安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需公司 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及 安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人 ...

作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 25 日任职以来，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、勤勉履 行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以 来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁斌，1962 年 7 月出生，博士研究生学历，高级经济师。1986 年 7 月 参加工作，历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天 峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公 司总经理，中国科学技术大学 MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、院长助理等职 务，现任中国科学技术大学副 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对建研设计 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 1 资金余额 403,079,538.66 元，其中募集资金专户余额 165,079,538.66 元，保本型 理财产品余额 223,000,000.00 元，因误操作存放公司基本户 15,000,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-027 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，公司根 据当前市场环境、行业形势、募投项目实际建设进度等情况，决定对募投项目进 行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元， 募集资金总额为人民币 52,660 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人 民币 5,866.84 万元后，公司实 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柳炳康） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 25 日），本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、 勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳炳康，1952 年 7 月出生，硕士研究生学历，博士生导师，国家一级 注册结构工程师。1982 年 1 月至 2017 年 7 月在合肥工业大学工作，历任助教、 讲师、副教授、教授等，2017 年 8 月退休。201 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的规定，安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增 值税）人民币58,668,400.00元后，公司实际募集资金净额为人民币467,931,600.00 元。该募集资金已于 2021 年 1 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-026 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永 久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 5 月 31 日）起使用部分超募资 金 4,000 万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元， 募集资金总额为人民币 52,660 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对建研设计拟使用部分超募资金永久补充流动资金事 项进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值 税）人民币 5, ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-028 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于修改公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》和《关于修改<安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》等，现将具体情况公 告如下： 一、公司相关制度的修改情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况修改了相关制度，具 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周萍华） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 25 日任职以来，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、勤勉履 行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以 来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周萍华，1964 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、 中国注册资产评估师。1985 年 7 月参加工作，历任安徽财贸学院（现安徽财经 大学）助教、讲师、副教授等职务，现任安徽财经大学教授，以及安徽荃银高科 种 ...