制度修订 - 公司2024年7月8日董事会审议通过修订《公司章程》等制度议案[2] - 修订后的《公司章程》提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订后提交股东大会审议[8] 表决要求 - 修订事项需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长，可设1名副董事长[3]

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 7 月修订 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，对股东 大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，公司可以 视情况设副董事长 1 名。 第四条 董事会设立战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，证券事务代表为董事会办公室主任，保管董 ...

√ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张学作为北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会提名为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-061 北京中科润宇环保科技股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

公司基本信息 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市，发行36,721.9884万股[6] - 公司注册资本为1,471,880,000元，股份总数同此，均为普通股[7][12] - 中科实业集团持股96.18%，宁波碧蓝润宇持股3.82%[12] 股份收购与转让 - 减少注册资本等收购股份经股东大会决议，员工持股等经2/3以上董事出席的董事会决议[15] - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[15] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年、离职半年内不得转让[17] 股东权益与监管 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[40] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[119] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[94] 利润分配 - 公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[102] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[102] - 股东大会审议利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利派发[104] 其他重要事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[118][119] - 持有10％以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[122]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-058 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯会议 形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事会主席、 部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于独立董事辞职暨补选独立 董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号： 2024-059～2024-061）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-059 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事刘东进先生递交的书面辞职报告，刘东进先 生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、审计委 员会和薪酬与考核委员会委员的职务。刘东进先生上述职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。辞职报告生效后，刘东进先生将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，刘东进先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 鉴于刘东进先生辞职将导致公司董事会和董事会专门委员会中独立董事所 占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。根 据相关法律法规的规定，刘东进先 ...

股东大会信息 - 2024年7月24日15:00召开第一次临时股东大会，为期半天[1][9] - 股权登记日为2024年7月16日[2] 审议事项 - 选举独立董事、修订《公司章程》等制度议案[4][5] 投票信息 - 网络投票代码351175，简称为中科投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[14] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，时间为7月17日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 已填参会股东登记表7月17日17:00前送达等[20]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[3][29] 股东大会审议事项 - 审议公司连续12个月内购买、出售重大资产累计金额超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[8] - 单笔金额超过1000万元的对外捐赠事项需股东大会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[14] - 公司与关联人发生的关联交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应当提交股东大会审议[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[20] - 公司及其控股公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计所有者权益影响比例超50%须经股东大会审议批准[23] - 变更募集资金用途、以超募资金永久补充流动资金和归还银行借款等须经股东大会审议批准[25] 股东权利 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[34] 会议通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[35] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[38] - 其他方式投票开始时间不早于现场股东大会召开前一日15:00，不迟于当日9:30，结束时间不早于15:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[38][39] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[45] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[45] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[46] - 会议主持人违规使大会无法进行，经现场有表决权股东过半数同意可推举新主持人[46] 关联股东与决议 - 关联股东应在会前披露关联关系并回避表决，未按程序操作决议无效需重新表决[49] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议[51] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[53] - 特别决议需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[55] - 分拆子公司上市等提案除上述要求外，还需特定股东所持表决权三分之二以上通过[55] 其他 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为永久[56] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[57] - 股东大会决议内容违反法律法规无效[58] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[58] - 本规则未规定或与法律法规、公司章程不一致时，以法律法规、公司章程为准[60] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[61] - 本规则由公司董事会负责解释[62]

独立董事提名 - 公司董事会提名张学为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月8日[12]

公司业绩情况 - 公司在国家双碳战略目标指引下,创新配置先进优质生产要素,以绿色能源打造新质生产力[1][2] - 公司持续加大研发投入,实现减污降碳协同增效,形成科技成果的国产化替代及应用,助力新一轮大规模设备更新,实现高水平科技自立自强[2] - 公司以ACC自动化系统为切入点,积极探索AI智慧电厂和数字孪生电厂的建设路径,促进数字经济与实体经济深度融合[2] 供热业务拓展 - 热电联产项目能为公司开拓更大的价值增长空间,是公司业绩的重要引擎[2][3] - 公司供热业务具有绿色环保和成本优势,能够弥补国补到期、竞争性配置等因素带来的影响[2][3] - 公司在已有供热业务的项目上持续推进供热管网建设,并积极开展尚未开展供热业务的运营项目的工业供热规划部署,预计供热规模有持续增长空间[3] 技术创新 - 公司研发的多效合一烟气净化技术工艺,能有效缩短工艺流程,减少占地面积,降低运行成本,应用范围广泛[3][4] 并购计划 - 公司目前对接了多家央企、地方国企、民营上市公司的并购项目,项目质地较好,公司有信心通过技术设备改造、精细化管控等方式提质增效[3]