证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-017 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体情况如下： 本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提 请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、章程变更登记 备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。 一、修订公司章程情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的有关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体 修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-009 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年末可供 分配的利润为 478,820,627.03 元。母公司 2023 年度实现净利润 10,559,803.83 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,055,980.38 元后，母公司 2023 年末可供分配的利润为 317,767,610.78 元。按照合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则，2023 年公司实际可供分配利润共计 317,767,610.78 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023年度内部控制自我评价报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海冠龙阀门节能设备股 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-008 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，本次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席张玉祥主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 现就提名 陈国军 为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能"、"上市公司"或"公司"）2022 年度首次 公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放 与使用的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海冠龙阀 门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号） 文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币30.82元，公司共募集资金 1,294,440,000.00元，扣除发行费用97,441,304.70元，募集资金净额1,196,998,695.30元， 其中超募 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005464 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 我们审核了后附的上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简 称冠龙节能公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 冠龙节能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-011 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及相关格式指引，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海冠龙 阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号） 文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.82 元，公司共募集资金 1,294,440,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 97,441,304.70 元，募集资金净额 1,196,9 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 一、独立董事的基本情况 杨艳波，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，研究生学历， 会计学专业背景。1989 年 8 月至 1991 年 8 月，任职于中国工商银行辽宁海城支 行，任会计；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任职于北京中洲会计师事务所有限 公司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月任职于北京中洲光华会计师事务 所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任职于天健华证中洲（北 京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司，任合伙 人；2009 年 9 月至 2011 年 3 月，任职于天健正信会计师事务所有限公司，任合 伙人；2011 年 4 月至 2014 年 12 月，任职于立信大华会计师事务所有限公司、 大华会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人；2017 年 9 月至 2019 年 11 月任 职于香港嘉海资本有限公司，任风控及财务总监；2021 年 11 月至今，任职于优 德精密工业（昆山）股份有限公司，任独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 1 月 ...