洁雅股份(301108)

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洁雅股份:关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书
2024-12-26 18:47
天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 (三)本次股东大会网络投票时间为 2024 年 12 月 26 日。其中,通过深圳 天律意 2024 第 03207 号 致:铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(下称"《股东大会规则》")以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受铜陵 洁雅生物科技股份有限公司(下称"公司")委托,指派冉合庆、刘云龙律师(下 称"天禾律师")出席公司 2024 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大 会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按 ...
洁雅股份:国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2024年度持续督导培训情况的报告
2024-12-24 15:49
本次培训结合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红(2023 年修订)》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》等法律法规及《关于 加强上市公司监管的意见(试行)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》等文件,介绍了 2024 年以来最新监管政策与动态,重点围 绕上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理、内幕交易、股份减持、现金分 红等方面内容,并结合相关案例进行了讲解,加深了公司控股股东及实际控制人、 董事、监事、高级管理人员等相关人员对最新监管政策与相关法律法规的理解。 国融证券股份有限公司(以下简称"国融证券"或"保荐机构")作为铜 陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称"洁雅股份"或"公司")首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》 ...
洁雅股份:国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告
2024-12-24 15:49
| 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | --- | --- | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相 | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | (五)募集资金使用 | | | 现场检查手段:查阅公司《募集资金管理制度》;查阅与募集资金相关的三会决议; | | | 查阅募集资金专户银行对账单及相应凭证;对公司相关人员进行访谈等 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金 ...
洁雅股份:公司章程
2024-12-09 18:17
公司基本信息 - 公司于2021年10月26日首次发行20,302,458股人民币普通股,12月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为80,397,323元,股份总数80,397,323股均为普通股[6][11] - 公司发起人为蔡英传等11人,2008年12月出资认购股份[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份,减资10日内注销,合并等6个月内转让或注销[15] - 员工持股等情形,合计持股不超已发行股份总额10%,3年内转让或注销[15] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[17] - 董监高任职期间每年转让不超所持股份25%,上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司,股东要求董事会30日内执行[17][18] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[21] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[26] - 年度股东大会每年召开一次,应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人[59] - 监事会由3名监事组成,设主席1人,职工代表为1名[82] - 公司设总经理1名,副总经理若干名,财务总监1名,董事会秘书1名[74] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报,上半年结束之日起2个月内披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转为资本时,留存额不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,由股东大会决定审计费用[99] - 公司合并、分立、减资时,10日内通知债权人,30日内在指定媒体公告[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可请求人民法院解散公司[110] - 章程由公司董事会负责解释,纠纷先协商,不成向铜陵仲裁委员会仲裁[118][119]
洁雅股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告
2024-12-09 18:17
会议相关 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年12月9日通讯召开,9位董事全出席[2] - 定于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过注销回购股份等议案,待股东大会审议[3] - 拟用1.9亿超募资金永久补流,占比28.96%,待审议[5] - 审议通过制定境外投资管理制度议案,待审议[6]
洁雅股份:境外投资管理制度
2024-12-09 18:17
境外投资制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司[5] 境外投资原则 - 应遵循战略引领、依法合规、能力匹配、合理回报原则[6] 投资管理工作分工 - 财务部负责境外投资项目事前、事中、事后管理及资金安排[10][11] - 审计部负责境外投资项目的内部审计[13] 项目发掘与流程 - 通过多元化方式发掘储备境外投资优质项目[16] - 投资前开展前期分析和尽职调查,形成方案并审批[16][17] - 方案经决策机构审批后,履行后续程序并获相关部门文件[19] 投后管理与风险防控 - 对被投境外企业实行动态管理,投后管理内容多样[21][22] - 将境外投资风险管理作为重要内容,采取多种方式防控[26] 其他要求 - 加强与投资所在国(地区)各界公共关系建设,履行社会责任[27] - 境外投资行为及被投资企业按规定履行信息披露义务[29] - 相关人员履行保密义务,违规人员按规定处理[31][33] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释,经股东大会批准后生效[33]
洁雅股份:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
2024-12-09 18:17
募资情况 - 公司首次公开发行股票20,302,458股,每股发行价57.27元,募集资金总额1,162,721,769.66元,净额1,031,831,424.91元,超募资金656,083,524.91元[1] 项目投资 - 多功能湿巾扩建项目总投资26,092.11万元,拟投入募集资金调整后为21,092.11万元[5] - 技术研发中心升级项目总投资5,383.52万元,拟投入募集资金调整后为10,383.52万元[5] - 仓储智能化改造项目总投资6,099.16万元,拟投入募集资金6,099.16万元[5] 超募资金使用 - 2021年公司使用1.9亿元超募资金永久补充流动资金[6] - 2024年公司使用超募资金回购股份812,495股,占总股本1.0005%,成交总金额20,054,991.20元[6] - 截至公告披露日,公司累计使用超募资金21,005.50万元[7] - 公司拟使用1.9亿元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额28.96%[8] 资金使用承诺 - 公司承诺每十二个月内永久补充流动资金累计不超超募资金总额30%,补充后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[9] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构均同意公司本次使用1.9亿元超募资金永久补充流动资金事项[10][12][13]
洁雅股份:关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2024-12-09 18:17
证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 公告编号:2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通 过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 并办理工商变更登记的公告 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定以及公司回购 股份方案,本次回购的股份将全部注销并相应减少注册资本。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 一、注销回购股份、减少注册资本情况 2024 年 2 月 23 日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十五次会议,并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决 议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 2,000 万元(含)且不 ...
洁雅股份:第五届监事会第二十次会议决议公告
2024-12-09 18:17
经审议,公司监事会认为:公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格 遵守了《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定,决策程序合法合规,不会 对公司经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 公司监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。 证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 公告编号:2024-078 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司 监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会 ...
洁雅股份:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-12-09 18:17
股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为12月26日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为351108,简称“洁雅投票”[13] 会议事项 - 会议审议注销回购股份等三项议案[5] - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 参会要求 - 个人、法人股东参会需附相关证件复印件[22] - 委托代理人出席需附《股东授权委托书》[22] - 参会股东登记表23日17:00前送达公司[22]