公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和高管层治理结构，董事会下设四个专门委员会[3][4] - 公司组织结构贯彻不相容职务分离原则，董事会下设置专职审计部[5][7] 管理制度 - 公司制定财务、采购与付款、销售、生产、成本核算等多项制度[9][12][13][15][16] - 公司制定《仓库管理》《对外投资管理》等多项制度[17][19][20][21][22][24][25][27] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营业收入错报≥10%、资产总额错报≥5%为重大缺陷[1] - 非财务报告内控直接财产损失≥1%为重大缺陷[33] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[34] - 保荐机构认为公司建立较完善治理结构和完备内控制度[36]

激励计划进展 - 2023年8 - 9月完成激励计划相关会议审议及名单公示[6][7][8] - 2023年11月完成第一类限制性股票授予登记[9] - 2024年11月完成第一个解除限售期股票解除限售手续[9] 回购注销情况 - 拟回购注销1,329,810股，占回购前总股本0.78%[12][13] - 回购价格为8.89元/股加同期存款利息，总额12,074,674.80元[15] - 公司总股本将变为169,004,100股[16] 股份结构变动 - 限售条件流通股减少1,329,810股，占比降至67.02%[16] - 无限售条件流通股占比升至32.98%[16] 业绩考核与影响 - 2024年营业收入增长率未达16%业绩考核目标[13] - 回购注销不影响财务和经营，不影响管理团队尽责[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200.00万股A股，每股发行价30.82元，募集资金12.9444亿元，净额11.969987亿元[2][20] - 截至2022年4月1日，发行募集资金全部到位[3] - 2024年度投入募集资金总额1.389161亿元，累计投入3.036601亿元[20] - 累计变更用途的募集资金总额9.053065亿元，比例为75.63%[20] 项目投资进度 - 上海节水阀门生产基地扩产项目期末投资进度为54.98%，2026年4月达预定可使用状态[20][26] - 江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目期末投资进度为69.78%，2026年4月达预定可使用状态[20][26] - 研发中心建设项目期末投资进度为4.63%，2026年4月达预定可使用状态[21][26] - 智能信息化升级项目期末投资进度为16.82%[21] - 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目期末投资进度为23.93%，2027年3月达预定可使用状态[21][26] - 湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目期末投资进度为8.06%，2027年3月达预定可使用状态[26] 资金使用与管理 - 2024年使用超募资金286.00万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日，超募资金转入一般存款账户累计572.00万元，剩余383.67万元[22][23] - 2024年同意使用不超9亿元闲置募集资金、不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，期末余额31,600.00万元[23] - 公司购买中信证券两款本金保障型浮动收益凭证，金额合计2.6亿[12] 项目变更与新增 - “上海节水项目”“江苏融通节水项目”“研发项目”“智能信息化升级项目”实施期延长至2026年4月[22] - 原项目90,530.65万元转移到“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”和“湖南昱景智慧阀门项目”[22] - 新增“公司总部暨智慧水务孵化基地项目”“湖南昱景智慧阀门项目”，总投资90,530.65万元[27] 项目影响与进展 - 2022年4月起上海工厂受公共卫生突发事件影响，项目建设与设备采购延期[27] - 2022年6月30日公司以10,231.00万元竞得嘉定区南翔镇地块国有建设用地使用权[27] - 上海节水项目部分扩建及研发工程转移，2023 - 2024年新设备释放产能产生效益[29] - 江苏融通节水项目部分扩产工程转移，2024年设备投入使用产生效益[29] - 研发项目部分建设工程转移，目前方案设计基本确定[29] - 湖南昱景智慧阀门项目2024年1月取得土地使用权证，因流程复杂进度缓慢[29]

业绩总结 - 2024年明冠造机营收51843.91万新台币，净利润3020.66万新台币[7] - 2024年月水智能营收64.16万元，净利润 -14.23万元[7] 关联交易数据 - 2025年与关联方预计日常经营关联交易不超4522万元，2024年实际发生4163.14万元[1] - 2025年预计向明冠造机销售4500万元，截至3.31已发生1873.14万元，2024年实际发生3928.18万元[3] - 2025年预计向月水智能采购10万元[3] - 2025年预计向冠龙实业承租房屋12万元，截至3.31已发生2.93万元，2024年实际发生11.72万元[3] 关联交易评估 - 关联交易正常，符合公司经营发展需要[11][12] - 关联交易遵循市场原则，不损害公司和股东利益[11][12] - 关联交易对公司财务等无重大不利影响[11][12] 审议情况 - 2025年4月23日董事会审议通过关联交易预计议案[13] - 独立董事专门会议审议通过关联交易预计议案[13] - 保荐机构认为关联交易需股东大会审议，决策程序合规[14]

募资情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，每股30.82元，募资总额129,444.00万元，净额119,699.87万元[2] - 募资扣除费用后投6项目，总额118,744.20万元，超募955.67万元[3][4] 资金管理 - 拟用不超8亿闲置募资和不超6亿自有资金现金管理，期限至2025年年度股东大会[7][8] - 闲置募资购保本型产品，自有资金购金融机构现金管理产品[6] - 董事会、监事会、保荐机构同意资金现金管理事项[16][17][19]

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 子公司管理制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运 作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《上海冠龙阀门节能设备股份 有限公司章程》等有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者持有其股权 在50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第七条 对公司及其子公司 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 投资者关系管理制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规 章、规范性文件及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护 投资者合法权益。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证 ...

费用与合同权限 - 总经理日常费用报销单笔核决权限2万元以内[2] - 长期原物料等合同超一定金额或单价上浮应报董事长核准[2] 资产处置 - 特定固定资产等重要生产资料处置需评估[3] 会议制度 - 总经理办公会议每月初至少开一次，需半数以上高管参加[4] - 会议通知提前相应时间发出，纪要会后一天内签发[5][6] 会议职能 - 各部门经理通报运营情况，总经理责成解决问题[6] - 会议制定基本管理制度，决定职工工资等事项[7] 报告机制 - 执行决议有变化或经营环境业绩变动应及时报告[7][8]

董事会秘书聘任 - 公司设董秘一名，聘证券事务代表协助[2] - 董秘需大专以上学历，从事相关工作3年以上[7] - 应在规定时间内聘任董秘，报送材料[8][9] 董事会秘书职责与管理 - 董秘负责信息披露，制定管理制度[15] - 接受董事会指导考核，公司绩效评价[19][20] 董事会秘书解聘与代行职责 - 连续三月以上不能履职等情形可解聘[11] - 空缺超三月董事长代行职责直至聘任[9] 其他规定 - 聘任董秘应签保密协议[13] - 制度由董事会负责解释和修改[22]

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《上海冠 龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书、董事会办公室报告的制度。 第三条 当董事会秘书或董事会办公室需了解重大事项的情况和进展时，相 关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完 整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内 ...