证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-052 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。 2.合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，可能存在签约合同 价变化导致公司设计费相应变化的风险，也可能存在由于外部宏观环境、国家有 关政策发生重大变化及其他不可预见或不可抗力等因素导致合同无法如期或全 面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3.合同履行对公司本年度经营成果的影响：本合同的签订属于公司日常经营 行为。若合同顺利履行，预计将对公司本年度及未来相关年度财务状况、经营成 果产生积极影响，但具体的利润贡献目前尚无法准确预计。公司将根据合同实际 履行情况以及相应的企业会计准则进行会计处理，最终利润贡献和相关财务数据 的确认以公司经审计的财务报告为准。 一、公司自愿性信息披露标准情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-051 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）于近日取得由 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 施工，不仅简化了施工流程，降低了施工难度，而且还提高了施工安装效率。这 种新型连接方式能够有效减少现场作业时间和成本，同时保证了建筑结构的安全 性和耐久性。 三、取得发明专利证书对公司的影响 本专利为公司和合肥工业大学联合研发，所涉及的技术及应用领域与公司装 配式建筑业务相关，目前暂未在公司相关业务中应用。专利的取得暂不会对公司 生产经营产生重大影响，但有助于推动公司自主创新，发挥自主知识产权优势， 进一步完善知识产权保护体系，巩固技术优势地位，增强核心竞争力，对公司可 持续发展具有积极推动作用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发明名称：墙板、用于墙板与框架梁连接的耗能节点及墙板装配方法 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司；合肥工业大学 地址：230000 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表18名，代表股份43348841股，占比38.7043%[5] - 现场出席15名，代表股份43330141股，占比38.6876%[5] - 网络投票出席3名，代表股份18700股，占比0.0167%[5] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意票43339741股，占比99.9790%[6] - 《聘请2024年度审计机构议案》同意票43339741股，占比99.9790%[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于6月25日刊登[2] - 现场会议7月11日15：00召开，由董事会召集、董事长主持[2] - 网络投票时间为7月11日，交易系统9:15－15:00，互联网9:15至15:00[3] 参会情况 - 出席人员18人，代表股份43,348,841股，占比38.7043%[4] - 现场15人，代表股份43,330,141股，占比38.6876%[4] - 网络3人，代表股份18,700股，占比0.0167%[4] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意43,339,741股，占比99.9790%[10] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意43,339,741股，占比99.9790%[11]

项目中标 - 公司参与的联合体成“宇桥项目”中标候选人[1] 费用及收益率 - 市政公用工程费用下浮率2.00%[2] - 房屋建筑工程费用下浮率1.00%[2] - 招标人建设期投资收益率2.00%[2] - 设计费用下浮率30.00%[2] 影响与风险 - 若签约履行合同将促进未来业绩[3] - 合同签订及条款有不确定性[4]

项目情况 - 宇桥相关项目处于中标候选人公示期[2] - 项目总投资额约52.8亿元[2][4] 费用数据 - 公司设计费约7100万元[2][4] - 市政公用工程费用下浮率2.00%[4] - 房屋建筑工程费用下浮率1.00%[4] - 设计费用下浮率30.00%[4] 其他数据 - 招标人建设期投资收益率2.00%[4] - 招标公告2024年6月5日发布[4] - 开标日期为2024年6月26日[4] - 公示期为2024年6月27日至7月1日[4]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利“一种超声波流量计探头绑扎带、定位结构及使用方法”[2] - 专利申请于2019年12月25日，授权公告于2024年6月18日[2] - 专利号为ZL 2019 1 1357689.2，授权公告号为CN 111103022 B[2] 未来展望 - 专利有助于推动自主创新，完善知识产权保护体系[4] - 可巩固技术优势，增强能源管理业务竞争力[4] 其他 - 专利利于减少声波损耗，提升测量精确性[3] - 测试方案适用于多种流量计安装，提升便捷性[3] - 专利与能源管理业务相关且已实际运用，与设计业务相关性不高[4] - 专利取得暂不对生产经营产生重大影响[4]

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 6 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证 审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《安徽省建筑设 计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了合理保证公司内部控制体系的建立健全及其持续有效执行， 根据国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司实施内部控制评价应遵循的原则： （一）全面性原则。评价范围应覆盖公司内部控制活动的全过程，涉及各种 业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价应以事实为依据，客观公正、实事求是的揭示经营 管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第三条 内部控制评价的依据：内部控制评价以相关法律法规及公司管理制 度为依据，获取与内部控制有效性相关的证据，对内部控制的设计和运行是否有 效做出评价。 内部控制评价管理办法（试行） （2024 年 6 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过） 第四条 内部控制评价的内容：内部控制评价的内容应包括两个层面： （一）公司层面内部控制要素评价，对内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督等五个要素进行细分评价。 （二）业务层面内部控制评价，对重要管理活动和业务活动进行测试评价 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年6月21日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年6月14日以邮件等方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》[3] - 监事会同意续聘容诚所为财务和内控审计机构，聘期1年[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]