证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-056 北京中科润宇环保科技股份有限公司 被担保人名称：慈溪中科众茂环保热电有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省宁波市慈溪市滨海经济开发区方淞线1188号 法定代表人：欧柯祥 注册资本：35,500万元人民币 成立日期：2007年03月20日 经营范围：生活垃圾焚烧及其发电、供热；粉煤灰加气混凝土砌块制造、加 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月27日北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度预计向控股公司提供担保 的议案》，同意公司向全资子公司慈溪中科众茂环保热电有限公司（以下简称"慈 溪中科"）新增担保额度16,000.00万元。担保用途、担保方式、担保期限以银行 担保协议为准。新增对外担保额度授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。 具体内容详见公司于 2024年3月29日在巨潮资讯网上披露的《关于20 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-055 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19 日公告了公司与交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称"交通银行北京分 行"）签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议的事宜。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2023-079）。 2024年5月14日，公司收到交通银行北京分行出具的《告知函》，告知公司 为了维护市场竞争秩序，根据有关要求，将调整协定存款利率。交通银行北京分 行需与公司重新签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议。 现将具体事项公告如下： 公司与交通银行北京分行于 2024 年 5 月 14 日签署《人民币单位协定存款合 同》及补充协议，以下所称甲方为公司，乙方为交通银行北京分行，具体内容如 下： 1.账户具体信息：11 ...

康达股会字[2024]第 0238 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京中科润宇环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科润宇环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-052 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-050 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延 生主持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会 议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会 2024 年 4 月 26 日 三、备查文件 第二届监事会第七次会议决议 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制、审核程序符合 相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际经营情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-049 第二届董事会第十一次会议决议公告 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会 议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分 高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年第一季度报告》（公告 编号：2024-051）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决议； 2.董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议纪要。 特此公告。 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-051 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 361,058,367.39 | 311,337,690.99 | 15.97% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,518,090.18 | 60,519,383.38 | 19.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,141,652.22 | 56,6 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-048 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2024年4月16日 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级 机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")对公司主体 信用状况进行了评级。中诚信国际在对公司生产经营状况及相关行业情况进行 综合分析与评估的基础上，出具了《2024年度北京中科润宇环保科技股份有限 公司信用评级报告》，确定公司主体信用评级结果为AA＋，评级展望为稳定，有 效期为2024年4月12日至2025年4月12日。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘拓 | 联系电话：010-60838913 | | 保荐代表人姓名：李雨修 | 联系电话：010-60836975 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | --- | --- | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审议历次会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次，已审议历次会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审议历次会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 5次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：中科环保 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：刘拓 联系电话：010-60838913 | | | 保荐代表人姓名：李雨修 联系电话：010-60836975 | | | 现场检查人员姓名：刘拓、索超、李志强、聂子潇 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 3 25 2024 29 | 3 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | | 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 是 | | | 范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 | | | 6.公司董监高如发 ...