证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-045 公司于 2024 年 6 月 6 日已披露《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公 告编号：2024-037），因 2024 年 6 月 21 日实施 2023 年年度权益分派后，公司总股本 增加，导致原先已回购股份占比不足 1%。截至 2024 年 7 月 1 日，公司回购股份比例已 达到目前总股本 139,586,605 股的 1.06％。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 在回购股份期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况， 回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内 予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回 购股份 1,226,200 股，占公司目前总股本 139,586,605 股的比例为 0.8785%，最高成交价 为 37.68 元/股，最低成交价为 21.75 元/股，成交总金额为 35,352,317 ...

股东减持 - 鼎泰海富累计减持公司股份比例达0.0115%，持股降至5%以下[3] - 权益变动后持股6,979,230股，占总股本4.9999%[3] - 2024年4月29日计划3个月内减持不超1.00%[4] - 近日集中竞价减持16,113股，占总股本0.0115%[4] 后续情况 - 减持计划未实施完毕，公司将持续关注并披露[8]

上市公司名称：上海泓博智源医药股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：泓博医药 股票代码：301230 信息披露义务人：鼎泰海富投资管理有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区 F3033 股份变动性质：减少股份（减持） 2024 年 6 月 28 日 1 在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 信息披露义务人、鼎泰海富 | 指 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、泓博医药 | 指 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | | 本次权益变动 | 指 | 本次信息披露义务人减持泓博医药股 份之行为 | | 报告书、本报告书 | 指 | 《上海泓博智源医药股份有限公司简 式权益变动报告书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 2 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公 ...

股东大会时间 - 现场会议7月15日14:00召开[3] - 网络投票7月15日9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2024年7月5日[5] 提案与审议 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[7] - 《关于变更公司注册资本等议案》须三分之二以上表决通过[8] 会议登记 - 登记时间为2024年7月10日9:00 - 16:00[9] - 登记方式为现场、信函或传真[10] 网络投票 - 代码为351230，简称为泓博投票[18] - 交易系统投票时间7月15日多时段[19] - 互联网投票系统7月15日9:15 - 15:00[20] 授权委托 - 授权委托书有效期至大会结束[23]

上海泓博智源医药股份有限公司 上述修订最终以工商部门核准登记的内容为准，除上述修订外，《公司章程》其他 条款内容保持不变。 本次修订尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。" 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 章程修订案 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 27 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | | | 第六条 公司注册资本为人民币107,622,666元。 | 第六条 公司注册资本为人民币139,586,605元。 | | 第三章 股 份 | | | 第二十一条 公司的股份总数为107,622,666 股。 | 第二十一条 公司的股份总数为139,586,605股。 | | 公司的股本结构为：普通股107,622,666股，占总 | 公司的股本结构为：普通股139,586,605股， ...

股本变更 - 2024年6月21日完成2023年年度权益分派，每10股转增3股，共转增31,963,939股[2] - 权益分派后总股本由107,622,666股增至139,586,605股[2] 注册资本 - 公司注册资本由107,622,666元增至139,586,605元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数均为139,586,605元/股[3] 审议安排 - 变更注册资本等事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[5]

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 6 月 20 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 6 月 27 日上午 10： 00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中委托出 席董事 1 人（董事费征女士因公务原因委托董事蒋胜力先生代为表决）。本次会议由董 事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-041 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 1）变更公司注册资本的情况 公司已于 202 ...

上市公司名称：上海泓博智源医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泓博医药 股票代码：301230 信息披露义务人：鼎泰海富投资管理有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区 F3033 股份变动性质：实施权益分派后，持股比例被动增加至5.0115%。 2024 年 6 月 24 日 1 在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 信息披露义务人、鼎泰海富 | 指 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、泓博医药 | 指 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | | 本次权益变动 | 指 | 本次信息披露义务人持股比例被动增 加 | | 报告书、本报告书 | 指 | 《上海泓博智源医药股份有限公司简 式权益变动报告书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 2 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》 ...

关于股东持股比例被动达到5%暨权益变动的提示性公告 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-040 上海泓博智源医药股份有限公司 公司股东鼎泰海富投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、本次权益变动属于被动增加，不触及要约收购； 3、本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更。 公司于近日收到鼎泰海富出具的《简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-038），本次权益分派以总股本 107,622,666 股扣除回购股份 1,076,200 股后的股份 数量 106,546,466 股为基数。向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），不送红 股。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金红利 35,160,333.78 元，本次实际转增股份总额为 31,963,939 股 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-039 上海泓博智源医药股份有限公司 2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：45.00 元/股（含） 2、调整后回购股份价格上限：34.44 元/股（含） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 21 日（权益分派除权除息日） 一、回购方案概述 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不 ...