安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、2023 年度董事会工作回顾 一）2023 年度公司经营情况 2023（年是贯彻党的二十大精神开局之年，面对严峻复杂的外部环境和竞争 日益激烈的市场形势，公司董事会始终保持战略定力，支持和推动管理层聚焦主 责主业，强化技术引领，推进专项设计研究，不断提升方案创作水平和技术实力； 加快推动绿色低碳建筑设计、装配式建筑设计、数字化设计等新兴业务发展；加 强经营团队建设，全力开拓市场，增加业务承接量；扎实推进历史文化建筑保护 与修缮、乡村振兴、合同能源管理等多元业务发展壮大，积极应对外部环境带来 的挑战，降低行业下行冲击。 2023年度，公司实现合并营业总收入51,423.38万元，较上年同期增长1.00%； 实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东 的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。公司营业收入较上年度基本 持平，但归属于上市公司股东的净利润较上年度出现较大下降，主要由于：一是 2023 年受我国全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景 气度低等不利因素影响，建筑设计行业持续低迷， ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-029 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日 起施行。中国证监会于 2023 年 12 月 22 日公布《解释性公告第 1 号》，自公布之 日起施行。 2.变更日期 公司根据财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计 政策。 3.变更前后公司采用的会计政策 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）和中国证监 会公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（以下简称《 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1070 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设 计）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 四、 工作概述 我们按 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏剑鸣） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 25 日任职以来，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、勤勉履 行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以 来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苏剑鸣，1970 年 9 月出生，博士研究生学历。1992 年 9 月参加工作， 历任合肥工业大学建筑学专业助教、讲师、副教授，合肥工业大学建筑与艺术学 院副院长、建筑学系主任等职务，现任合肥工业大学教授。2023 年 8 月至今 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-020 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东 的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。 监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评 价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-019 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工 作报告》 董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》关于公司 2023 年度经营管理工作回顾、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议， 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司会计政策等相关规定， 为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对 2023 年度各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 2.本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-022 公 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2.第二届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开，会议一致 审议通过《2022 年度监事会工作报告》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配 预案的议案》《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》《关于 公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度 内部控制评价报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项 说明的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于确 定公司监事薪酬的议案》《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的 议案》《关于会计政策变更的议案》《关于使用超募资金永久补充流动资金的议 案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》共 14 项议案。 3.第二届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会 议一致审议通过《2023 年第一季度报告》。 4.第二届监事会第十二次会议于 2023 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建研设计 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：束学岭 | 联系电话：0551-62207108 | | 保荐代表人姓名：王兴禹 | 联系电话：0551-62207897 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 | | | 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， | | | 审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 | | | 事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） ...