广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 股东会网络投票实施细则 2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）股东会表决机制， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、 法规及规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的 有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是指利用网络与 通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括下列投票系统： （一）交易所交易系统； （二）互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关 的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.58亿元 同比增长29.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4729.91万元 同比增长46.03% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4599.64万元 同比增长66.20% [1] - 基本每股收益0.71元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.58亿元，同比增长29.28% [1] - 归母净利润4729.91万元，同比增长46.03% [1] - 基本每股收益0.71元 [1] 产品业绩 - 颅颌面修补及固定系统销售收入4425.85万元，同比增长24.69% [1]

财务表现 - 营业收入1.58亿元 同比增长29.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4729.91万元 同比增长46.03% [1]

审计委员会设置 - 公司应在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士[6] 内部审计人员配置 - 公司应配置专职内部审计人员，且不少于1人[7] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施等多项职责[11] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[12] 内部审计计划与报告 - 内部审计部门应在会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[13] 内部审计检查频率 - 内部审计部门每季度至少对货币资金内控制度检查一次[13] 内部控制评价报告 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 内部控制缺陷整改 - 内部审计部门应督促相关责任部门对内部控制缺陷制定整改措施和时间表并监督落实[16] 重要事项审计 - 内部审计部门在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[17][18][19] 重大项目监督 - 内部审计部门需对重大投资项目进展进行跟踪监督[18] 进出口业务审计 - 内部审计部门对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的进出口业务进行年度审计[20] 奖惩措施 - 内部审计部门和人员工作出色给予肯定、表彰和奖励，违规依法处理[21][22][23] 制度解释与施行 - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起施行[25]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 投资者关系管理制度 2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（下称"公司章 程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 ...

控股子公司定义 - 包括公司持股100%的全资子公司和公司持有其50%以上股权或持股50%以下但能实际控制的企业[3] 统筹管理 - 从人力资源、财务等方面对控股子公司进行统筹管理[5] 重大事项管理 - 控股子公司应建立重大事项报告制度，报公司董事会秘书审核和董事会或股东会审议[7] - 重大事项如对外投资、融资、担保、关联交易等由公司统一管理[24] 人员管理 - 公司推荐的董事会后五个工作日内向公司董事会汇报并备案决议或纪要[10] - 公司派出的董事、监事人数应占控股子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[14] - 委派人员年度结束后一个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求公司应提请改选更换[15] 财务管理 - 控股子公司应遵守公司统一财务管理规定，实行统一会计制度[17] - 更换财务负责人需报公司批准[18] - 应按要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[19] 经济指标管理 - 公司向控股子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标[23] 融资管理 - 控股子公司向银行融资需公司担保时，应提前报送相关材料，经审核批准[30] 监督检查 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[33] - 对控股子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[33] - 控股子公司高级管理人员调离时应实行离任审计[33] 绩效考核 - 公司将控股子公司纳入绩效考核和激励约束制度范畴[36] - 控股子公司可建立适合自身的绩效考核和薪酬管理制度[37] 责任追究 - 控股子公司董监高履职不当，公司有权要求处罚当事人，当事人担责[37] 制度说明 - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[39] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[39] - 制度由公司董事会负责解释[39] - 制度经董事会审议通过后生效实施及修改[39]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州迈普再生医学科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会 计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及有关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 内幕信息知情人管理制度 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州迈普再生医学科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能够对其实施重大影响的 参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书组织实施；公 司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负责人为其管理范围内的保密 工作责任 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 重大投资决策管理制度 2025年8月 1 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 建立完善的决策机制，提高公司投资决策的水平和效率，有效防范投资风险，增加投资收益， 维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和公司章程 的有关规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资的范围包括： （一）股权投资活动 1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 2、以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； 3、合营方式的投资； 4、对已有投资项目增资的。 （二）金融资产投资活动：购买其它上市公司股票、证券投资基金、债券、委托贷款、银 行理财产品、信托计划、集合资产管理计划、各种金融衍生产品及其他债权或结构性投资等风 险投资。 （三）重大对内投资活动：是指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、无 形资产和其他资产的投资，包括但不限于基础建设、对已有生产设施的 ...