国浩律师（长沙）事务所 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等相关法律法规规定及本专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本专项核查意见。 一、本次交易的批准和授权 2023 年 6 月 26 日，上市公司召开第二届董事会第二十九次会议；2023 年 8 月 3 日，上市公司召开 2023 年第一次临时股东大会，上市公司前述董事会、股 东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买 1 关于湖南军信环保股份有限公司 延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 股东大会决议及授权有效期的专项核查意见 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所接受湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）的委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 针对上市 ...

2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240911-1 号 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南军信环保股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-089 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公 司"）办公楼二楼第一会议室 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南仁和环境有限公司63%股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 2023年6月26日召开第二届董事会第二十九次会议[1] - 2023年8月3日召开2023年第一次临时股东大会，原决议及授权有效期至2024年8月2日[1] - 2024年6月7日深交所并购重组审核委员会审议重组申请[2] - 2024年7月29日中国证监会同意交易注册申请，批复有效期12个月[3] - 2024年8月23日召开第二届董事会第四十次会议[4] - 2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[4] 其他新策略 - 公司将交易的股东大会决议及授权有效期延长至2025年7月28日[4] 相关意见 - 独立财务顾问认为延长决议及授权有效期合法有效[5] - 截至核查意见出具日公司未发生影响交易的重大不利变化[5]

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董 事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司及控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的 产品已到期赎回，现将 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-086 湖南军信环保股份有限公司 公司及子公司与长沙银行股份有限公司硅谷支行、长沙银行股份有限公司望城支行、中 国工商银行股份有限公司长沙司门口支行不存在关联关系。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入111.1亿元,同比增长44.10% [2] - 实现归母净利润2.68亿元,同比增长15.99% [2] - 经营活动产生现金流净额4.53亿元 [2] - 垃圾焚烧发电量达7.02亿度,同比增长4.08%,平均吨垃圾上网电量434.17度,厂用电率仅10%左右,在同行业中处于领先地位 [2] 公司主营业务优势 - 规模优势:公司垃圾焚烧项目日处理能力达10000吨,为国内同类型最大的单体项目之一 [3] - 协同优势:公司主营业务涵盖多个固废处理领域,实现了工艺互补、资源互通和协同管理,发挥了综合协同效益 [3] - 技术优势:公司采用国内外先进设备,持续进行工艺优化和技术创新,在垃圾焚烧发电等指标上处于行业领先水平 [3] - 运营优势:公司建设运营的项目获得多项国家级荣誉,体现了公司的高质量建设和运营水平 [3] 公司发展战略 - 重资产拓展:聚焦国内及"一带一路"国家具有规模和盈利能力的固废处理项目,通过并购优质资产提高行业竞争力 [4][5] - 轻资产拓展:加大技术研发力度,通过输出公司先进的管理和技术进行轻资产输出 [5] - 新领域拓展:加大对固废处理新工艺、新技术以及绿色能源等领域的研究和投入,拓展产业链前端和末端业务 [5] 公司分红政策 - 自2022年上市以来,连续三年累计分红约8.41亿元,远高于同行业平均水平 [4] - 2023年度继续保持高比例分红政策,目前股息率超过5%,分红具有持续性和稳定性 [4] - 公司将认真贯彻证监会鼓励上市公司现金分红的相关要求,积极回报股东 [4]

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-085 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性质 | （万元） | | | 率/收益金额 | 来源 | | | 中国农业银行股份 | 2022年第25期公司 | 保本固定 | | | | | 自有资金 | | 公司 | 有限公司长沙西子 | 类法人客户人民币 | 收益型 | 5000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | | | | 花苑支行 | 大额存单产品 | | | | | | | | 公司 | 中国农业银行股 | 2022年第25期公司 | 保本固定 | | | | | 自有资金 | | | 份有限公司长沙 | 类法人客户人民币 | | 5000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | | | ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-077 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九次会议通知 于2024年8月13日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年8月23日上午11:30以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的 监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2024年8月27日披露于巨潮资讯网（http:/ ...