人事变动 - 董事解子胜、监事会主席朱爱民、副总经理刘锋因工作变动辞职[1][2] - 江苏悦达集团提名成荣春为非独立董事候选人[4] - 江苏悦达集团提名仇大华为非职工代表监事候选人[5] - 公司聘任刘楠楠为副总经理[5] 人员信息 - 成荣春现任江苏悦达汽车集团党委书记、董事长[8] - 仇大华现任江苏悦达集团财务部部长[11] - 刘楠楠曾担任内蒙古雅海能源副总经理[14] 股份情况 - 解子胜等三人及其直系亲属未持有公司股份[2] - 成荣春等三人未持有公司股票，任职资格合规[9][12][15]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年5月10日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月9日电话通知监事[2] - 应出席4人，实际出席4人，由沈林玉主持，董秘列席[2] 议案情况 - 审议通过补选非职工代表监事议案，仇大华是候选人[2] - 议案表决4票同意，0反对0弃权，需提交股东大会审议[3]

股东提案 - 悦达集团持有公司29.25%股份，提议补选成荣春、仇大华[1][2][3][6] 会议决策 - 公司审议通过提案并同意提交2023年年度股东大会[8]

会议情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年5月10日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事安排 - 同意成荣春为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于补选非独立董事议案》8票同意通过[3] - 董事会同意聘任刘楠楠为副总经理[5] - 《关于聘任副总经理议案》8票同意通过[5]

股东大会安排 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 股权登记日为2024年5月15日[5] 会议相关事项 - 审议2023年年度报告等9项议案[7] - 中小投资者表决单独计票[8] - 投票代码351215，简称为中汽投票[17] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 参会股东登记表5月16日17:00前送达[24]

预算编制 - 编制2024年度财务预算方案[2] - 遵循“上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡”原则[2] - 以公司战略及2024年度经营计划为基础，参照2023年度业绩[2] 业绩预计 - 2024年营业收入预计较上年同期增幅10%-20%[4] - 2024年利润总额预计较上年同期增幅5%-10%[4] 预算管理 - 加强指标分解与落实，管控成本费用[5] - 强化预算考核评价体系，与绩效挂钩[5] - 加强预算执行分析，及时纠偏[5] 特别说明 - 本预算不代表盈利预测，不构成实质性承诺[6]

内部控制情况 - 2023年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[9] - 自评价基准日至发出日无影响内控评价结论因素[2] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[6][7] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有资产和利润定量标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[5] 评价范围与组织 - 内控评价范围含公司本部及子公司主要业务事项[3] - 公司按规范制度开展内控评价工作[3]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每月收集一次对账单[3] 会议列席 - 列席公司股东大会1次[3] - 列席公司董事会1次[3] - 列席公司监事会0次[3] 其他工作 - 现场检查1次[4] - 发表独立意见9次[4] - 培训1次，日期为2023年10月19日[4] 事项履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[9]

公司基本信息 - 公司股票简称为中汽股份，股票代码为301215[8] - 公司注册地址位于盐城市大丰区大丰港经济区，办公地址也在同一地点[9] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了324,715,840元，同比增长9.86%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为142,262,851元，同比增长15.96%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为116,330,734元，同比增长22.45%[11] 主营业务 - 公司属于技术服务型企业，主营业务为提供汽车场地试验环境和试验场景技术服务[18] 行业发展趋势 - 2023年，中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[18] - 新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[18] 核心竞争力 - 公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势，长期专注于汽车整车、汽车零部件以及轮胎检测领域的场地试验技术服务[23] 未来发展规划 - 公司正在建设长三角（盐城）智能网联汽车试验场，预计2024年6月份投入运营[26] - 公司正在研究开发智能汽车封闭场地及开放道路组合测试技术，以搭建智能汽车组合测试集成平台[46] 内部管理与治理 - 公司已建立由首席合规官统筹、法律事务与合规管理部牵头的“1+1+1+N”合规管理组织体系[38] - 公司将继续严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理、实施主业拓展、健全ESG体系，提升公司治理能力、资本运作能力，持续推动质量提升[100] 人员组成与管理 - 公司2023年度员工数量合计为103人，其中本科及以上学历人数为96人[139] - 公司2023年度支付董监高薪酬总额为699.52万元[132] 风险与挑战 - 公司面临汽车市场竞争激烈、行业变革加速的风险，必须以更优质的服务、更优惠的价格来获取客户订单，同时应对成本的压降压力和汽车行业发展集中度增高的挑战[100]

业绩相关 - 天职国际对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 公司治理 - 2023年召开8次监事会会议[2] - 第二届监事会成员共5名，含3非职工和2职工代表监事[3] - 公司已建立完善法人治理和内控体系[7] 合规情况 - 2023年未发生对外担保、重大收购出售资产情况[6] - 未发生内幕交易、应披露未披露等违规情况[7][8] 未来展望 - 2024年监事会将履行职责，关注重大事项、风控等[9][11] - 公司期望完成经营目标实现股东利益最大化[11]