证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-069 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"政府与社会资本合作模式建设绵阳 市第二生活垃圾焚烧发电项目"及"慈溪市生活垃圾焚烧发电项目炉排炉三期工程 1期"已实施完毕，现公司对上述项目进行结项并注销对应募集资金专户。同时，为 提高资金使用效率，公司决定将节余募集资金365.49万元（截止2024年6月30日金额， 最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]720 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 367,2 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-067 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长栗博。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2098 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...

制度修订 - 公司2024年7月8日董事会审议通过修订《公司章程》等制度议案[2] - 修订后的《公司章程》提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订后提交股东大会审议[8] 表决要求 - 修订事项需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长，可设1名副董事长[3]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[2] 审批权限 - 董事会审议批准单笔100 - 1000万元对外捐赠事项[7] - 董事会审批超最近一个会计年度经审计合并净利润绝对值10%且超100万元的资产减值准备计提[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，50%以上提交股东大会审议[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[10] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东大会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东大会审议[11] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易（部分除外）由董事会决策[12] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易（部分除外）由董事会决策，超3000万元且占5%以上提交股东大会审议[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[16] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[16] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[16] - 使用节余募集资金（含利息收入）达项目募集资金净额10%且高于1000万元需经股东大会审议批准[20] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上需经股东大会审议批准[20] - 归属于母公司所有者的净利润变动幅度超10%，或营业收入等指标变动幅度超5%时的预算调整由董事会审批[22] - 全面预算外技改等项目单笔金额超1000万元由董事会审批[22] - 生产用固定资产等处置单笔超评估净值300万元或单批次评估净值超900万元由董事会审批[22] - 董事会审批通过的投资项目估算金额变动幅度超5%提交董事会审议批准[22] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议关联交易等特殊情况由过半数无关联关系董事出席即可[37][38][47] - 董事会决议一般需超过全体董事人数半数同意，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[45] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[38][47] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事提议暂缓表决，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[41][48] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限为永久[52][53] - 董事委托他人出席会议，委托书应载明相关信息，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[28][40] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议可非现场方式举行，非现场会议按规定方式合并计算出席人数[40][41] - 董事会决议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒绝选择或中途离开视为弃权[44][45] 规则生效与解释 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效实施，修订时亦同，由公司董事会负责解释[56][57]

√ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张学作为北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会提名为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-061 北京中科润宇环保科技股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

公司基本信息 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市，发行36,721.9884万股[6] - 公司注册资本为1,471,880,000元，股份总数同此，均为普通股[7][12] - 中科实业集团持股96.18%，宁波碧蓝润宇持股3.82%[12] 股份收购与转让 - 减少注册资本等收购股份经股东大会决议，员工持股等经2/3以上董事出席的董事会决议[15] - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[15] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年、离职半年内不得转让[17] 股东权益与监管 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[40] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[119] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[94] 利润分配 - 公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[102] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[102] - 股东大会审议利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利派发[104] 其他重要事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[118][119] - 持有10％以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[122]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-058 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯会议 形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事会主席、 部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于独立董事辞职暨补选独立 董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号： 2024-059～2024-061）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-059 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事刘东进先生递交的书面辞职报告，刘东进先 生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、审计委 员会和薪酬与考核委员会委员的职务。刘东进先生上述职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。辞职报告生效后，刘东进先生将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，刘东进先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 鉴于刘东进先生辞职将导致公司董事会和董事会专门委员会中独立董事所 占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。根 据相关法律法规的规定，刘东进先 ...

股东大会信息 - 2024年7月24日15:00召开第一次临时股东大会，为期半天[1][9] - 股权登记日为2024年7月16日[2] 审议事项 - 选举独立董事、修订《公司章程》等制度议案[4][5] 投票信息 - 网络投票代码351175，简称为中科投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[14] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，时间为7月17日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 已填参会股东登记表7月17日17:00前送达等[20]