股价情况 - 公司股票2024年5月31日至6月4日连续三日涨幅偏离值累计达30％属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4][7] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[5]

回购计划 - 拟用4000 - 8000万元自有资金回购A股，价格不超21.60元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2024年2月21日首次回购，截至5月31日累计回购3271742股[2][4] - 累计回购股份占总股本1.94%，成交总金额35883591元[4] - 最高成交价12.19元/股，最低成交价9.40元/股[4] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定，未在特定期间回购[5][6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

业绩数据 - 2023年营业收入12.77亿元，同比减4.34%，净利润 -3296万元，同比降146.86%[1] - 电子电路铜箔业务收入9.14亿元，同比减16.04%，毛利率3.79%，降9.27个百分点[2] - 印制电路板产品收入2.91亿元，同比增68.29%，毛利率 -8.13%，提高5.68个百分点[3][4] 财务指标 - 2023年各季度净利润分别为 -278万、 -832万、 -399万、 -1786万元[1] - 报告期末库存商品账面余额8470万元，同比增120.87%，存货跌价准备余额788万元[5] 在建工程 - 报告期末2、3宿舍项目余额1526万元，期初为0，进度91.1%，本期转固金额为0[6]

股东大会时间 - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月15日下午15:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00[6] 股份情况 - 截至2024年5月10日，公司总股份为169,066,667股，回购专用账户3,271,742股无表决权[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表共6名，代表有表决权股份126,841,700股，占比76.5052%[8] - 出席现场会议3名，代表有表决权股份112,711,111股，占比67.9822%[9] - 参加网络投票3名，代表有表决权股份14,130,589股，占比8.5229%[10] - 出席中小投资者2名，代表有表决权股份41,700股，占比0.0252%[11] 议案表决 - 多项议案同意票数126,800,000股，占比99.9671%，反对41,700股，占比0.0329%[16][17][20][21][24][25][27] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意14,088,889股，占比99.7049%，反对41,700股，占比0.2951%[23] - 出席中小投资者对各议案反对41,700股，占比100.0000%[19][20][21][23][24][25][27] - 《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司章程>的议案》获三分之二以上审议通过[27] 会议相关 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[28] - 信达律师认为会议召集、召开、审议、表决等合法有效[30][31] - 列入本次股东大会的议案均获有效通过[30]

资金使用与归还 - 2023年10月11日公司用35000万元闲置募集及11011.86万元闲置超募资金补流[1] - 2024年2月4日公司归还3000万元闲置超募补流资金[2] - 2024年5月14日公司归还1718万元闲置超募补流资金[2]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年5月15日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东和代理人共6人，所持表决权126,841,700股，占比76.5052%[7] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份112,711,111股，占比67.9822%；网络投票股东3人，代表股份14,130,589股，占比8.5229%[8] - 中小股东2人，代表股份41,700股，占比0.0252%[9] 议案表决 - 多项议案同意126,800,000股，占比99.9671%；反对41,700股，占比0.0329%[10][12][14][18][25] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意14,088,889股，占非关联股东99.7049%；反对41,700股，占比0.2951%[20] 其他 - 见证律师事务所为广东信达律师事务所，律师为张婷婷、周晓静[30] - 公告发布时间为2024年5月15日[32]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日16:00 - 17:00举办，地点为价值在线，方式为网络交流[1] - 出席人员有董事长兼总经理张剑萌等[1] 投资者参与 - 2024年5月17日16:00 - 17:00参与互动，5月16日12:00前会前提问[2][3] 联系方式 - 联系人LIULEI（刘磊），电话0797 - 8339625，传真0797 - 8334198，邮箱dmb@yihaoxincai.com [4] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

财务状况 - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司营业收入为3.08亿元，同比增长4.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-182.25万元，同比减少34.37%[5] - 公司总资产为21.41亿元，同比增长3.23%[5] - 预付款项增加至1.81亿元，同比增长76.80%[8] - 存货增加至3.02亿元，同比增长30.02%[8] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,197,353,984.80元，非流动资产合计为944,052,929.06元，资产总计为2,141,406,913.86元[12] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为483,924,927.47元，非流动负债合计为1,656,528,986.39元，负债合计为2,140,453,913.86元[13] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的流动负债合计为549,366,447.62元，较上期增长了24.1%[14] 经营情况 - 销售费用增加至187.30万元，同比增长43.58%[8] - 其他收益增加至1050.67万元，同比增长2308.46%[8] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为549,366,447.62元，较上期增长了24.1%[14] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的营业总收入为307,552,799.57元，较上期增长了4.1%[15] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的研发费用为6,789,346.92元，较上期下降了23%[15] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的净利润为-1,822,501.71元，较上期减少了954,483.96元[16] - 2024年第一季度，赣州逸豪新材料股份有限公司的经营活动现金流入小计为244,282,468.68元，较上期减少了13.2%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,024股，前10名股东持股情况中，赣州逸豪集团持股数量为88,022,985股，占比52.06%[9] - 公司实际控制人为张剑萌，持有赣州逸豪集团有限公司100%股权，与香港逸源有限公司90%股权持有者张信宸为关联关系[10] - 股东毕振凯通过中信证券客户信用交易担保持有公司股份328,100股，占公司总股本比例为0.19%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4604.90万元，同比减少28.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4604.90万元，同比减少28.30%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-7563.31万元，同比减少217.69%[8] - 经营活动现金流出小计为290,331,462.23和345,841,132.91，净额为-46,048,993.55和-64,228,246.35[18] - 投资活动现金流入小计为39,733,100.80和22,644,404.60，净额为-75,633,100.80和-23,807,403.60[18] - 筹资活动现金流入小计为134,045,107.40和120,092,220.98，净额为66,119,029.57和89,870,422.22[18]

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-020 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会 第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月15日（星期三）15:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | ...