激励计划概况 - 激励计划拟授予限制性股票220万股，占草案公布日公司股本总额2.32%[4] - 首次授予180万股，占草案公布日公司股本总额1.90%，占拟授予总数81.82%[4] - 预留授予40万股，占草案公布日公司股本总额0.42%，占拟授予总数18.18%[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] - 激励计划拟授予激励对象共计60人[5] 授予与归属情况 - 2023年9月27日首次授予，授予价格13.80元/股，授予数量180万股，授予人数59人[20] - 2023年10月10日预留授予，授予价格13.80元/股，授予数量40万股，授予人数37人[20] - 本次归属涉及激励对象74人，归属数量43.05万股，授予价格13.80元/股[33] - 首次授予部分激励对象53人，获授170.50万股，本次归属35.763万股，占比20.98%[33] - 预留授予部分激励对象31人，获授35.00万股，本次归属7.287万股，占比20.82%[34] - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年12月17日，数量43.05万股，无禁售期[35] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年营业收入目标值分别为10.20亿、11.70亿、14.20亿元，触发值分别为9.30亿、10.25亿、11.80亿元[13] - 2023年度营业收入9.40亿元，营业收入达成率为73.22%[28] - 公司层面第一个归属期可归属比例为70%[28] 股本与收益情况 - 归属前总股本9480万股，归属后增加43.05万股至9523.05万股[39] - 归属前有限售条件流通股占比64.66%，归属后降至64.37%；无限售条件流通股占比35.34%，归属后升至35.63%[39] - 2024年前三季度净利润 -3243.864914万元，基本每股收益 -0.3493元/股，归属后股本增加，每股收益摊薄[41] 其他事项 - 公司以91,881,394股为基数，向全体股东每10股派5元现金，合计派发现金股利45,940,697元[23] - 截至2024年11月27日，公司收到激励对象出资594.09万元，计入实收股本43.05万元，计入资本公积551.04万元[36] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[37] - 律师认为本次调整、作废及归属符合相关规定，公司尚需履行后续信息披露义务[42]

回购方案 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护公司及股东权益股份不超总量70%，员工持股等不低于30%[2] - 两类回购期限分别不超3个月和12个月[2] - 2024年2月5日通过回购方案[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2918606股，占比3.08%[4] - 最高成交价31.75元/股，最低23.88元/股[4] - 成交总金额79990439.65元[4] 后续计划 - 未在特定重大事项期间回购[5] - 集中竞价交易回购符合要求[6] - 后续继续实施并披露进展[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月31日公告召开2024年第二次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年11月15日在双城办公楼召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计71名，代表股份62,591,400股，占公司有表决权股份总数的68.1220%[7] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意62,406,200股，占比99.7041%[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意62,404,100股，占比99.7008%[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日现场和网络投票结合召开[3] - 参会股东及代理人71人，代表股份62,591,400股，占比68.1220％[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意62,406,200股，占比99.7041%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意62,404,100股，占比99.7008%[10]

激励计划流程 - 2023年7月14日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[16] - 2023年7月17 - 26日公示激励对象名单[17] - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年9月27日董事会和监事会审议通过调整激励计划及首次授予议案[17,18] - 2023年10月9日董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票议案[18] - 2024年11月4日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[19] 归属情况 - 2024年11月4日为80名激励对象办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[21] - 首次授予和预留授予部分第一个归属期可申请归属比例均为30%[22,23,24] 业绩数据 - 2023年度公司实际营收为939,647,063.74元，公司层面第一个归属期可归属比例为70%[26] 激励对象情况 - 2023年首次授予激励对象人数由60人调整为59人，授予限制性股票总数量仍为220.00万股[29] - 6名激励对象离职，8万股限制性股票作废失效[29] - 75名激励对象评分A，5名评分B[26] 价格调整 - 公司实施权益分派，激励计划授予价格由14.28元/股调整为13.80元/股[30] 授予信息 - 首次授予日为2023年9月27日，预留授予日为2023年10月10日[31] - 首次授予部分中层管理人员等56人获授174.5000万股，本次可归属36.6030万股[33] - 预留授予部分中层管理人员等34人获授37.5000万股，本次可归属7.7910万股[34]

上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就 上海君澜律师事务所 法律意见书 二〇二四年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 之 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就之 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就森鹰窗业调整本次激励计划授予价格、作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票及首次和预留授予部分第一个归属期归属条 件成就（以下简称"本次调整、作废及归属"）相关 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-089 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开 的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的有关规定及公司2023年第二次 临时股东大会授权，公司同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（ ...

激励计划 - 2024年11月4日公司审议通过2023年限制性股票激励计划首个归属期归属条件成就议案[1] - 6名激励对象因个人原因离职不再具备资格[1] - 本次拟归属激励对象80名[1][2] - 监事会同意为80名对象办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[2] - 本次归属安排在2023年第二次临时股东大会授权范围内[3]

业绩数据 - 公司2023年度营业收入为939,647,063.74元[7] 股票激励 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.28元/股调为13.80元/股[3] - 合计作废已授予但未归属的第二类限制性股票27.2060万股[9] - 80名激励对象可办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[13] 会议信息 - 第九届董事会第十四次会议于2024年11月4日召开[2]