证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-029 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日 起施行。中国证监会于 2023 年 12 月 22 日公布《解释性公告第 1 号》，自公布之 日起施行。 2.变更日期 公司根据财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计 政策。 3.变更前后公司采用的会计政策 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）和中国证监 会公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（以下简称《 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-019 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由董事长韦法华先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工 作报告》 董事会同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》关于公司 2023 年度经营管理工作回顾、 ...

作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 25 日任职以来，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、勤勉履 行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以 来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁斌，1962 年 7 月出生，博士研究生学历，高级经济师。1986 年 7 月 参加工作，历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天 峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公 司总经理，中国科学技术大学 MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、院长助理等职 务，现任中国科学技术大学副 ...

内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1069 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-16 | 我们鉴证了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设 计）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建研设计年度报 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-020 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东 的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。 监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、 ...

审计报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0946 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 123 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-027 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，公司根 据当前市场环境、行业形势、募投项目实际建设进度等情况，决定对募投项目进 行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元， 募集资金总额为人民币 52,660 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人 民币 5,866.84 万元后，公司实 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周萍华女士、 丁斌先生、苏剑鸣先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不 存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-021 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红 总额不变"的原则对分配比例进行调整。 二、2023 年利润分配预案的合法合规性 公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考 虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配， 且不会造成公司流动资金短缺或对公司产生其他不利影响，符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》 《上市后三年内股东分红回报规划》 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评 价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...