董事会换届 - 2024年8月26日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名9名第四届董事会候选人，需股东大会审议[2] - 第三届董事会在新一届就任前继续履职[3] 股东持股 - 崔颖琦直接持股5508万股，比例20.70%，间接持股1836万股，比例6.90%[7] - 谭炳文直接持股2908万股，比例10.93%，间接持股1044万股，比例3.92%[8] - 陈忠斌间接持股270.04万股，比例1.01%[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十六次会议于2024年8月26日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度多项报告及议案[3][4][5] - 提名崔颖琦等6人为第四届董事会非独立董事候选人[6] - 提名聂织锦等3人为第四届董事会独立董事候选人[7][8] - 审议通过修改经营范围及修订《公司章程》议案，需提交股东大会[8] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，拟定于9月13日召开[9] 表决要求 - 第四届董事会候选人提名议案需提交股东大会，采取累积投票制表决[6][8] - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核[8]

公司基本信息 - 公司于2021年5月18日注册，7月7日在深交所上市，首次发行人民币普通股6001万股[6] - 公司注册资本为人民币266,052,564元，股份每股面值1元[6][16] 股东信息 - 发起人崔颖琦、谭炳文等认购不同数量股份及对应比例[14] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[28] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[39] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 董事会每年至少召开两次会议[95] 监事会 - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一人[118] - 监事会每六个月至少召开一次会议[119] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[124] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[127][128] 通知送达 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[136] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[136] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[145] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[145] 其他 - 收购方持有公司5%以上股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[154] - 章程由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起生效[157]

独立董事提名 - 刘金平被提名为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，确保精力不受影响[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[12]

其他新策略 - 2021年12月29日公司通过拟注销子公司并设立分公司议案[2] - 公司拟清算注销武汉子公司及其他境内全资子公司[2] - 近日武汉子公司完成注销登记，不再纳入合并报表范围[2] - 其他拟注销的境内全资子公司注销事宜正在推进[3]

人员提名 - 宋文吉被提名为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名聂织锦为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

人事变动 - 公司2024年8月26日召开职代会选举叶国先为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 叶国先1979年生，本科，现任服务事业部服务室经理等职[4] - 截至公告披露日，叶国先未持股，与大股东无关联关系[4]

独立董事提名 - 聂织锦被提名为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告或持续履职[12]