会议信息 - 公司于2024年2月29日召开第二届监事会第七次会议[2] - 会议通知于2024年2月26日以电子邮件形式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于补选非职工代表监事的议案》[3] - 监事会同意提名黄庆宇为非职工代表监事候选人[3] - 该议案需提交股东大会审议[3]

股份回购 - 2023年11月6日通过回购方案，资金1.5 - 3亿元，价不超80元/股，期限6个月[1] - 截至2024年1月31日，累计回购3003700股，占总股本1.7167%[2] - 截至2024年1月31日，回购最高成交价61.22元/股，最低45元/股[2] - 截至2024年1月31日，成交总金额158593914.46元（不含费用）[2]

人员变动 - 监事会主席王金堂因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 辞职申请在补选新任监事后生效，此前继续履职[2] 其他信息 - 公告日期为2024年1月31日[3] - 王金堂未持股、无未履行承诺，遵守股份变动规定[2]

回购方案 - 2023年11月6日审议通过回购股份方案，资金1.5 - 3亿元，价格不超80元/股，期限6个月[1] 回购进展 - 截至2024年1月17日，累计回购199.54万股，占总股本1.1404%[2] - 截至2024年1月17日，最高成交价61.22元/股，最低51.7元/股[3] - 截至2024年1月17日，成交总金额1.0998449816亿元（不含费用）[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2023年6 月28日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘2023年 审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-015）。 近日，公司收到天健出具的《关于公司2023年年度审计业务更换项目 质量控制复核人的事项说明》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量复核人变更情况 天健作为公司2023年度财务报表审计机构，原委派楼胜亚担任项目质 量复核人员，因其内部工作调整，现委派赵兴明作为项目质量复核人，继 续负责公司2023年年度审计质量复核工作。 二、变更后的项目质量复核人基本信息 证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-004 成都 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-002 成都雷电微力科技股份有限公司 陈章良先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对陈章 良先生在任职期间为公司所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2024年1月12日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事陈章良先生提交的书面辞职报告，陈章良先生因其工作调整，申请 辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 陈章良先生的原定任期至第二届董事会届满日。截至本公告披露日， 陈章良先生未持有公司股份，也不存在未履行的承诺。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈章良先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致兼任公司高级管理人员 的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会影响公司董事会的正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈章良先生会继续严格遵 守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-001 二、回购公司股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等 均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》等相关规定，具 体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 成都雷电微力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-066 成都雷电微力科技股份有限公司 关于完成注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 20日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告》（公告编号：2023-045），公司已在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成首次授予限制性股票727,506股的归 属登记手续。归属完成后，公司的注册资本由人民币174,240,000元变更为 人民币174,967,506元，公司的总股本由174,240,000股变更为174,967,506 股。根据公司股东大会的授权，公司董事会就注册资本变更事项对《公司 章程》进行修订，并办理工商变更登记及公司章程备案等事宜。 二、变更情况 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了成都市市场监督管 理局换发的《营业执照》，《章程修正案》同时备案完成。 （一）公司取得新营业执照具体信息如下： 企业名称：成 ...

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2023-065 成都雷电微力科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购 公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不 低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不 超过人民币 80.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发 生的次日予以披露。现将公司首次回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-063 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议的公告 1.本次股东大会没有出现否决议案。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午15:30 2.会议召开地点：成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店 15楼。 3.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2023年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召集人：公司董事会 7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等规定。 1 （二）会议出席情况 ...