长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能"、"上市公司"或"公司"）2022 年度首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金及其投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.82 元，募集资金总额为人民币 129,444.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 119,699.87 万元。募集资金已于 2022 年 4 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 30.82 元，募集资金总额为人民币 129,444.00 万元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 119,699.87 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 1 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具"大华验字[2022]000163 号"验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订募集资金 三方及四方监管协议。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-014 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-020 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 20 日(星期一)15:30-17:00 在全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)举办上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年年度业 绩说明会，采用网络互动方式与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 三、问题征集 投资者可于 2024 年 05 月 20 日 15:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | | 第二节 利润分配政 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈国军 作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称该公司） 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海冠龙阀门节能设 备股份有限公司董事会提名为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）等法律法规及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展上市公司财务会计 报告审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

一、关于独立董事辞职的情况 公司现任独立董事林连兴先生因个人原因提请辞去公司第二届董事会独立 董事职务以及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，林连兴先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 生效。在此期间林连兴先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继 续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。 公司董事会对林连兴先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-013 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董 事的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，现将有关情况公告如下： 名。独立董事候选人的任职资格 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 审计机构聘任 - 2023年4月20日，公司相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[2][4] - 2023年5月12日，公司2022年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计工作成果 - 大华会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] 审计沟通与评价 - 审计委员会与大华会计师事务所就2023年度审计工作沟通，督促提交报告并提建议[4] - 2024年4月24日，公司相关会议审议通过2023年年度报告等议案[5] - 公司审计委员会认为大华会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[6]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 2023 年度监事会工作报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《公司章程》《监事会 议事规则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要经营活动、财务状 况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效 监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，全体监 事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2023 年 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-010 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度， 经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审议，结合公司经营发展等实际情况，并 参照行业、地区薪酬水平，拟定公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 方案如下： 一、适用对象 （一）非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担 ...