证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-049 上海泓博智源医药股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募投项目"临床前新药研发基地建设项目"结项，并将截至 2023 年 12 月 31 日 的节余募集资金共计 11,857.93 万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司主 营业务相关的经营活动。上述募投项目对应的募集资金专户不再使用，公司对相关募集 资金专户进行销户处理。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-020）。 ...

公司治理 - 2024年6月27日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 审议通过变更注册资本等议案并完成工商变更登记[2][3] 公司信息 - 公司名称为上海泓博智源医药股份有限公司[5] - 注册资本为13,958.6605万元[5] - 经营范围为新药及生物技术研究开发等[3]

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 嘉源(2024)-04-561 1 泓博医药 2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-047 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行； 3、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案为《关于增加上海泓博智源医 药股份有限公司主营业务的议案》。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长 Ping Chen 博士 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会表决的股东（含代理人）共计 19 人，代表股份 91,387,838 股， 占公司有表决权股份总数的 66.3672％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 90,780 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于7月15日召开[2][25] - 现场会议14:00开始，地点在上海浦东新区凯庆路59号12幢一楼会议室[6][10] - 网络投票时间为7月15日9:15 - 15:00，代码351230，简称泓博投票[6][7][21][22][23] 股东提议 - 中富基石等股东提议增加“化学制剂的生产、销售”主营业务[2] - 上述股东合计持股19,441,290股，占总股本13.93%[5] 议案情况 - 提案1为变更注册资本等议案，须三分之二以上表决通过[12][26] - 提案2为增加主营业务议案[26] 其他信息 - 股权登记日为7月5日[9] - 登记时间为7月10日9:00 - 16:00，地点在证券事务部[13][16]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-045 公司于 2024 年 6 月 6 日已披露《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公 告编号：2024-037），因 2024 年 6 月 21 日实施 2023 年年度权益分派后，公司总股本 增加，导致原先已回购股份占比不足 1%。截至 2024 年 7 月 1 日，公司回购股份比例已 达到目前总股本 139,586,605 股的 1.06％。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 在回购股份期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况， 回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内 予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回 购股份 1,226,200 股，占公司目前总股本 139,586,605 股的比例为 0.8785%，最高成交价 为 37.68 元/股，最低成交价为 21.75 元/股，成交总金额为 35,352,317 ...

股东减持 - 鼎泰海富累计减持公司股份比例达0.0115%，持股降至5%以下[3] - 权益变动后持股6,979,230股，占总股本4.9999%[3] - 2024年4月29日计划3个月内减持不超1.00%[4] - 近日集中竞价减持16,113股，占总股本0.0115%[4] 后续情况 - 减持计划未实施完毕，公司将持续关注并披露[8]

上市公司名称：上海泓博智源医药股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：泓博医药 股票代码：301230 信息披露义务人：鼎泰海富投资管理有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区 F3033 股份变动性质：减少股份（减持） 2024 年 6 月 28 日 1 在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 信息披露义务人、鼎泰海富 | 指 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、泓博医药 | 指 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | | 本次权益变动 | 指 | 本次信息披露义务人减持泓博医药股 份之行为 | | 报告书、本报告书 | 指 | 《上海泓博智源医药股份有限公司简 式权益变动报告书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 2 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公 ...

股本变更 - 2024年6月21日完成2023年年度权益分派，每10股转增3股，共转增31,963,939股[2] - 权益分派后总股本由107,622,666股增至139,586,605股[2] 注册资本 - 公司注册资本由107,622,666元增至139,586,605元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数均为139,586,605元/股[3] 审议安排 - 变更注册资本等事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[5]

股东大会时间 - 现场会议7月15日14:00召开[3] - 网络投票7月15日9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2024年7月5日[5] 提案与审议 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[7] - 《关于变更公司注册资本等议案》须三分之二以上表决通过[8] 会议登记 - 登记时间为2024年7月10日9:00 - 16:00[9] - 登记方式为现场、信函或传真[10] 网络投票 - 代码为351230，简称为泓博投票[18] - 交易系统投票时间7月15日多时段[19] - 互联网投票系统7月15日9:15 - 15:00[20] 授权委托 - 授权委托书有效期至大会结束[23]