证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-041 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现将公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除 各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字 ...

关于制定、修订《公司章程》及公司治理相关制度的 公告 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-045 山东潍坊润丰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议，分别审 议通过《关于制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》 等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《山东潍坊润丰化工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订，并制定、修订了公司治 理相关制度。 本事项部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 《公司章程》主要修订条款内容详见《公司章程修订对照表》，除所列修订 条款外，《公司章程》其他条款不变，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援 引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整，以及条款的删除等，未在《公 司章程修 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔德海作为山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称该公司)第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东潍坊润丰化工股份有 限公司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

董事会提名 - 公司董事会提名孔德海为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20] - 被提名人最近十二个月无相关禁止情形[21] - 被提名人无多项不适任情况[22][23] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[25]

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-044 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 特此公告。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。如前述议案经股东 大会审议通过，根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生，无需提 交股东会审议），独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会第 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-043 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东 大会的议案》。公司计划于2025年9月8日（星期一）召开2025年第二次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2025年第二次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：2025年9月8日（星期一），其中： 1 通 过深 圳 证 券交 易 所 互联 网 系统 投 票 的时 间 为 ：2025 年 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-040 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证监会和深交所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为，公司拟定的 2025 年半年度利润分配方案，符合公司 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-039 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证监会和深交所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十八 次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为65.31亿元人民币，同比增长14.94%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元人民币，同比增长205.62%[50] - 基本每股收益为2.00元/股，同比增长207.69%[50] - 营业收入同比增长14.94%至65.31亿元[95] - 杀虫剂业务收入同比增长34.14%至10.62亿元[96] - 公司2025年营收及归母净利润预计呈现同比上升趋势[78] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长13.23%至51.32亿元[95] - 销售费用同比增长27.31%至3.41亿元[95] - 财务费用同比下降186.14%至-2.68亿元，主要因汇兑收益增加[95] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8.93亿元人民币，同比增长743.73%[50] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长743.73%至8.93亿元[95] 各条业务线表现 - TO C业务营收占比从2024年上半年的37.52%提升至报告期的40.14%[8] - TO C业务毛利率从2024年上半年的29.21%提升至报告期的30.21%[8] - 杀虫杀菌剂业务营收占比从2024年上半年的24.15%提升至报告期的26.59%[8] - 除草剂业务收入47.05亿元（占总收入72.1%），毛利率19.3%[96] - TO C业务营收占比从2024年上半年的37.52%上升至报告期的40.14%[75] - TO C业务毛利率从2024年上半年的29.21%上升至报告期的30.21%[75] - 杀虫杀菌剂业务营收占比从2024年上半年的24.15%上升至报告期的26.59%[75] 各地区表现 - 欧盟和北美业务营收占比从2024年上半年的11.42%提升至报告期的14.08%[8] - 欧盟和北美业务营收占比从2024年上半年的11.42%上升至报告期的14.08%[75] - 拉美作物保护市场快速增长，巴西市场增速明显[62] - 北美市场增速缓慢，非专利品份额提升导致竞争加剧[62] - 公司产品主要面向国际市场销售，出口国家包括阿根廷、巴西、澳大利亚、美国、泰国等[132] 公司业务与市场地位 - 2024年公司农药销售额达132.96亿元，位列中国农药销售额5亿元以上企业榜单第二名[19] - 公司蝉联2024年度中国农药企业出口额六千万美元以上企业榜单榜首[21] - 公司全球业务覆盖100多个国家，拥有110余家海外子公司[3][24] - 全球员工总数超过5000人[3] - 公司在全球100多个国家开展业务，境外设有110多个下属公司[84] - 公司拥有6处制造基地，分布于中国山东、宁夏及海外阿根廷、西班牙和美国[84] - 公司拥有境外农药产品登记证约8400余项[133] - 公司产品外销收入占主营业务收入比例较大，货款以美元计价和结算[134] 研发与登记证 - 2025年上半年新获得农药登记证600余项[11] - 截至2025年6月30日公司共拥有境内外农药登记证8400余项[11] - 2025年上半年新获得农药登记证600余项，总登记证数量达8400余项[74] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025-2029年期间完成全球主要市场的"Business Solution Platform"构建[84] - 终端市场价格及毛利率逐步恢复正常，目标国子公司毛利率将持续上升[76] - 公司提升毛利率/净利/逾期账款等运营质量指标考核权重[73] - 公司披露"质量回报双提升"行动方案，持续优化全球业务模式[142] - 公司持续进行现金分红，重视提升股东投资回报[142] 风险因素 - 公司面临环境保护、安全生产、主要农药进口国政策变化、农药产品境外自主登记投入、汇率变动、应收账款和原材料价格波动等风险[31] - 印度进口原药登记费用从2万美元升至40-80万美元[64] - 巴西产品登记耗时5-8年，俄罗斯/印度/欧盟需4-6年[65] - 报告期末公司应收账款占销售收入比重较大，账龄主要在一年以内[137] - 公司主营业成本中原材料占比较高，主要来源于国内采购[138] 全球市场趋势 - 全球作物保护品市场规模从2006年355.75亿美元增长至2022年877亿美元，年复合增长率约5.80%[58] - 2025年6月原药价格指数75.18点同比下跌1.27%[66] - 61%原药产品价格同比下跌但跌幅有限企稳[66] - 2025年1-6月海关3808编码出口数量同比上升17.80%[66] - 出口金额同比上升14.94%显示全球需求正常偏旺[66] - 非专利作物保护品市场份额加速成长[70] 投资与募投项目 - 报告期投资额为296,641,036.78元，较上年同期194,528,153.40元增长52.49%[106] - 募集资金总额152,186.20万元，实际募集资金净额142,880.93万元[111] - 报告期内募投项目实际使用募集资金4,501.03万元[111] - 累计已使用募集资金122,615.84万元，占募集资金总额比例85.82%[111] - 尚未使用的募集资金金额52,640.00万元[111] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额30,350.09万元[112] - 募集资金专户期末余额合计22,291.18万元[112] - 公司变更5个原募投项目为年产9000吨克菌丹、6000吨/年苯氧羧酸等5个新项目[1] - 公司变更募集资金投资项目，将年产20,000吨2,4-D、2,000吨烯草酮、500吨高效盖草能项目变更为年产25,000吨草甘膦连续化技改项目[117] - 公司超募资金金额为8,646.65万元，其中8,600.00万元用于对全资子公司增资并购买办公用房[117] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日余额为30,350.09万元[117] 具体募投项目进度与效益 - 年产3530吨除草剂加工项目承诺投资总额22,000万元，本期投入49.4万元，累计投入49.4万元，投资进度100%[113] - 大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目承诺投资总额10,847万元，本期和累计投入均为0万元，投资进度0%[113] - 甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目承诺投资总额10,347万元，本期和累计投入均为0万元，投资进度0%[113] - 年产1万吨高端制剂项目承诺投资总额11,569万元，本期投入3,652.55万元，累计投入3,652.55万元，投资进度100%[113] - 年产1万吨高端制剂项目本期实现效益4,591.4万元，累计实现效益17,435.94万元，达到预计效益[113] - 年产2000吨2,4-D项目承诺投资总额33,934万元，本期和累计投入均为0万元，投资进度0%[113] - 年产3530吨除草剂加工项目于2022年07月15日达到预定可使用状态[113] - 大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目计划于2022年07月15日达到预定可使用状态[113] - 甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目计划于2022年07月15日达到预定可使用状态[113] - 年产1万吨高端制剂项目于2022年01月01日达到预定可使用状态[113] - 年产9000吨克菌丹建设项目，计划投资额21,973万元，实际投资额6,406万元，投资进度29.19%[114] - 年产6200吨除草剂项目（一期）建设，计划投资额10,347万元，实际投资额10,235万元，投资进度98.92%[114] - 年产3880吨除草剂生产建设，计划投资额7,916万元，实际投资额11.67万元，投资进度124.29%[114] - 年产6000吨/年小吨位苯氧羧酸建设，计划投资额11,047万元，实际投资额10,847万元，投资进度101.56%[114] - 年产500吨高效杀菌剂项目，计划投资额10,015万元，实际投资额10,015万元，投资进度0.00%[114] - 研发中心开发项目（原植保产品研发），计划投资额7,860万元，实际投资额7,860万元，投资进度极低[114] - 农药产品境外市场登记开发项目，计划投资额27,647万元，实际投资极低28,387万元，投资进度102.68%[114] - 年产3000吨草甘膦可溶粒剂技改项目计划投资额101.07百万元，实际投资额42.8百万元，投资进度42.3%[115] - 高效植保产品研发中心建设项目计划投资额7860.52万元，实际投资额3238.62万元，投资进度41.2%[115] - 年产25000吨草甘膦连续化技改项目计划投资额12333.34万元，实际投资额2367.1万元，投资进度36.45%[115] - 承诺投资项目合计计划投资额23428.28万元，实际投资额8551.3万元，累计实现效益450.1万元[115] - 超募资金用于全资子公司增资8600万元，投资进度100%[115] - 超募资金用于暂时闲置资金补充流动资金465.5万元[115] - 超募资金投向小计实际使用金额664.65万元[115] - 全部投资项目合计计划极低投资额88093.93万元，实际投资额94128.2万元，累计实现效益450.1万元[115] 募投项目延期与变更 - 年产20,000吨2,4-D、2,000吨烯草酮、500吨高效盖草能项目延期12个月至2024年7月28日[2] - 年产9000吨克菌丹项目、高效杀虫杀菌剂技改项目、年产38800吨除草剂项目（一期）—30000吨/年草甘膦可溶粒剂项目延期6个月至2024年7月[3] - 年产25000吨草甘膦连续化技改项目延期至2025年5月[4] - 年产38800吨除草剂项目（一期）、高效杀虫杀菌剂技改项目、年产9000吨克菌丹项目、植保产品研发中心项目延期12个月至2025年7月[5] - 农药产品境外登记项目延期5个月至2024年12月[5] - 年产9000吨克菌丹项目、年产38800吨除草剂项目（一期）、植保产品研发中心项目延期12个月至2026年7月[6] - 年产25000吨草甘膦连续化技改项目延期极低12个月至2026年5月[6] - 6000吨/年小吨位苯氧羧酸项目因行业周期和市场需求影响未达预计效益[7] - 高效杀虫杀菌剂技改项目募集资金部分已完成投入，自有资金建设的液体制剂车间尚未建成[8] 募投项目节余资金 - 年产1万吨高端制剂项目节余募集资金7,916.45万元，主要因使用自有资金支付及成本优化[118] - 6000吨/年小吨位苯氧羧酸项目节余募集资金285.73万元，主要因利息收入[118] - 年产62000吨除草剂项目（一期）节余募集资金300.53万元，主要因利息收入[118] - 农药产品境外登记项目节余募集资金119.47万元，主要因利息收入极低[118] - 高效杀虫杀菌剂技改项目节余募集资金490.40万元，主要因利息收入[118] 金融工具与衍生品投资 - 金融衍生工具初始投资成本54,510,264.04元，本期公允价值变动损失16,434,415.45元[109] - 金融衍生工具报告期内售出金额1,832,421,514.80元，实现投资收益7,322,140.03元极低[109] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计53,535,720.33元[109] - 报告期内公司委托理财发生额1,414.60万元，未到期余额1,414.60万元，使用自有资金[121] - 远期结售汇衍生品初始投资金额为308,271.40千元，占公司报告期末净资产比例为60.42%[123] - 报告期内衍生品投资实现收益732.21万元[123] - 期末衍生品投资金额为427,800.50千元[123] - 报告期内衍生品购入金额302,771.31千元，售出金额183,242.15千元[123] - 衍生品投资使用自有资金[123] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期2024年12月31日[124] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期2025年1月15日[124] 主要子公司业绩 - 青岛润农化工子公司实现净利润160,074,741.94元[128] - 润丰农科香港（墨西哥）子公司实现净利润111,063,914.98元[128] - 润丰农科（巴西）子公司实现净利润77,459,980.88元[128] 资产与负债结构变化 - 总资产为164.66亿元人民币，较上年度末增长7.65%[50] - 归属于上市公司股东的净资产为70.81亿元人民币，较上年度末增长6.极低31%[50] - 货币资金占比下降0.45个百分点至20.0%[101] - 应收账款占比下降4.52个百分点至30.68%[101] - 存货占比上升4.72个百分点至20.53%[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为663.27万元人民币，主要包含政府补助210.10万元及应收款项减值准备转回1269.11万元[54] 投资者关系与公司治理 - 公司于2025年4月25日接待交银施罗德、易方达等150余位投资者进行电话沟通[139] - 公司于2025年5月15日通过网络平台与网上投资者交流2024年及2025年一季度经营情况[139] - 公司于2024年12月30日制定《市值管理制度》加强市值管理工作[141] 利润分配与股权激励 - 公司拟每10股派发现金红利3.50元（含税）[32] - 现金分红总额为97,395,560.15元，占利润分配总额比例100%[146] - 每10股派息3.50元（含税），分配股本基数为278,273,029股[146] - 可分配利润总额为1,755,973,171.36元[146] - 公司总股本280,770,974股，回购专用账户持有2,497,945股[146] - 向145名激励对象授予224.9950万股限制性股票，授予价格23.53元/股[147] - 股权激励归属登记实施期间为2026年-2028年[147] 环境、健康与安全（EHS） - 公司及3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[150] - 安全生产许可证覆盖第三分公司及宁夏格瑞子公司[151] - 第一分公司已取得危险化学品安全使用许可证[152] - 公司通过职业健康安全管理体系及安全标准化二级认证[154] - 公司每月对作业场所空气中粉尘浓度进行一次日常监测[160] - 公司每周对作业场所噪声强度进行一次日常监测[160] - 公司外部职业危害监测每年进行一次[160] - 报告期内公司无生产安全事故发生[162] - 子公司润科国际无安全生产违规记录[162] - 子公司润博生物未受安全生产行政处罚[162] 担保情况 - 宁夏格瑞精细化工有限公司为子公司提供多笔连带责任担保，单笔最高担保额度为10,000万元[181][182][183] - 担保总额度累计超过100,000万元，涉及多笔主合同债务履行期限[181][182][183] - 单笔担保实际发生金额从180.29万元至4,000万元不等，其中4,000万元为最大单笔担保金额[181][182][183] - 担保期限均为债务履行期限届满之日起三年，无反向担保或关联担保[181][182][183] - 2024年8月23日担保额度5,000万元，实际发生金额4,000万元，利用率80%[183] - 2025年1月担保频次最高，累计担保额度30,000万元，实际发生金额约1,072.84万元[181][182] - 2025年6月26日单笔担保实际金额994.16万元，接近1,000万元[183] - 最小单笔担保实际金额为180.29万元，发生于2025年1月8日[181] - 2024年12月11日担保额度3,000万元，实际发生金额500万元，利用率16.67%[183] - 2025年4月17日担保额度7,000万元，实际发生金额540.97万元，利用率7.73%[183] - 宁夏格瑞精细化工有限公司为7,000万元人民币债务提供连带责任担保，担保期限至2025年4月24日主债务履行期限届满后三年止[184] - 宁夏格瑞精细化工有限公司为7,000万元人民币债务

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案的审议程序 1、董事会审议情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配 方案的议案》，根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会制定 2025 年中期分红事项的议案》，股东大会授权公司董事会制定 具体的中期分红方案，因此本次利润分配方案无需再次提交股东大会审议。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-042 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 2、审计委员会、监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议和第四 届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 经审核，审计委员会、监事会认为，公司拟定的 2025 年半年度利润分配方案， 符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持 续稳 ...