2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-021 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 本次募集资金总额为人民币960,480,000.00元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 79,094,746.29元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 23 日出具"天健验〔2022〕3-40 号"《验资报告》。 （二）2024 年年度募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-027 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 12 日 （星期一）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。现将相关事项公告 如下： 一、 业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、 参会人员 公司董事长陈龙发先生、董事会秘书李玉女士、财务总监闫凤露先生、独立 董事夏永先生及保荐代表人周浩先生。（如遇特殊情况，参会 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事游林儒先生、夏永先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事游林儒先生、夏永先生的任职条件、工作履历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存在其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-023 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通 过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不 超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司及子公司拟在未来 12 个月内向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合 授信额度。公司及子公司申请综合授信及其他融资业务包括但不限于：项目贷款、 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银 行保函、融资租赁等融资事项。 （一）董事会审议情况 董事会认为：公司及子公司拟向银行申请授信额度， ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会运作情况 报告期内，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法 规的规定运行，共召开 4 次会议，具体情况如下： | 届次 | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年 | | | | | | 度报告全文>及其摘要的议案》 | | | | | | 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 3、《关于公司< 2023 年度财务决算报告>的议案》 | | 第三届监 | | | | | | | 2024 | 年 | 4 | 月 4、《关于公司< 2024 年度财务预算报告>的议案》 | | 事会第十 | | | | | | | 25 | 日 | | 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 | | 二次会议 | | | | | | | | | | 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-026 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通 过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目 实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，根据募集资金投资项目当前的实 际建设情况，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"海宁中高端交换机 生产线建设项目"（以下简称"海宁募投项目"）达到预定可使用状态的日期进 行延期，由"2025 年 3 月 31 日"延长至"2027 年 3 月 31 日"。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 ...

国信证券股份有限公司 （一）内部环境 1、公司治理结构 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，对《深圳市菲菱科 思通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价 报告》"）进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：母公司及其子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、社会责任、企 业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-015 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等规定，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减 值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及公司制度等相关规定，本次计提减值无需提交公司董 事会或股东会审议。现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-022 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天 健"）为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"菲菱科 思"）2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，遵照独立、客观、公正 的职业准则履行职责，顺利进行了公司 2024 年度的相关审计工作。公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工 作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 有关事宜公告如下： ...