公司基本信息 - 公司股票简称为中科环保，股票代码为301175[8] - 公司注册地址位于北京市海淀区苏州街3号11层1102-03，办公地址在北京市海淀区苏州街3号9层901[9] - 公司网址为www.cset.ac.cn，电子信箱为dongshihui@cset.ac.cn[9] 公司财务表现 - 公司营业收入为1,404,005,352.29元，同比下降12.07%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为269,674,154.75元，同比增长27.12%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为412,845,353.78元，同比下降7.39%[10] - 公司基本每股收益为0.18元，同比增长5.88%[10] - 公司资产总额为7,151,942,575.54元，同比增长10.06%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,404,482,688.71元，同比增长6.00%[10] 公司业务发展 - 公司所处行业为生活垃圾焚烧发电行业，具有技术密集型和资本密集型特点，受到国家支持和鼓励[18] - 公司在2023年全年联网供热111.54万吨，同比增长24.21%，减排二氧化碳约3.93万吨，相当于植树造林218.50万棵[23] - 公司在慈溪项目8提高入炉垃圾热值设计点至10.47MJ/kg，实现业界领先[23] - 公司以探索构建绿色低碳循环经济体系为导向，成功打造循环经济产业园模式，获评全国首批次“中国环境卫生行业低碳（零碳）环境产业园区试点单位”[23] 公司战略规划 - 公司致力成为“科技改善环境”的卓越企业，通过连接技术供给侧、政府需求侧及社会资本方，实现多元化资源的有效整合，形成废弃物处理科技成果产业化平台、政府“无废城市”建设需求解决平台以及环保产业资本市场对接平台[119] - 公司积极响应国家“双碳”战略，推动高质量发展，以建设一流企业为目标[120] - 公司将持续加大研发投入和创新力度，重点在自动燃烧控制、烟气高效处理等核心技术领域取得重要突破[123] - 公司将在工业固危废资源化及新能源领域深入发掘合作机会，探索第二增长曲线，为新时代绿色低碳高质量发展作出积极贡献[126] - 公司将进一步优化绩效考核和人才培养机制，培养高素质的人才队伍，打造一流的企业文化和行业标杆[130]

碧水蓝天 中科呈现 地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901 Add：901,North Building Of Daheng Scitech Mansion. No.3 Suzhou Street，Haidian District, Beijing, China Tel: 010-82886698 Fax: 010-82886650 web: www.cset.ac.cn 环保纸印刷 THE CREATOR OF CLEAN WATER AND BLUE SKY 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 2023年亮点绩效 | 17 | | ESG管理 | 21 | 实现热能创新配置 深化社会服务使命 专题 『慈溪旗舰』规模扩大 热电联产新阶段 『开拓版图』积极锁定高质并购项目 『产业赋能』绿色热能助力低碳经济 25 29 31 党建迈向全新征程 经营谱写大好华章 专题 | 深化基层组织"主战场" | 35 | | --- | --- | | 提升党建品牌"新内涵" | 37 | | 打好理论学习"组合拳" | 3 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-045 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年4月8日（星期一）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 栗博，财务总监 庄五营，董事会秘书 王建强，独立董事 王琪，中 信证券 高级副总裁 索超（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议问题征集方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1d9R9CJBCYU或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月 29日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。为便于 广 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补 ...

独立董事专门会议议事规则 2024 年 3 月制订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，促进公司规范运作，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（ 以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-029 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于2024年3月27日召开，会议定于2024年5月10日（周五）召开公司2023 年度股东大会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提 请召开2023年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（周五）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日 的交易时间，即9:15-9 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京中科润宇环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板 上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及 《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，是深入打好污染防治攻坚战、推进美丽中国建设的重要之年， 绿色发展、生态文明成为时代最强音、主旋律。中科环保深入贯彻落实党的二十 大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，依托上市后之新局 面，始终坚持以人与自然和谐共生的现代化和美丽中国建设为统领，以改善生态 环境质量为核心，以"碧水蓝天、中科呈现"为己任，接续奋斗、砥砺前行。 党的二十大提出"要深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整， 推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力"。"加快建设世 界一流企业"。作为中国科学院体系内以科技创新为引领的环保产业平台，公司 以建设"产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代"的一流企业为目标，始终 坚持科技创新引领高质量发展，大力推进企业治理体系和管理能力现代化，围绕 减污、降碳、协同增效，全方位打造充满活力的高质量一流企业形象。过去的一 年，我们在服务社会中深化企业价值；在高扬党建旗帜中实现企业高质量发展； 在现代化治理中筑牢迈向一流 ...

2023 年财务决算及 2024 年财务预算 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决 算及 2024 年财务预算情况如下： 一、2023 年财务决算情况 （一）财务报表的审计情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 （四）财务状况分析 1.资产方面：2023 年末公司资产总额 715,194.26 万元，较年初增加 65,387.92 万元，增长 10.06%；主要系公司 BOT 项目建设形成的无形资产增加及 收购合并石家庄中科资产综合影响所致。 2.负债方面：2023 年末公司负债总额 345,383.49 万元，较年初增加 40,517.34 万元，增长 13.29%。主要系公司项目建设相关的有息负债增加及收购 合并石家庄中科负债综合影响所致。 3.所有者权益方面：2023 年末公司所有者权益总额 369,810.76 万元，较年 初增加 24,870.58 万元，增长 7.21%，主要系本期经营积累、控股公司其他股东 投入及向股东分红等因素综合影响所致。 公司编制的2023年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了标准无保留意见审计报告。 （二）主要财 ...

2023年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年12月31日的控股股东、实际控 制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项报告 大华所出具了《北京中科润宇环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011001398号），主要内容如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-020 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况 专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，北 ...