公司简称：润丰股份 证券代码：301035 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东潍坊润丰化工股份有限公司 一、释义 3 / 16 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 1. 上市公司、公司、润丰股份：指山东潍坊润丰化工股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、《激励计划》：指《山 东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、董 事会认为需要激励的其他人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 属或作废失效的期间。 8. 归属：指限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励 对象账户的行为。 9. 归属条件：限制性股票激励计划所设立的 ...

润丰股份 2024年第三季度报告说明 山东潍坊润丰化工股份有限公司 SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO.,LTD 最佳 丰富而优秀 性价比 的产品组合 可信赖 高效 的服务 的伙伴 股票简称:润丰股份 股票代码:301035 中国海关编码3808项下产品出口数量变化趋势图 2022年 2024年 2023年 25.00 24.20 24.00 23.93 万吨 23.12 22.89 21.83 21.34 21.32 21.97 20.09 20.00 20.81 18.55 18.23 18.53 18.2 17 17.68 18.22 17.42 16.63 16.38 15.00 13.8 14.04 13.96 14.76 13.7 13.29 12 7/ 11.5 12 55 10.00 0.11 万吨 10月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 2024年前三季度3808项下总出口数量同比增加30.84% 成为全球领先的作物保护公司 中国海关编码3808项下产品出口金额变化趋势图 ambou ll about growing ...

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授 予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 目录 | 一、批准与授权 3 | | --- | | 二、授予价格调整情况 5 | | 三、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就相 | | 关情况 6 | | 四、作废部分限制性股票情况 11 | | 五、结论 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2024-056 山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： ● 本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄方亮符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件 ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有山东潍坊润丰化工股份 有限公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照山东潍坊 润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄方 亮先生作为征集人就公司拟于2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大 会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见 ...

证券简称：润丰股份 证券代码：301035 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东潍坊润丰化工股份有限公司 二零二四年十月 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公司从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或 ...

证券简称：润丰股份 证券代码：301035 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东潍坊润丰化工股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 250.00 万股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 27,866.2094 万股的 0.90%。其中，首次授予 限制性股票 224.9950 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 27,866.2094 万股的 0.81%，首次授予部分占本次授予权益总额的 90.00%；预留 25.0050 万 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 27,866.2094 万股的 0.09%，预留部 分占本次授予权益总额的 10.00%。 二零二四年十月 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王文胜 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 周志平 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 李志清 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 李涛 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 冯晓云 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 李冬冬 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 7 | 官桂玉 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 8 | 王亮 | 董事会认为需要激励的其他人员 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额 的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，首次授予的激励对象中也不包括董事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。预留授予部分是否包含上述人员依 据公司后续 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：润丰股份 股票代码：301035 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问(如有)：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定 | | | | 1 | 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 | | | | 2 | 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-054 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独 立财务顾问出具了相应的报告。 2、2021 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表 了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的报告。 3、2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 24 日，公司对 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内， 没 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2024-051 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十二 次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面通知的形式送达给全体董事。 会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行 政法规、中国证 ...