人事变动 - 董事解子胜、监事会主席朱爱民、副总经理刘锋因工作变动辞职[1][2] - 江苏悦达集团提名成荣春为非独立董事候选人[4] - 江苏悦达集团提名仇大华为非职工代表监事候选人[5] - 公司聘任刘楠楠为副总经理[5] 人员信息 - 成荣春现任江苏悦达汽车集团党委书记、董事长[8] - 仇大华现任江苏悦达集团财务部部长[11] - 刘楠楠曾担任内蒙古雅海能源副总经理[14] 股份情况 - 解子胜等三人及其直系亲属未持有公司股份[2] - 成荣春等三人未持有公司股票，任职资格合规[9][12][15]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年5月10日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月9日电话通知监事[2] - 应出席4人，实际出席4人，由沈林玉主持，董秘列席[2] 议案情况 - 审议通过补选非职工代表监事议案，仇大华是候选人[2] - 议案表决4票同意，0反对0弃权，需提交股东大会审议[3]

股东大会安排 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 股权登记日为2024年5月15日[5] 会议相关事项 - 审议2023年年度报告等9项议案[7] - 中小投资者表决单独计票[8] - 投票代码351215，简称为中汽投票[17] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 参会股东登记表5月16日17:00前送达[24]

股东提案 - 悦达集团持有公司29.25%股份，提议补选成荣春、仇大华[1][2][3][6] 会议决策 - 公司审议通过提案并同意提交2023年年度股东大会[8]

会议情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年5月10日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事安排 - 同意成荣春为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于补选非独立董事议案》8票同意通过[3] - 董事会同意聘任刘楠楠为副总经理[5] - 《关于聘任副总经理议案》8票同意通过[5]

预算编制 - 编制2024年度财务预算方案[2] - 遵循“上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡”原则[2] - 以公司战略及2024年度经营计划为基础，参照2023年度业绩[2] 业绩预计 - 2024年营业收入预计较上年同期增幅10%-20%[4] - 2024年利润总额预计较上年同期增幅5%-10%[4] 预算管理 - 加强指标分解与落实，管控成本费用[5] - 强化预算考核评价体系，与绩效挂钩[5] - 加强预算执行分析，及时纠偏[5] 特别说明 - 本预算不代表盈利预测，不构成实质性承诺[6]

公司基本信息 - 公司股票简称为中汽股份，股票代码为301215[8] - 公司注册地址位于盐城市大丰区大丰港经济区，办公地址也在同一地点[9] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了324,715,840元，同比增长9.86%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为142,262,851元，同比增长15.96%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为116,330,734元，同比增长22.45%[11] 主营业务 - 公司属于技术服务型企业，主营业务为提供汽车场地试验环境和试验场景技术服务[18] 行业发展趋势 - 2023年，中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[18] - 新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[18] 核心竞争力 - 公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势，长期专注于汽车整车、汽车零部件以及轮胎检测领域的场地试验技术服务[23] 未来发展规划 - 公司正在建设长三角（盐城）智能网联汽车试验场，预计2024年6月份投入运营[26] - 公司正在研究开发智能汽车封闭场地及开放道路组合测试技术，以搭建智能汽车组合测试集成平台[46] 内部管理与治理 - 公司已建立由首席合规官统筹、法律事务与合规管理部牵头的“1+1+1+N”合规管理组织体系[38] - 公司将继续严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理、实施主业拓展、健全ESG体系，提升公司治理能力、资本运作能力，持续推动质量提升[100] 人员组成与管理 - 公司2023年度员工数量合计为103人，其中本科及以上学历人数为96人[139] - 公司2023年度支付董监高薪酬总额为699.52万元[132] 风险与挑战 - 公司面临汽车市场竞争激烈、行业变革加速的风险，必须以更优质的服务、更优惠的价格来获取客户订单，同时应对成本的压降压力和汽车行业发展集中度增高的挑战[100]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[3][5] - 2023年6月15日召开第二届董事会第一次会议[8] - 2023年7月10日召开第二届董事会第二次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关委员会会议多次[5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》等[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，净额11.860918亿元，超募资金净额4.360918亿元[1][2] - 2023年累计使用募集资金7.472610691亿元，本年度使用3.1331486086亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.6808123526亿元，活期存款余额7808.123526万元，未到期银行理财产品余额3.9亿元[3] 资金管理与制度 - 公司制定并修订募集资金管理制度，董事会批准开设招商银行专项账户[5] - 2022年3月31日，公司、保荐机构与招商银行盐城大丰支行签订三方监管协议[6] - 公司将部分闲置募集资金购买结构性存款及定期存款，合计3.9亿元[7][8] 募投项目情况 - 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目截至期末投资进度99.63%[15] - 超募资金43,609.18万元全部投入该项目，调整后投资额为118,609.18万元[16] - 项目因多种因素实施进度延缓，需调整预定可使用状态日期[16] 资金使用与决策 - 公司使用募集资金置换自筹资金28,362.89万元[16] - 公司同意使用不超75,000.00万元闲置募集资金和不超45,000.00万元自有资金进行现金管理[17] - 截止报告期末，募集资金余额46,808.12万元，按不同方式存放[17]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[3] - 2023年2月20日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2023年4月7日审议通过2022年度利润分配方案[11] - 2023年4月7日续聘2023年度审计机构为天职国际会计师事务所[11][12] - 2023年6月15日审议通过聘任高级管理人员事项[12] - 2023年7月10日审议通过聘任公司副总经理的议案[12] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会和股东大会并对议案投赞成票[3][4] - 独立董事监督审计、薪酬考核等工作[5][6][7] - 独立董事与各方沟通维护审计公正并关注信息披露[7][8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] - 《2022年年度报告》经股东大会审议通过[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[15]