广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 资产处置制度 2025年8月 1 第八条 资产处置建议应以书面方式提交，应包括以下主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资产处置行 为，加强公司的资产处置管理工作，根据《公司法》、公司章程等的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产是指公司的各类资产，包括固定资产、流动资产、无形资产。 第三条 本制度所称资产处置包括以下行为： 第四条 资产处置涉及关联交易的，按照公司章程和公司关联交易管理制度的有关规定执 行。 第五条 公司出售公司所生产的产品不属于本制度范畴的资产处置行为，不适用本制度。 第六条 公司董事、高级管理人员、职能部门均可提出资产处置建议。 第七条 公司指定董事长办公室为资产处置建议的受理部门。 第九条 董事长办公室对收到的资产处置建议作初步审查和整理后，及时向公司董事长、 总经理、财务负责人、董事会秘书通报。 第十条 公司进行资产处置应按公司章程及相关制度规定的权限进行决策。属于 ...

制度相关 - 制度制定时间为2025年8月[2] - 制度制定依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[4] 信息披露义务人 - 公司及相关主体均为信息披露义务人，适用本制度[5] 披露要求 - 应及时披露可能影响股价或投资决策的重大事项[7] - 披露信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[8] 重大事项披露 - 出现特定情形时应及时披露重大事项，存在不确定性可暂不披露[11] - 应披露反映公司多方面的重大信息，揭示风险和投资价值[12] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[13] 公告文稿要求 - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白[14] - 涉及国家秘密或商业秘密可豁免或暂缓披露[14] 定期报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告，1个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[26] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等6种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告，半年度和季度业绩出现可选择预告[29] 业绩快报 - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[38] 修正公告 - 公司预计实际数据与业绩预告或快报披露数据差异幅度达20%以上等情况，应及时披露修正公告[31] 交易披露 - 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[34] - 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上应及时披露[34] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需披露[35] - 交易成交金额占公司经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[35] - 一次性签署与日常经营相关合同金额占主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需披露[35] - 与关联法人成交金额超300万元且占经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[35] 审计要求 - 公司年度报告财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[28] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时应披露董事会专项说明等文件[28] 定期报告差错处理 - 公司定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[28] 退市风险警示披露 - 公司因《股票上市规则》规定股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束之日起1个月内预告全年营业收入等数据[39] 其他披露 - 公司年度净利润或营业收入同比下降50%以上或净利润为负需在年报披露相关信息[42] - 公司申请或被申请破产重整等需及时披露进展事项[43] - 股票交易异常波动公司应于次一交易日披露公告[46] - 股票严重异常波动公司需核查相关事项并披露结果[46] - 相关传闻影响较大公司应及时核实并披露或澄清[47] - 深交所要求核实传闻公司应在期限内核实并披露或澄清[48] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁需披露[49] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[51][53] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织[55] - 公告文稿由证券部草拟，董事会秘书审核，报董事长签发后披露[58] - 定期报告草案由高级管理人员编制，审计委员会事前审核财务信息，董事会审议[60] - 临时报告文稿由证券部草拟，董事会秘书审核并组织披露[62] - 向证券监管部门报送的报告由证券部或指定部门草拟，董事会秘书审核报送[64] 重大信息报告 - 董事、高级管理人员获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[65] - 公司各部门和子公司负责人应第一时间向董事会秘书报告重大信息[65] 其他事项披露 - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[63] 信息流程与责任 - 重大信息文件签署前应知会董事会秘书，特殊情况可事后报送[66] - 未公开信息自重大事件最早发生时点启动内部流程，主管部门汇报，董事会秘书呈报董事长[67] - 公司应报告监管部门文件，包括规章、处分决定、函件等，董事会秘书报告董事长并通报[68] - 公司宣传信息不能超越公告内容，相关文件经董事会秘书审核后发布并备案[68] 责任人与职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事宜，全体董事连带责任[70] - 董事会秘书是与深交所指定联络人，负责多项信息披露事务，证券事务代表协助[71] - 董事保证信息披露真实准确完整，未经授权不得发布未公开信息[72] - 经理层定期或不定期书面报告公司情况，子公司总经理向公司总经理报告[74] - 审计委员会监督董事和高管信息披露行为，发现问题调查并提建议[76] - 董事和高管保证定期和临时报告在规定期限内披露，不委托非规定机构编制审阅[76] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人在披露前负有保密义务，不得公开或买卖公司证券及其衍生品种[78] - 董事会应控制信息知情者范围，开展内幕信息知情人登记和报送工作[78] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露相关信息[78] 文件保存 - 信息披露相关文件及资料保存期限至少为十年[78] - 董事等应保存履行信息披露职责的记录等资料[78] 责任追究 - 董事、高管对信息披露负责，部分人员对临时报告和财务报告承担主要责任[80] - 失职导致信息披露违规的责任人将被处分并可能被要求赔偿[80] - 部门或下属公司信息披露问题相关责任人可能被处罚[80] - 信息披露违规被监管部门处理时董事会应检查并更正[81] - 公司应向监管部门报告违规人员责任追究等情况[81]

2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 的委托理财活动，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司 经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： 广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 委托理财管理制度 （一）公司委托理财业务应坚持"规范运 ...

人员管理 - 兼任高级管理职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 职责权限 - 总经理组织拟订多项方案，有部分关联交易决策权和审批权[8][9] - 财务总监负责建立会计和财务监控体系[10] - 董事会秘书负责公司信息披露事务[11] 工作要求 - 总经理维护公司财产权，实施董事会任务和指标[13] - 总经理拟定公司内部管理机构设置方案[13] 其他规定 - 总经理、副总经理文档保管期为10年[15] - 总经理办公会定期会议至少每两周召开一次[18] - 总经理需提交年报等定期报告[20]

外汇风险管理制度 2025年8月 1 第一章 总则 广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 2 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司及其下属控股子公司（以下简称"公 司"）外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，维护公司资 产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章 程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属各级公司（包括但不限于全资控股子公司及孙公司） 的外汇衍生品交易业务管理工作。 第三条 本制度中所称外汇衍生品交易业务，是指从原生资产派生出来的外汇交易工具， 其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体包括：远期结售汇、外汇套期保值、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等，及以上业务的组合。 第二章 业务操作 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的 随着广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业 务的不断拓展，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司 拟使用自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品套期 保值交易业务。 2、交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟在不超过 1 亿元人民币或等值外 币的额度内开展外汇衍生品套期保值交易业务，相关外汇衍生品交易额度的使用 期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述授权额度范围内，资金可循 环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。 3、交易方式 公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开 展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权 ...

业务计划 - 拟开展不超1亿元或等值外币外汇衍生品套期保值交易[2][5] - 额度授权期限不超12个月，资金可循环使用[2][5] 业务进展 - 2025年8月20日董事会已审议通过，待股东会审议[2][9] 业务风险 - 存在市场、汇率波动、违约等风险[3][10][11] 业务管理 - 制定制度、财务统一管理、审计定期审查[12] 业务目标 - 提高外汇资金效率，降低费用和波动影响[14]

报告信息 - 文档为公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来相关情况[2] 审批情况 - 表格于2025年8月20日获第三届董事会第十三次会议批准[2]

中小投资者定义 - 除公司董事、高管及单独或合并持有公司5%以上（含）股份股东之外的投资者为中小投资者[4] 股东会表决规定 - 审议影响中小投资者利益重大事项需对中小投资者表决单独计票，重大事项含提名任免董事等15项[6][7] - 采取现场与网络投票结合，中小投资者任选，重复投票以首次有效结果为准[9] 计票及信息披露 - 单独计票需登记中小投资者情况等4项规定[9] - 主持人宣布表决结果应提示中小投资者投票情况[9] - 会议记录、决议应说明有无影响中小投资者利益重大事项及情况[10] - 见证律师应对现场投票中小投资者单独计票情况发表意见[10] - 股东会通知应载明单独计票事项及网络投票流程[12] - 决议公告应列明相关事项及中小投资者表决情况[13] - 法律意见书应包含见证律师对现场中小投资者投票及计票情况的意见[13]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月8日14:30开始[3] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月1日[6] 会议登记 - 登记时间为2025年9月2日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 异地股东需在9月2日16:30前送达登记材料[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表9月2日16:30前送达[20] 提案与投票 - 提案包括总议案及多项议案，《关于修订、制定公司相关制度的议案》需逐项表决[10][23] - 投票代码为"351033"，投票简称为"迈普投票"[26] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为9月8日9:15 - 15:00[27][28]