公司信息变更 - 2024年9月29日公告办公地址变更[4] - 变更后为上海市浦东新区运通路196弄6号楼，邮编201201[2] - 董事会秘书联系地址等同时变更，注册地址等不变[2]

投票情况 - 现场和网络投票股东及代表46人，代表股份57,271,700股，占比47.7264%[7] - 中小股东现场和网络投票代表44人，代表股份202,700股，占比0.1689%[8] 议案表决 - 《募投项目结项及终止并补充流动资金议案》同意57,182,900股，占比99.8449%[11] - 《调整授信额度议案》同意57,236,800股，占比99.9391%[12] 合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[13]

会议信息 - 股东大会于2024年9月18日召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 董事会于2024年8月29日决议召集，提前15日公告通知股东[4][5] 参会股东 - 现场2名股东及代理人，持股57,069,000股，占比47.5575%[9] - 网络投票44名股东，持股202,700股，占比0.1689%[10] 议案表决 - 募投项目议案同意57,182,900股，占比99.8449%[13] - 调整授信额度议案获通过，同意57,236,800股，占比99.9391%[15] 表决结果 - 股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[16]

公司基本信息 - 证券代码 301161，证券简称唯万密封，为上海唯万密封科技股份有限公司 [1] - 2024 年 9 月 13 日 14:00 - 16:30 在“全景路演”网站举办 2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长董静、董事会秘书刘正山、财务总监陈仲华、证券事务代表王雨欣 [1] 竞争优势与发展战略 - 加大研发投入，坚持材料、产品及应用技术研究，完善基础材料体系，增强产品自主开发能力，强化品牌建设，提升产品适配能力和服务能力 [2] - 通过材料加工工艺和自动化设备研究，提升生产制造工艺，降低成本，提高效率，为进军新领域奠定基础 [2] - 重视核心技术团队培养，建立健全研发体系，加强技术人员培训 [2] - 落实自主品牌主导战略，借助产品质量、技术研发和服务优势，提升国外市场品牌知名度 [2] - 围绕主业梳理产业链优质资源，考虑通过战略性产业并购完善业务链和产业布局 [3] - 聚焦国内外有材料技术的优质企业进行收购，完善业务链和产业布局，将企业做大做强 [5] 市场与客户情况 - 国际客户资源包括工程机械龙头卡特彼勒、气动行业通过费斯托供应商体系认证、油气行业子公司客户覆盖全球十强油服公司 [2] - 与高端应用领域客户建立长期稳定合作关系 [3] - 汽车行业业务增长对整体影响不大，处于初级阶段，将持续拓展 [3] - 分析新能源汽车行业业务发展可行性，有计划将及时披露 [3] 研发方向 - 加大新市场应用产品测试广度和深度，推进与新客户合作 [3] - 优化聚氨酯材料性能，拓展现有技术及产品升级 [3] - 加大全氟醚橡胶材料研发，应用于半导体行业多个制程 [3] 应对策略 - 国产化推进使自主产品产量销量提升，拉低生产成本，抵御原材料价格波动风险，且原材料占比低，影响较小 [4] - 生产部门按标准化流程作业，技术部门提供支持，质量部门监督监控，未来拓展辅助研发及检测技术 [4] - 加大研发，在国产化道路上效果显著，市占率稳步增长，与国际对手在价格、服务有优势，不担心低价策略 [4] 其他事项 - 若有并购重组计划，将及时履行信息披露义务 [5] - 立足长期发展，开拓市场，提升经营业绩和内在价值，稳定股价，有相关事项将及时披露 [5]

财报披露 - 公司于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将参加“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”[1] - 活动2024年9月13日14:00 - 16:30网络远程直播[1] - 参与网址为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）[1] - 可关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与[1] - 参加人员包括董事长、总经理董静先生等（如有特殊情况或有调整）[1]

减持计划 - 弘君基金计划集中竞价减持不超120万股（不超总股本1%），大宗交易减持不超240万股（不超总股本2%）[4] 减持情况 - 2024年8月12 - 30日集中竞价减持1000100股，占总股本0.8334%[5] - 减持后持股5999900股，占总股本4.9999%，不再是5%以上股东[5] 权益变动影响 - 不触及要约收购，不影响控股股东及实控人、公司经营等[3][6] 后续要求 - 需编制权益变动报告书，90个自然日内减持仍需遵守规定[6]

上海唯万密封科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯万密封 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：王盼 | 联系电话：021-60871328 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次（2024年1-6月） ...

公司信息 - 上市公司为上海唯万密封科技股份有限公司，代码301161[40] - 信息披露义务人为北京弘君私募基金管理有限公司，注册资本1320万[11][40] 权益变动 - 2024年8月12 - 30日减持1000100股，占比0.8334%[21] - 变动前持股7000000股，占比5.8333%；后持股5999900股，占比4.9999%[22][23] - 变动方式为集中竞价，时间8月30日，无需批准[24][41][42] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[41]

财务安排 - 拟新增2024年度日常关联交易总额1835万元，增加后预计总金额3500万元[9] - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 公司及子公司拟增加2亿元银行综合授信额度，增加后不超4亿元[18][19] 会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2024年8月27日召开，7位董事全出席[2] - 《2024年半年度报告》等多项议案表决均7票赞成通过[5][8][10][14][16] - 将于2024年9月18日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[23]

股东大会信息 - 2024年9月18日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月11日[5] 会议地点及审议事项 - 会议地点在浙江嘉兴嘉善县[7] - 审议募投项目及授信额度调整[7][8] 登记信息 - 登记时间为9月12 - 13日工作日[10] - 登记地点在上海浦东新区[12] 投票信息 - 网络投票代码351161，简称唯万投票[17] - 深交所交易及互联网投票时间[19][21] 参会及委托要求 - 议案含总议案等三项[24] - 委托需填相关信息及登记表[25][26][27] - 委托他人需授权书及身份证复印件[28]