股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[3][29] 股东大会审议事项 - 审议公司连续12个月内购买、出售重大资产累计金额超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[8] - 单笔金额超过1000万元的对外捐赠事项需股东大会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[14] - 公司与关联人发生的关联交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应当提交股东大会审议[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[20] - 公司及其控股公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计所有者权益影响比例超50%须经股东大会审议批准[23] - 变更募集资金用途、以超募资金永久补充流动资金和归还银行借款等须经股东大会审议批准[25] 股东权利 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[34] 会议通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[35] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[38] - 其他方式投票开始时间不早于现场股东大会召开前一日15:00，不迟于当日9:30，结束时间不早于15:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[38][39] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[45] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[45] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[46] - 会议主持人违规使大会无法进行，经现场有表决权股东过半数同意可推举新主持人[46] 关联股东与决议 - 关联股东应在会前披露关联关系并回避表决，未按程序操作决议无效需重新表决[49] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议[51] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[53] - 特别决议需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[55] - 分拆子公司上市等提案除上述要求外，还需特定股东所持表决权三分之二以上通过[55] 其他 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为永久[56] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[57] - 股东大会决议内容违反法律法规无效[58] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[58] - 本规则未规定或与法律法规、公司章程不一致时，以法律法规、公司章程为准[60] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[61] - 本规则由公司董事会负责解释[62]

独立董事提名 - 公司董事会提名张学为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月8日[12]

公司业绩情况 - 公司在国家双碳战略目标指引下,创新配置先进优质生产要素,以绿色能源打造新质生产力[1][2] - 公司持续加大研发投入,实现减污降碳协同增效,形成科技成果的国产化替代及应用,助力新一轮大规模设备更新,实现高水平科技自立自强[2] - 公司以ACC自动化系统为切入点,积极探索AI智慧电厂和数字孪生电厂的建设路径,促进数字经济与实体经济深度融合[2] 供热业务拓展 - 热电联产项目能为公司开拓更大的价值增长空间,是公司业绩的重要引擎[2][3] - 公司供热业务具有绿色环保和成本优势,能够弥补国补到期、竞争性配置等因素带来的影响[2][3] - 公司在已有供热业务的项目上持续推进供热管网建设,并积极开展尚未开展供热业务的运营项目的工业供热规划部署,预计供热规模有持续增长空间[3] 技术创新 - 公司研发的多效合一烟气净化技术工艺,能有效缩短工艺流程,减少占地面积,降低运行成本,应用范围广泛[3][4] 并购计划 - 公司目前对接了多家央企、地方国企、民营上市公司的并购项目,项目质地较好,公司有信心通过技术设备改造、精细化管控等方式提质增效[3]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-056 北京中科润宇环保科技股份有限公司 被担保人名称：慈溪中科众茂环保热电有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省宁波市慈溪市滨海经济开发区方淞线1188号 法定代表人：欧柯祥 注册资本：35,500万元人民币 成立日期：2007年03月20日 经营范围：生活垃圾焚烧及其发电、供热；粉煤灰加气混凝土砌块制造、加 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月27日北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度预计向控股公司提供担保 的议案》，同意公司向全资子公司慈溪中科众茂环保热电有限公司（以下简称"慈 溪中科"）新增担保额度16,000.00万元。担保用途、担保方式、担保期限以银行 担保协议为准。新增对外担保额度授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。 具体内容详见公司于 2024年3月29日在巨潮资讯网上披露的《关于20 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-055 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19 日公告了公司与交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称"交通银行北京分 行"）签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议的事宜。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2023-079）。 2024年5月14日，公司收到交通银行北京分行出具的《告知函》，告知公司 为了维护市场竞争秩序，根据有关要求，将调整协定存款利率。交通银行北京分 行需与公司重新签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议。 现将具体事项公告如下： 公司与交通银行北京分行于 2024 年 5 月 14 日签署《人民币单位协定存款合 同》及补充协议，以下所称甲方为公司，乙方为交通银行北京分行，具体内容如 下： 1.账户具体信息：11 ...

康达股会字[2024]第 0238 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京中科润宇环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科润宇环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-052 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-050 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延 生主持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会 议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会 2024 年 4 月 26 日 三、备查文件 第二届监事会第七次会议决议 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制、审核程序符合 相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际经营情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-049 第二届董事会第十一次会议决议公告 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会 议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分 高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年第一季度报告》（公告 编号：2024-051）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决议； 2.董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议纪要。 特此公告。 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-051 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 361,058,367.39 | 311,337,690.99 | 15.97% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,518,090.18 | 60,519,383.38 | 19.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,141,652.22 | 56,6 ...