独立董事提名 - 董事会提名邵春阳为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 被提名人以法律专业背景被提名，无会计专业特定资格[5] 独立性条件 - 被提名人及其亲属与公司股权、任职、业务等无影响独立性情形[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[7]

董事会提名 - 董事会提名尤启冬为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合规定[5] - 被提名人无相关禁止情形、未受处罚且任职数量合规[6][7]

董事会提名 - 公司提名程立、邵春阳、尤启冬为第四届董事会独立董事候选人[2] - 三位候选人具备任职条件、专业背景和工作经验[1] - 第三届董事会提名委员会同意将相关议案提交审议[2] 审查信息 - 审查意见日期为2025年3月3日[3]

独立董事提名 - 程立被提名为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 程立已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格情况 - 程立及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 程立及直系亲属不属特定股东范畴[5] - 程立无禁止任职情形及不良记录[5][6] - 程立担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会换届 - 公司第四届董事会设董事7名，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2025年3月3日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 董事候选人经2025年第一次临时股东大会累积投票制选举产生[3] - 第四届董事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] 股权结构 - PING CHEN持有泓博控股26.4702%股份，实际控制香港泓博，持有上海鼎蕴18.2215%股份[8] - 安荣昌直接持股10710700股，占总股本7.67%[11] - 蒋胜力直接持股7917000股，占总股本5.67%，间接持股[13] - PING CHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人[8][11][13] 人员情况 - 蒋胜力2024年3月被上海监管局出示警示函，4月收到深交所监管函[13] - 费征、程立、邵春阳、尤启冬未持股，任职符合规定[16][18][21][23] - 费征2013年6月至今任泓博医药董事[15] - 程立、邵春阳、尤启冬2020年8月至今任泓博医药独立董事[17][20][23]

人员提名 - 尤启冬被提名为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 尤启冬通过资格审查，提名人与其无利害关系[2] - 尤启冬符合独立董事任职资格和条件[2][3][5] 任职条件 - 尤启冬具备相关知识和经验，亲属符合任职规定[3][6] 业务关系 - 尤启冬与公司无重大业务往来及服务关系[8] 履职承诺 - 尤启冬承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[7][8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月20日9:15 - 15:00[19] 股权登记 - 本次股权登记日为2025年3月14日[3] 选举信息 - 提案1.00 - 3.00采用累积投票制，选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事3名[6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[15] - 股东选举非职工代表监事选举票数=股份总数×3[17] 会议登记 - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[7] - 会议登记方式为现场、信函或传真登记[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室[4] 投票代码 - 投票代码为351230，投票简称为泓博投票[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知2025年2月24日送达，3月3日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名刘国东、董学军、刘泽萍为候选人，任期三年[3] - 选举三人结果均为5票同意，议案将提交股东大会用累积投票制表决[5][6][7]

财务安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] - 2025年度公司拟为子公司开原泓博不超3000万元银行授信提供担保[5] - 预计2025年度公司日常性关联交易总金额不超2000万元[6] - 公司及子公司拟用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[8] 董事会相关 - 第四届董事会将由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[9][11] - 提名Ping Chen等4人为第四届董事会非独立董事候选人[9] - 提名程立等3人为第四届董事会独立董事候选人[11] - 独立董事候选人程立等任期届满日为2026年8月27日[11] 会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议通知于2025年2月24日送达全体董事[2] - 第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开[2] - 公司董事会提请于2025年3月20日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[14] - 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式[14] 议案表决 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[14] 其他 - 备查文件包含公司第三届董事会第二十二次会议决议等3项决议[15] - 公告发布时间为2025年3月3日[17]

股东信息 - 北京中富基石投资中心注册资本1540.7764万元，各公司持股比例不同[8] - 北京中富成长股权投资中心注册资本3000万元[9] - 中富基石及中富成长实际控制人均为周飞[9] 权益变动 - 本次权益变动前合计持股797.3万股，占比7.41796%；变动后持股687.696万股，占比4.99996%[17][20] - 中富基石累计减持316.55万股，占比2.52461%[18] - 受回购及权益分派影响，持股比例被动增加[18] - 本次变动前总股本10748.2366万股，变动后13754.0405万股[20] - 持股比例变动比例为2.41800％[38] 未来展望 - 不排除未来12个月内增持或减持公司股份的可能[15][38] 其他情况 - 权益变动后不再是持股5％以上股东[21] - 权益变动不会导致控制权变更及重大影响[22] - 所持股份不存在权利限制[23] - 签署报告书前六个月内未买卖公司股票[25]