本表已于 2024 年 8 月 15 日获第三届董事会第四次会议批准。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: 广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年半年 度期初占用 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年度 期末占用资金 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | 发生金额 | 余额 | 成原因 | 性质 | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

股权结构 - 公司总股本为66062951股[4] - 袁玉宇持股10987847股，比例16.63%[5] - 袁玉宇及其一致行动人合计持股27361970股，比例41.42%[5] - 袁玉宇合计控制公司40.95%的股权[6] 股份质押 - 袁玉宇本次质押1820000股，占所持16.56%，占总股本2.75%[3] - 袁玉宇本次质押后累计质押6730000股，占所持61.25%，占总股本10.19%[5] - 袁玉宇及其一致行动人合计质押6730000股，占所持24.60%，占总股本10.19%[5] 到期情况 - 袁玉宇及其一致行动人未来半年到期质押1200000股，占持有10.92%，占总股本1.82%[7] - 袁玉宇及其一致行动人未来一年到期质押累计4910000股，占持有44.69%，占总股本7.43%[7] 限售情况 - 袁玉宇持有的首次公开发行前已发行股份于2024年7月26日解除限售，任职每年转让不超25%[2]

限售股份情况 - 本次解除限售股份数量为25,645,094股，占总股本38.8192%[2][18] - 本次解除限售后实际可上市流通股份数量为2,730,636股，占总股本4.1334%[2] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年7月26日[2][18] - 2022年7月26日解除限售股份数量为25,553,667股，占总股本38.6808%[5] - 本次申请上市流通限售股涉及4名股东，限售期为自上市之日起36个月[5] - 本次解除限售的股东户数为4户[18] 股本结构 - 公司首次公开发行前总股本为49,547,185股，发行后总股本为66,062,951股[4] - 首次公开发行后有限售条件股份合计51,969,248股，占总股本78.6663%[4] - 首次公开发行后无限售条件流通股合计14,093,703股，占总股本21.3337%[4] - 限售条件流通股/非流通股变动前数量27,865,084股，占比42.1796%，变动后数量10,411,901股，占比15.7606%[23] - 无限售条件股份变动前数量38,197,867股，占比57.8204%，变动后数量55,651,050股，占比84.2394%[23] 股东情况 - 袁玉宇所持10,922,547股首发前限售股中，75%（即8,191,911股）作为高管锁定股，实际可上市流通2,730,636股[18] - 徐弢、霍尔果斯纳普生企业管理合伙企业、霍尔果斯纳同企业管理合伙企业本次解除限售股份分别为10,922,547股、2,600,000股、1,200,000股，均可上市流通[18] 保荐机构意见 - 保荐机构对华泰联合证券对本次限售股上市流通无异议[21][22]

股本情况 - 迈普医学发行A股后股本总额为6606.2951万股[1][2] 限售股解禁 - 2024年7月26日2564.5094万股限售股上市流通，占比38.8192%[3] - 实际可上市流通1745.3183万股，占比26.4190%[3] 股东股份 - 董事长袁玉宇直接持有1092.2547万股，本次可流通273.0636万股[4][5] 股东承诺 - 袁玉宇、徐弢等承诺36个月内不转让股份[7][11] - 员工持股平台锁定期36个月，期满减持价不低于发行价[15] 合规情况 - 限售股解禁数量、时间及信息披露符合规定[18]

2024年上半年业绩预计情况 - [2024年上半年预计营业收入为1.19 - 1.26亿元，较上年同期增长38.83% - 47.00%][7] - [2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为0.27 - 0.33亿元，较上年同期增长127.05% - 177.51%][7] - [2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为0.23 - 0.28亿元，较上年同期增长144.23% - 197.33%][7] 上年同期业绩情况 - [上年同期营业收入为8571.55万元，归属于上市公司股东的净利润为1189.16万元，扣除非经常性损益后的净利润为941.72万元][7] 业绩增长原因 - [业绩增长主要因围绕年初经营目标开展工作，加大市场营销力度，主营业务收入增长，盈利能力提高][9]

2024年限制性股票激励计划 - 拟授出权益总量为57.60万股[2] - 核心技术和骨干（28人）获授46.10万股，占比80.03%[2] - 预留部分11.50万股，占比19.97%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%[2] - 全部激励计划标的股票累计不超股本20%[2] - 预留权益比例不超拟授予权益20%[2] - 首次授予不包括特定人员[2] - 预留激励对象12个月内确定[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年7月16日16:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6] 激励计划 - 向28名核心人员首次授予46.10万股第二类限制性股票[5] - 授予价格为22.80元/股，授予日为2024年7月16日[5]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）担任专项法律顾问， 并就公司 2024 年限制性股 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年7月16日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际9人参与表决[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 确定7月16日为首次授予日[4] - 向28人授予46.10万股，价格22.80元/股[4]

股东大会情况 - 2024年7月16日14:30召开第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[4] - 现场投票股东3人，代表股份10,969,347股，占比16.6935％[8] - 网络投票股东14人，代表股份21,295,521股，占比32.4081％[8] 议案表决结果 - 三议案均获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，同意股数32,264,868股，占比100％[10][11][14] 综合情况 - 本次股东大会股东17人，代表股份32,264,868股，占比49.1016％[8]