激励计划调整 - 2025 年限制性股票激励对象由 98 人调为 46 人[3][5] - 授予的限制性股票总数量由 400.00 万股调为 200.00 万股[5] 激励计划授予 - 2025 年 7 月 18 日为授予日，向 46 人授予 200.00 万股[8] - 授予价格为 13.10 元/股[8]

激励计划 - 2025年中层及核心人员获授限制性股票200万股[1] - 获授股票占拟授权益数量比例100%[1] - 获授股票占授予日股本总额比例2.10%[1] - 激励对象共46人[1]

激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2025年7月18日[2][19][20][28][30] - 授予数量为200.00万股（调整后），授予价格为13.10元/股，授予人数为46人（调整后）[2][19][20][28][30] - 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为400.00万股，约占公司股本总额9,523.0500万股的4.20%[3] - 本激励计划有效期最长不超过36个月[4] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，归属比例50%[7][21] - 第二个归属期自授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，归属比例50%[7][21] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核目标值营业收入同比增长率为8.5%，触发值为6.0%；2026年目标值为17%，触发值为12%[10] - 激励对象个人考核评价结果分为"A""B""C""D"四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、90%、80%、0%[10] 费用摊销 - 授予200.00万股限制性股票，合计需摊销费用3,076.65万元[25] - 2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为957.66万元、1,665.00万元、453.99万元[26] 审议情况 - 2025年6月20日，第九届董事会第二十一次会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年6月20日，第九届监事会第十七次会议审议通过激励计划相关议案并核实激励对象名单[13] 合规情况 - 上海君澜律师事务所认为本次调整及授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[31] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[32] - 本次授予的人数、数量、价格及授予日确定均符合相关规定，授予条件已满足[32]

公司治理 - 2025年6月20日召开董事会会议，通过选举董事长暨变更法定代表人议案[1] - 2025年7月8日召开股东大会，通过补选非独立董事议案[1] 公司信息 - 完成法定代表人变更及工商登记，法定代表人变为边可仁[1] - 注册资本为玖仟伍佰贰拾叁万零伍佰圆整[1] - 经营范围含门窗制造加工等项目[2]

公司高管变动及减持计划 - 公司控股股东及实际控制人一致行动人边可仁计划减持202,600股，占总股本0.21%，占剔除回购股份后总股本0.22% [1] - 公司董事兼财务总监刘楚洁计划减持237,500股，占总股本0.25%，占剔除回购股份后总股本0.26% [1] - 减持计划将于2025年8月8日至11月7日实施，90日内减持不超过总股本1% [1] - 原董事长边书平辞职，改任名誉董事长，其直接持股55.17% [2] - 边可仁接任董事长职务，不再担任副董事长 [2] 公司股权结构 - 公司控股股东为边书平，实际控制人为边书平与应京芬夫妇 [2] - 边可仁与刘楚洁为夫妻关系，边可欣为边书平之女 [2] 财务表现 - 2024年营业收入5.67亿元，同比下降39.71% [3] - 2024年归母净利润-4219.08万元，上年同期为1.46亿元 [3] - 2024年扣非净利润-5674.10万元，上年同期为1.28亿元 [3] - 2024年经营活动现金流净额1.24亿元，同比下降16.32% [3] - 2025年Q1营业收入6380.85万元，同比下降27.96% [4] - 2025年Q1归母净利润-797.55万元，上年同期为-176.06万元 [4] - 2025年Q1经营活动现金流净额1036.51万元，上年同期为-1753.72万元 [4] 上市及募资情况 - 公司2022年9月26日创业板上市，发行价38.25元/股，当前股价破发 [4] - 公开发行2370万股，募资总额9.07亿元，净额8.24亿元，超募1.50亿元 [4][5] - 原计划募资6.73亿元用于哈尔滨/南京木窗项目及补充流动资金 [5] - 发行费用8282.29万元，其中保荐承销费5639.15万元 [5] 公司基本信息 - 公司成立于1999年，注册地哈尔滨，主营家具制造业 [5] - 注册资本9523.05万人民币，实缴资本1000万人民币 [5]

股东减持 - 边可仁拟减持202,600股，占总股本0.21%[3][6] - 刘楚洁拟减持237,500股，占总股本0.25%[3][6] - 减持期间为2025年8月8日至11月7日[3][6] - 减持原因是自身资金需求，方式为集中竞价[6]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于7月8日现场和网络投票结合召开[3] 投票情况 - 52人代表62,261,200股参与投票，占比68.7429％[6] - 44名中小股东代表287,500股，占比0.3174％[6] 议案表决 - 多项议案获高比例同意，关联股东王颖回避表决[8][9][12][13] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年6月23日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月8日在双城办公楼召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）52名，代表股份62,261,200股，占表决权股份总数68.7429%[7] 议案表决情况 - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》同意62,241,000股，占有效表决权99.9676%[8] - 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等多议案获高比例通过[9][10][12][13]

公司公告 - 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年6月23日在巨潮资讯网披露了相关公告内容 [1] 内幕信息核查 - 核查范围包括2024年12月20日至2025年6月20日期间内幕信息知情人的股票交易情况 [2] - 核查程序包括向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询并获取书面查询结果 [2] - 自查期间共有2名内幕信息知情人存在买卖公司股票行为，但经核查其交易行为基于自身对二级市场的判断，未利用内幕信息 [2] 公司股份回购 - 自查期间公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购1,740,800股 [3] - 回购行为基于公司回购股份方案的实施，已按规定履行信息披露义务 [3] 核查结论 - 公司已按规定采取保密措施并对内幕信息知情人进行登记管理 [3] - 未发现内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行交易或泄露信息的行为 [3] - 核查结果符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定 [3] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 [4] - 《股东股份变更明细清单》 [5]

激励计划 - 公司于2025年6月20日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年12月20日至2025年6月20日[2] - 2名内幕信息知情人自查期买卖股票，未利用内幕信息交易[5] - 自查期公司累计回购股份1,740,800股，未利用内幕信息交易[6] - 其余核查对象自查期无买卖股票行为[7] 管理与核查 - 公司已对激励计划内幕信息知情人进行登记管理[8] - 未发现内幕信息知情人利用或泄露内幕信息交易行为[8] 备查文件 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[10] - 备查文件有《股东股份变更明细清单》[10]