非独立董事陈忠斌因个人原因辞职，间接持股270.04万股，占比1.0150%[2] - 叶国先当选公司第四届董事会职工代表董事，未持股且无关联关系[4][7] 公司治理 - 2025年第一次临时股东大会审议通过修订《公司章程》议案[3] - 修订后董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[4]

股价表现 - 9月12日股价下跌5.27%至69.00元/股 成交额达12.83亿元 换手率9.00% 总市值183.58亿元 [1] 公司基本情况 - 主营业务围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备 提供数据服务产业/工业工艺/特种应用/公共建筑等场景的环境调控解决方案 [1] - 收入构成：设备销售占比82.94% 解决方案及服务占比16.68% 其他业务占比0.38% [1] - 2000年7月成立 2021年7月上市 注册地位于广东省佛山市顺德区 [1] 机构持股情况 - 易方达供给改革混合基金（002910）二季度新进十大流通股东 持有260.08万股 占流通股比例1.31% [2] - 该基金当日浮亏约998.71万元 最新规模40.56亿元 [2] - 基金经理杨宗昌管理规模40.97亿元 任职期间最佳回报228.46% [3] 基金业绩表现 - 易方达供给改革混合基金今年以来收益20.06% 近一年收益37.81% 成立以来累计收益198.93% [2] - 同类排名：今年以来4175/8174 近一年4321/7981 [2]

公司业务与产品 - 公司主要为锂电池制造工厂提供转轮除湿机组、冷水机组、空气处理机组等生产工艺环境保障设备 [1] 行业应用领域 - 公司产品应用于锂电池制造行业的环境保障环节 [1]

股价表现与交易数据 - 申菱环境9月10日收盘价71.35元，单日涨幅9.25% [1] - 当日发生12笔大宗交易，合计成交量64.6万股，成交金额3811.4万元 [1] - 近5个交易日股价累计下跌3.93%，主力资金净流出1.74亿元 [4] 大宗交易细节 - 全部12笔交易成交价均为59.00元，较收盘价折价17.31% [1][2][3][4] - 单笔最大成交19.1万股，金额1126.9万元，买方为机构专用 [3] - 卖方营业部均为中信建投证券佛山顺德大良营业部 [1][2][3][4] 买方机构分布 - 机构专用席位通过两笔交易买入22.5万股，金额1327.5万元 [2][3] - 财通证券佛山国泰南路营业部通过两笔交易买入10.7万股，金额631.3万元 [2][3] - 东方证券北京学院路营业部通过两笔交易买入7万股，金额413万元 [3] 历史交易情况 - 近3个月累计发生48笔大宗交易，总成交金额达1.97亿元 [4] - 买方营业部包括中信建投北京望京、中国银河南京洪武路、广发广州临江大道等多家券商营业部 [1][2][3][4]

公司产品应用领域 - 公司产品主要应用于锂电池制造工厂的生产工艺环境保障 [2] - 主要产品包括转轮除湿机组、冷水机组和空气处理机组 [2] 行业服务定位 - 公司为锂电池行业提供关键环境控制设备解决方案 [2] - 服务聚焦于锂电池制造过程中的环境保障环节 [2]

板块表现 - 通用设备板块当日上涨0.37% 领先上证指数（涨0.13%）和深证成指（涨0.38%）[1] - 开创电气以13.30%涨幅领涨板块 收盘价65.25元 成交额4.21亿元[1] - 利欧股份涨幅9.96% 成交额达74.38亿元 为板块最高成交额个股[1] 个股涨跌 - 涨幅前五个股包括开创电气（13.30%）、利欧股份（9.96%）、申菱环境（9.25%）、沃尔德（8.29%）和宏盛股份（8.21%）[1] - 跌幅最大个股为驰诚股份（-7.73%）、坤博精工（-5.88%）和山东章鼓（-5.15%）[2] - 安培龙虽然下跌3.56% 但收盘价138.10元为板块最高价个股[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入14.14亿元 游资净流出8.34亿元 散户净流出5.8亿元[2] - 利欧股份获主力净流入16.40亿元 占比22.05% 同时游资和散户分别净流出6.55亿元和9.85亿元[3] - 东方智造获主力净流入3.23亿元 占比18.72% 而游资和散户分别净流出1.98亿元和1.25亿元[3] - 申菱环境主力净流入1.25亿元 占比9.42% 游资和散户分别净流出4798.06万元和7726.87万元[3] 成交情况 - 利欧股份成交量1314.02万手 为板块最高 成交额74.38亿元[1] - 宇馨科技成交量75.08万手 成交额5.43亿元 虽下跌3.32%但成交活跃[2] - 儒竟科技成交额3.80亿元 涨幅7.99% 主力净流入3210.53万元[1][3]

公司产能状况 - 顺德智能温控产品智造基地一期产线生产效率提升较快 [2] - 基地整体产能利用率处于逐步提升阶段 [2] 业务布局 - 新制造基地专注于数据中心产品智造 [2]

产能建设进展 - 高州特种空调与通风设备基地于6月底正式投产 目前处于产能爬坡阶段 [2] - 基地产能利用率和生产效率将逐步提升 [2] 业务板块信息 - 特种板块包含特种空调和通风设备制造业务 [2]