审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事委员应过半数，召集人应为独立董事中的会计专业人士[8] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[8] - 成员每届任期不得超过3年，独立董事成员连续任职不得超过6年[9] 独立董事补选 - 独立董事因特定情况辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[9] 审计委员会职责 - 监督外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，审议审计费用并提交董事会决议[12][14] - 监督及评估外部审计工作时，重点关注独立性、质量管理体系等多方面[15] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[16] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[17] - 审阅公司年度内部审计工作计划，督促计划实施[17] - 向董事会报告内部审计工作进度、质量及重大问题[17] - 监督内部审计计划制定和执行，审核财务会计报告[20] - 关注公司财务舞弊风险的主要因素，如管理层变更等[21] - 发现控股股东等资金占用，督促公司披露并追讨[23] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项[25] - 监督指导内部审计开展内控检查和评价工作[26] - 监督董事和高管行为，违规时通报、报告或建议解任[31] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[43] - 召开前三日通知全体委员，紧急会议不受此限[43][44] - 需2/3以上委员出席方可举行[43] - 作出决议需成员过半数通过[46] - 会议资料由董事会秘书保存，期限不少于10年[48] 提交董事会审议事项 - 披露财务报告等、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、会计政策等变更经审计委员会全体成员过半数同意后提交[38] 内部审计部门 - 向审计委员会报告工作，发现重大问题或线索应立即直报[19] - 至少每季度向审计委员会报告定期检查情况[23] - 为审计委员会决策提供书面资料，包括财务报告、审计报告等[40] 其他 - 公司为上海唯万密封科技股份有限公司[53] - 时间为二〇二五年八月[53]

上海唯万密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的有关规定 和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的其他相关法规以及结 合上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循如实披露的原则； （三）确定关联交易价格时，须 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范上海唯万密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的 真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上海唯万密封科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核后，报董事会和股东会审 议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海唯万密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量 ...

制度概况 - 上海唯万密封科技股份有限公司于2025年8月制定投资者关系管理制度[2][72] - 制度经公司董事会审议通过生效并实施，解释权归属董事会[70][71] 管理原则与内容 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[8] 决策与负责人 - 公司董事会是投资者关系工作决策机构，董事会秘书是事务负责人[10] 信息统计与归集 - 董事会秘书需统计分析投资者数量、构成及变动情况并反馈信息[12] - 公司应归集持有5％以上股东的经营、财务、诉讼等信息[14] 档案与合规 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[15] - 公司不得在活动中透露未公开重大信息，严格审查非正式公告[15][16] 人员要求 - 从事投资者关系工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[17] 会议安排 - 公司应在年度报告披露后15个交易日内举行年度报告说明会，提前2个交易日发通知[33][34] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[27] 活动规范 - 分析师会议等活动尽量公开进行，有条件可网上直播，需提前通知[28][29] - 公司应在投资者关系活动结束后次一交易日开市前编制记录表并刊载[30] 沟通渠道 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，设立专门咨询电话和传真[22][41] - 股东会应提供网络投票方式，公司可在会前与投资者充分沟通[19] 调研管理 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，建立事后核实程序[45][47] - 调研承诺书应包含不打探未公开信息等六项内容[46][58] 权益维护与顾问 - 公司应积极支持配合投资者维护合法权益的活动[50] - 公司可聘请投资者关系顾问，但不能由其全权代表发言[54] 信息披露 - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[56] - 公司应在指定媒体第一时间公布应披露信息[61] 互动易平台 - 公司在互动易平台发布信息应保证公平、真实、准确，建立内部审核制度[62][64] 媒体管理 - 公司应明确区分宣传广告与媒体报道，及时关注并适当回应[65][67]

上海唯万密封科技股份有限公司 舆情管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 舆情管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《上海唯万密封科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理（2025 年修订）》以及《上 海唯万密封科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息；所称"披露"，是指在规定的时间内、在 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他监管部门规定 条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 股东会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 股东会议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海唯万密封科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件或制度，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计监督，完善公司内部控制，改善经营管理，提 高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 及《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部门、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构以及公司能施加重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第一条 为了加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业 制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作 指引》"）等其他相关的法律法规、其他规范性文件以及《上海唯万密封科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、 完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的 贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控 制措施的总称，是为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 内部控制制度 二〇二五年八月 上海唯 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 上海唯万密封科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《上海唯 万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规范性文件的 相关规定，结合上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情 况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 ...