安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 后该议案于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。公司独 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]230Z1071 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司（以下简称建研设计）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚 审字[2024]230Z0946 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

国元证券股份有限公司 重点关注的高风险领域主要包括：采购与付款、销售与收款。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 二、内部控制的整体执行情况 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建研设 计 2023 年度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司本部和下属 4 家子公司：安徽省施工图审查 有限公司、安徽升元图文技术有限公司、安徽省建院工程质量检测有限公司、安 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-030 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周萍华女士、 丁斌先生、苏剑鸣先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不 存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴慈生） 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴慈生，1962 年 6 月出生，博士研究生学历。1984 年 7 月起至今在合 肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士研究生导师、系主任、 企业管理研究所所长。曾任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司 独立董事；现任安徽耐科装备科技股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司、 安徽富煌钢构股份有限公司、科大讯飞股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至 2023 年 8 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 25 日），本人 严格按照《公司法》 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟 编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对容 诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 2 次和自 律处分 1 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不 影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年 ...

审计报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0946 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 123 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

国元证券股份有限公司 上述募集资金于 2021 年 12 月 1 日划入公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并 出具了容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 （一）募集资金总体使用情况 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目 491.37 万元，用 于现金管理 22,300 万元，永久补充流动资金 8,000 万元，存放于募集资金专户 16,507.95 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），因误操作存放 于公司基本户 1,500 万元。 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...