募集资金情况 - 2022年公开发行1925万股，每股40元，募集总额7.7亿元，净额6.86亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入6.96亿元，本报告期用1.46亿元，余额0元[1] - 2022年12月30日，置换自筹资金2.19亿元，含募投项目2.10亿元、发行费用919.06万元[11] - 2024年4月22日，“临床前新药研发基地建设项目”节余1.19亿元补流[13] - 2024年10月24日，“临床前新药研发基地建设项目（二期）”节余496.54万元补子公司流资[14] 超募资金使用 - 2022年12月30日，用超募6200万元永久补流，承诺年累计不超30%[15] - 2023年，用部分超募1.47亿元给子公司借款用于项目[15] - 拟用271.39万元剩余超募永久补流[17] - 截至2024年12月31日，已用超募21,215.53万元[17][32] 资金管理与协议 - 与中信、中行、招行签监管协议，履行无问题[4] - 截至2024年12月31日，专户注销，初始存放7.1亿元[6][7] - 2023年可最高用4亿元闲置募金现金管理[19] - 2023年自有资金现金管理额度从3亿增至5亿[19] - 2024年可最高用1.5亿元闲置募金现金管理[20] 项目进度与时间调整 - 2023年调临床前新药研发基地建设项目预定使用时间至2023年12月31日[23] - 2024年调临床前新药研发基地建设项目（二期）预定使用时间至2024年12月31日[23] - 临床前新药研发基地建设项目期末投资进度100%，补流进度100.72%[31]

会计政策变更 - 2025年4月22日公告会计政策变更[9] - 依据财政部准则解释，2024年1月1日起执行新规[2][3] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整[2][7]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元，同行业客户49家[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构，聘期1年[3] - 立信对公司财报和内控出具标准无保留意见[5] - 审计委员会认为立信有资质能力，年报审计表现良好[6][7]

业绩总结 - 立信对泓博医药2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表获董事会批准[7] 数据相关 - 2024年公司期初往来资金余额总计22366.72万元，期末29032.19万元[7] - 泓博智源(开原)药业等三家子公司有具体往来资金数据[7]

公司治理 - 2025年4月22日召开第四届董事会第一次会议，选举Ping Chen为董事长[2] - 聘任Ping Chen为总经理，蒋胜力等为副总经理等[5] 股权结构 - Ping Chen持有泓博控股26.4702%股份等[9] - 蒋胜力直接持有公司股份7,917,000股，占比5.67%[12] - ZHEN - WEI CAI等通过上海鼎蕴间接持股[14][16][17][19] 人员关系 - Ping Chen、安荣昌、蒋胜力为一致行动人[9][12] 监管情况 - 蒋胜力2024年3月被上海监管局出示警示函，4月收深交所监管函[12]

公司治理 - 2025年4月22日召开第四届监事会第一次会议[2] - 第四届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[2] - 监事会选举刘国东为第四届监事会主席[2] 人员信息 - 刘国东1978年10月出生，有相关学历和工作经历[6] - 刘国东截至目前未持有公司股份[7]

监事会构成与会议 - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名[3] - 2024年度监事会共召开5次会议[3] 会议审议情况 - 2024年多次会议审议年度、季度报告及激励计划等议案[4] 审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 未来展望 - 2025年监事会加强重大事项监督检查和自身建设[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入54447.13万元，同比增长11.18%[3] - 2024年第四季度营业收入同比增长24.95%，环比增长21.83%[3] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润同比增长1015.43万元，环比增长257.24万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1708.32万元，同比下降54.59%[3] - 2024年商业化生产业务营业收入同比增长51.02%[6] 用户数据 - 截止2024年底累计向客户交付55个候选药分子，同比新增10个，FIC项目数47个，占比85.45%[7] 研发投入 - 2024年度公司研发投入金额为4726.10万元，2022 - 2024年复合增长率达40.21%[5] 股份与分红 - 2024年公司回购股份2046200股，占总股本比例1.4659%，成交总金额53075305.42元[8] - 2024年合计现金分红4891.44万元，自2022年11月1日上市以来累计现金分红8735.10万元[8] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象27人，授予股票总量118.00万股[9] 会议情况 - 2024年公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议[15] - 2024年第三届董事会第十四至十九次会议分别审议多项议案[10] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强自身建设、引导管理层、推动业务拓展[19] - 公司将提升信息披露质量、规范运作水平、发挥董事会作用等[18]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 16:00[12] - 授权委托时间为2025年5月15日[26] 会议地点 - 现场会议在上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室召开[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[15] 议案相关 - 议案9为特别决议议案，其他为普通决议议案[10] - 议案5、6、7及9需对中小投资者投票结果单独统计披露[10] - 非累积投票提案包含9项议案[27] 投票与登记 - 网络投票代码为351230，投票简称为泓博投票[22] - 登记方式为现场、信函或传真登记[13] - 表决需在“同意”“反对”或“弃权”栏选一项打勾[27]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年4月22日召开，5名监事均出席[3] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告获审议通过，将提交2024年年度股东大会[4][6][7][8] 方案制定 - 2025年度监事薪酬方案将提交2024年年度股东大会[12] 人员选举 - 拟选举刘国东为第四届监事会主席，表决全票通过[13]