建研 30 16 2023年度 环境、社会及公司治理(ESG)报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2 关于本报告 本报告是安徽省建筑设计研究总院股份有限公司发布的 第一份环境、社会及公司治理(ESG)报告,旨在反映 本公司在绿色发展、社会责任及公司治理方面的想法与 表现。我们期望以发布ESG报告的方式，与利益相关方 间形成更加紧密的联系，充分互通信息,共同推动公司 向更全面更可持续的方向前进。 报告范围 本报告以安徽省建筑设计研究总院股份有限公司及下属 子公司为对象，时间期间为2023年全年。为保证报告 完整性与连续性,部分内容有所延伸。 编制依据 目 录 | | | 03 关于我们 09经营、生产、服务 报告承诺 本报告中使用的数据、案例等来源于公司相关文件、经统计汇总的材料、公告等，经公司董事会审核后发 布,公司承诺本报告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,内容真实、准确、完整。 7 L 环境治理与绿色发展 员工权益 42 保障员工权益 · 全球可持续发展标准委员会《GRI可 持 续 发 展 报 告 指 南 标 准 》 （ G R I Standards ) ·《深圳证券交易所上市公司自律 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴慈生） 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴慈生，1962 年 6 月出生，博士研究生学历。1984 年 7 月起至今在合 肥工业大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授、博士研究生导师、系主任、 企业管理研究所所长。曾任安徽古井贡酒股份有限公司、黄山永新股份有限公司 独立董事；现任安徽耐科装备科技股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司、 安徽富煌钢构股份有限公司、科大讯飞股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至 2023 年 8 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 25 日），本人 严格按照《公司法》 ...

国元证券股份有限公司 重点关注的高风险领域主要包括：采购与付款、销售与收款。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 二、内部控制的整体执行情况 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建研设 计 2023 年度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司本部和下属 4 家子公司：安徽省施工图审查 有限公司、安徽升元图文技术有限公司、安徽省建院工程质量检测有限公司、安 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1070 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设 计）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 四、 工作概述 我们按 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议， 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1.本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司会计政策等相关规定， 为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对 2023 年度各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 2.本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-022 公 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对建研设计 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 1 资金余额 403,079,538.66 元，其中募集资金专户余额 165,079,538.66 元，保本型 理财产品余额 223,000,000.00 元，因误操作存放公司基本户 15,000,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对容 诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 2 次和自 律处分 1 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不 影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-028 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于修改公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修改<安徽省建筑设计研究 总院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》和《关于修改<安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》等，现将具体情况公 告如下： 一、公司相关制度的修改情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况修改了相关制度，具 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2.第二届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开，会议一致 审议通过《2022 年度监事会工作报告》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配 预案的议案》《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》《关于 公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度 内部控制评价报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项 说明的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于确 定公司监事薪酬的议案》《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的 议案》《关于会计政策变更的议案》《关于使用超募资金永久补充流动资金的议 案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》共 14 项议案。 3.第二届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会 议一致审议通过《2023 年第一季度报告》。 4.第二届监事会第十二次会议于 2023 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏剑鸣） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 25 日任职以来，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、勤勉履 行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以 来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苏剑鸣，1970 年 9 月出生，博士研究生学历。1992 年 9 月参加工作， 历任合肥工业大学建筑学专业助教、讲师、副教授，合肥工业大学建筑与艺术学 院副院长、建筑学系主任等职务，现任合肥工业大学教授。2023 年 8 月至今 ...