江苏华兰药用新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据有关法律法规和《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： ...

关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事 【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页】 柳 丹 徐作骏 刘 力 2023 年 12 月 15 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认 真审阅会议的相关材料，现就公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审议，我们认为： 在保障资金安全、经营稳定及不影响募集资金投资项目建设计划的前提下， 公司及子公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现 金管理，有利于提高资金的使用效益，且审议程序合法、合规，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-085 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发行价格为人民币 58.08 元， 募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人 民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字 [2021]000714 号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金 的使用。 二、募集资金使用情况 根据《江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称《招股说明书》），公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况 如下： 单位：万元 | 序 号 | 募集资金投 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事工作制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏华兰药用新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-082 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资 金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下： 二、 本次使用部分闲置募集 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-081 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-080 近日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公 司"）全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称"三海兰陵"） 投资的"华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目"（以下简称"该项目"） 收到重庆涪陵高新技术产业开发区管理委员会财政金融部拨付的专项建设扶持 资金人民币 3,000万元，用于该项目的基础设施、环保节能等建设。三海兰陵已 经收到该笔政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于 与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，将在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入损益。 因该项目受到有关部门监控考评，本项政府补助存在返还的风险。上述政 府补助将对公司未来年度业绩产生一定影响，具体的会计处理和最终对公司损 益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-079 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-078 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资 金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 一、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下： | 序号 | 受托方 | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-077 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 一、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并 取得了无锡市行政审批局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。最新营业执 照登记信息如下： | 名称 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913202006079820552 | | | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | | | 法定代表人 | 华一敏 | | | | 注册资本 | 13578.6667 万元整 | | | | 成立日期 | 年 月 1992 04 | 06 | 日 | | 住所 | 江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号 | | | | 经营范围 | 生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密 ...