证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-022 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有 限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。 具体修订内容如下： | 序 | 修订前公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 新增 | 第三节 董事会专门委员会 | | | 新增 | 第一百二十五条 公司董事会应当设 | | ...

国信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材 料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价 格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不 含税）10,588.24 万元后，募集资金净额为 90,344.56 万元，其中超募资金总额为 人民币 15,729.86 万元。募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕41364 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司分别与相关银行及保荐机 构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，面对消费疲软，行业新增产能较大，客户端库存高企等诸多因 素，公司保持稳健经营，不断强化精细化管理，努力夯实内部基础，提升公司内 部管理水平，同时统筹规划实施公司发展战略，加大力度推进产品市场认证，不 断提升内部管理水平和公司价值。报告期内公司持续加快募投项目建设进度，年 产 10000 吨高精度电解铜箔项目、研发中心项目正在有序进行，争取早日实现预 期效益。公司持续推进核心技术攻关，不断提升研发能力，增加研发投入，开展 产品工艺研发以及细分行业领域的前瞻性技术的研究，提高高性能电子电路铜箔 生产工艺技术水平，积极推进 RTF 铜箔、HVLP 铜箔在客户中的应用，提升铜箔 盈利水平。铝基覆铜板方面，公司长期致力于铝基覆铜板技术的研发与创新，尤 其在高瓦数导热产品的开发上已取得了显著成果，成功开发出了 5W 高导热铝基 覆铜板并取得三星等终端客户的认证，此类产品可实现进口替代，多应用于汽车 大灯、功率模块等领域，公司将坚持创新驱动，进一步加大研发力度，着重于复 合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺的研究，以客户需求为导向，不断提升产品质 量和创新 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-017 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事冷大光先生、谢林海先生分别向董事会提交了《2023 年独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年独立董事述职报 告》。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 本次会议的召 ...

2023 年度社会责任报告 | 1 | | --- | | 3 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 17 | 报告简介 本报告是赣州逸豪新材料股份有限公司(简称"公司"或"逸豪新材")发布的社 会责任报告，本报告回顾了公司 2023 年度企业社会责任发展与实践。 报告时间范围 报告期为 2023年 1月 1 日至2023 年12 月 31 日。部分内容涉及以往或后续年度。 报告组织范围 赣州逸豪新材料股份有限公司本部及深圳分公司。 报告数据来源 本报告使用数据来自公司内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。 报告可靠性保证 本公司保证本报告内容不存在虚假记载或误导性陈述。 报告编制依据 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规规定，结合公司实际编制完成。 报告发布周期 本报告为年度报告，每年发布一次。 第 1 页 报告发布形式 本报告以中文电子版形式发布，可以在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）下载电子版。 第 2 页 逸豪新材料股份有限公司（ ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zg.cngf.gov.cn）" 过行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://z 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 赣州逸豪新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2024]5941-1 号 天职业字[2024]5941-1 号 目 录 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 1 我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月19日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]5941 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 1 3 审计报告 天职业字[2024]5941 号 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了逸 豪新材 2023 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于逸豪新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

公司制度建设 - 建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[2] - 制定《内部审计制度》《对外担保管理制度》等多项制度[4][5] - 实行劳动合同制，制定《人事管理制度》等制度[6] - 建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[7] - 制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[8] - 建立和实施较为完备的绩效考评制度[16] - 制定会计和财务管理制度，设置财务管理部门[18] - 建立销售与收款循环内部控制[19] - 设置采购岗位和流程[20] - 制定固定资产管理内部控制措施[22] - 人力资源部负责薪酬管理，全面规划人力资源[23] - 建立信息沟通制度[25] 监督机制 - 监事会每六个月至少召开一次会议，监督董事会和经理层[28] - 制定独立董事和内部审计制度，发挥监督作用[31][32] 内控评价 - 依据相关法规开展内部控制评价工作[35] - 确定财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[37][43] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[45][46] - 内部控制自我评价报告基准日不存在财务报告内控重大缺陷[48] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[48] - 截至2023年12月31日现有内控符合要求且有效[49] - 2023年内控自我评价报告基本反映建设及执行情况[49] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1]

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 的履职情况评估报告 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司董事会审计委员会对本公司 2023 年度的审计机构天职国际履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘 天职国际担任公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制 等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《监事会议事规则》等法 律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到 了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、对 2023 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公 司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制 度和内部控制机制；公司董事、高级 ...