人事变动 - 财务总监谭朝辉因个人原因辞职，不再担任公司职务[1] - 聘任钟红峰为财务总监，任期至2027年2月1日[3] - 拟聘任刘新宇为证券事务代表，任期至2027年2月1日[4] 人员信息 - 钟红峰2024年5月入职，未持股[7] - 刘新宇2024年1月入职，已获董秘资格证，未持股[4][10] 会议与公告 - 2024年8月16日召开董事会审议相关议案[1] - 公告于2024年8月20日发布[5]

业绩总结 - 2024年半年度计提减值准备273.16万元[2] - 信用减值损失本期计提-262.43万元[2] - 资产减值损失本期计提-10.73万元[2] 数据指标 - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[6] 影响结果 - 计提减少2024年半年度利润总额273.16万元[8] - 减少净利润218.14万元，减少资产净值227.34万元[8]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判等方式，结果及时公示[8] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 审计费用规定 - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况和原因[12] 信息披露要求 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[20] 续聘与改聘规则 - 审计委员会续聘时应对会计师工作和质量评价，否定则改聘[21] - 审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量，提交审核意见[14] - 董事会审议通过改聘议案后应及时通知事务所，股东大会表决解聘时应允许事务所陈述意见[14] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所[15] - 拟改聘事务所需在公告中详细披露多项信息，包括解聘原因、审计报告意见类型等[15] 主动终止处理 - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会，事务所需向股东大会说明公司有无不当情形[15] 选聘时间要求 - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 监督与责任 - 审计委员会应督促选聘的事务所遵守规则规范，对财务报告核查验证[17] - 应对选聘事务所监督检查，检查结果涵盖在审计评价意见中[17] - 若选聘事务所违反制度造成严重后果，董事会可对责任人通报批评，股东大会可解聘事务所并追究相关人员经济责任[17] - 存在特定严重行为的事务所，经股东大会决议，公司不再选聘其承担审计工作[18] 信息安全管理 - 公司选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[13] - 公司与会计师事务所应担负信息安全主体和保密责任[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由8月2日董事会决议提议，8月3日公告通知[10] - 8月19日14:30在上海松江公司会议室召开[11] 参会股东情况 - 现场3人代表16,610,200股，占25.7302%[13] - 网络投票31人代表8,464,101股，占13.1114％[14] - 中小投资者32人代表4,851,421股，占7.5152％[15] 议案表决结果 - 《增选非独立董事等议案》，同意25,055,501股，占99.9250%[20] - 《增选非独立董事等议案》，中小股东同意4,832,621股，占99.6125%[20] - 《修订<公司章程>议案》，同意25,055,201股，占99.9238%[21] - 《修订<公司章程>议案》，中小股东同意4,832,321股，占99.6063%[21]

股东情况 - 出席会议股东34人，代表股份25,074,301股，占总股份38.8416％[4][5] - 中小股东32人，代表股份4,851,421股，占总股份7.5152％[5] 议案表决 - 《增选非独立董事并修订章程等议案》，所有股东同意率99.9250％，中小投资者99.6125％[6] - 《修订<公司章程>议案》，所有股东同意率99.9238％，中小投资者99.6063％[8] 会议相关 - 会议由第四届董事会召集，董事长卢小波主持[3] - 律师认为会议合法，表决结果及决议有效[9]

股份回购提议 - 2024年8月16日卢小波提议公司回购A股[2][3] - 回购用于员工持股或股权激励，未转让将注销[3] 回购方案要点 - 以集中竞价交易方式回购，价格不超均价150%[4] - 资金总额2000 - 4000万元，来自自有资金[4] - 期限为董事会通过方案起12个月内[4] 相关情况说明 - 提议人此前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5] - 董事会将研究制定方案并履行披露义务[7]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召集召开2024年第三次临时股 东大会的议案》。公司将于2024年08月19日（星期一）以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，根据有关规定现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-043 开勒环境科技(上海)股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 ...

董事会人事变动 - 史东浩被提名为第四届董事会非独立董事候选人，任期至2027年2月1日[1] - 董事会成员由5名增至6名，非独立董事由3名增至4名[3][4] 议案审议 - 增选非独立董事并修订章程及议事规则议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] 章程及规则修订 - 《公司章程》修订后董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事人数不低于1/3[10] - 《董事会议事规则》修订后董事会由6名董事组成，董事长任期至该届董事会任期届满[11] - 董事会决议表决实行一人一票，票数相等时可修改提交下次会议或提交股东大会[10][11] - 董事会权限内担保事项决议须经出席会议的2/3以上董事审议同意[11]

开勒环境科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 08 月 02 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。本次《公司章程》具体修订内容对照如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | | 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6个 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， | | 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | | 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国 | 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% | | 证监会规定的其他情形的除外。 | 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议7月30日通知，8月2日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事变动 - 提名史东浩为非独立董事候选人，任期至2027年2月1日[3] - 增选后董事会成员由5名增至6名，非独立董事由3名增至4名[3] 议案表决 - 三议案表决均5票赞成，需提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6][7]