证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-030 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于控股子公司变更执行董事、法定代表人 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司于近日收到控股子公司深圳瑜欣玄同科技有 限公司的通知，因经营发展需要，对其法定代表人、执行董事进行变更，现已完 成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体 情况如下： 一、变更情况 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李韵 | 曹昱升 | | 执行董事 | 李韵 | 曹昱升 | 二、本次变更后的工商登记信息 1、名称：深圳瑜欣玄同科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5HRQ9B7F 3、类型：有限责任公司 4、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道 9 号软件大厦 615 5、法定代表人：曹昱升 6、注册资本：人民币壹仟万元整 7、成立日期：2023年4月3日 8、经营范围：一般经营项目是：汽车 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-029 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于部分监事减持股份预披露公告 公司监事汤大虎先生及李志贵先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份60,000 股（占公司总股本比例0.0824%）的监事会主席李志贵先生计划自本公告披露之 日起15个交易日之后的3个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除 外），以集中竞价方式减持公司股份不超过15,000股（占公司总股本比例不超过 0.0206%）。 2、持有公司股份90,000股（占公司总股本比例0.1236%）的监事汤大虎先生 计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（法律法规、规范性文件规 定不得减持的时间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过22,500股（占公 司总股本比例不超过0.0309%）。 近日，公司收到李志贵先生和汤大虎先生的《关于计划减持股份的告知 函》，现将相关事项公告如下： | 序号 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-028 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024年5月16日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2024年5月16日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 4、会议召集人：公司董事会； ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in ( 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 080 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Te1: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第080号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 根据《中华 ...

公司基本信息 - 证券代码 301107，证券简称瑜欣电子 [1] - 公司名称为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 [2] - 2024 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 在深圳证券交易所“互动易平台”举办 2023 年度业绩说明会，面向全体投资者 [2] 市值与业绩相关 - 公司将通过加强治理、优化结构、提高效率等提升内在价值，实现业绩改善和提升，为股东创造回报 [2] - 一季度因行业需求波动，细分市场受影响，订单量下滑；2023 年业绩下滑因全球经济走弱外需疲软致订单下滑、布局新兴业务前期投入大、研发投入增加；公司将关注市场动态调整策略提升业绩 [3] 订单情况 - 公司生产经营正常，订单量总体稳定，处于正常水平，致力于与客户建立长期合作关系，重视合同履约 [3] 核心竞争力 - 持续技术创新能力：截至 2023 年 12 月 31 日，拥有 154 项专利，其中发明专利 21 项，实用新型 108 项，是国家级专精特新“小巨人”企业 [4] - 产品质量稳定性：实行全过程精细化品质管控，质量稳定性处于行业领先水平 [4] - 优质客户优势：凭借多方面能力与优质客户建立稳固合作关系 [4] - 规模化生产：具备年产点火器超 1000 万只、逆变器 70 万只的产能，产品具高性价比优势 [4] - 智慧化工厂建设：以精益改善和质量成本管理为主线，提升生产车间智能智造水平 [4] 发展战略 - 延续“稳定主营业务，积极布局新增长点”思路，在非道路新能源动力装备电驱系统、汽车电子及氢能等细分市场布局 [5] - 围绕通机核心电装品部件技术创新，保持产品竞争优势；加大新能源方向投入，布局农业、工程、环卫电动化市场，力争成为智能控制解决方案供应商 [5]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-027 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议决定于2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会，并于2024年4月24日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（公告 编号：2024-023）。为进一步保护投资者的合法权益，切实保障公司股东行使表决权， 现将股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截止上月末的回购进展 情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份604,000股，占公司总股本的0.8229%，最高成交价为27.85元/股， 最低成交价为19.58元/股，成交总金额为13,996,311.96元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-026 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-025 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于监事股份减持计划期限届满未减持的公告 | | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 李碧海 | 合计持有股份 | 80,000 | 0.1099 | 80,000 | 0.1099 | | | 其中：无限售条件股份 | 20,000 | 0.0275 | 20,000 | 0.0275 | | | 有限售条件股份 | 60,000 | 0.0824 | 60,000 | 0.0824 | 注：1、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和若在尾数上存在差异均系四舍五入造成的。 2、本公告中计算相关股数占公司总股本比例时，总股本为公司总股本数剔除截至2024年4月 30日公司回购专用账户中的股份数量。 二、其他相关说明 公司监事李碧海先生保证向本公司提供的信息内容真 ...

一、会议召开日期及方式 公司定于2024年5月13日（星期一）15:00至17:00举办2023年度网上业绩说 明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 ，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长胡云平先生，独立董事谢非先生，副总经理、董事会秘书樊地 先生，财务总监黄兴春女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司2023年度网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于2024年5月13日（星期一）前访问：http://irm.cninfo.com.cn，或使用微信扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-024 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于2024年4月20日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4 月11日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事3 人，实际出席会议3人，经参会独立董事推举，独立董事罗楠女士担任本次独立 董事专门会议召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》 经核查，我们认为公司2024年度日常关联交易是公司日常经营活动所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价均在公允的交易基础上协商确 定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章 程》中规定的审议程序，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司2023年度日 常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异属于正 ...