会议情况 - 公司于2025年1月2日召开第三届监事会第十五次会议[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，5票同意[3][4] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，5票同意[4]

激励计划概况 - 公司为上海泓博智源医药股份有限公司，本次激励计划为2024年限制性股票激励计划[7] 时间节点 - 2024年10月31日召开会议审议通过激励计划相关议案[19] - 2024年11月1日披露征集表决权公告[20] - 2024年11月1 - 11日公示首次授予激励对象[20] - 2024年11月12日披露核查意见及公示情况说明[20] - 2024年第三次临时股东大会批准激励计划[22] - 限制性股票首次授予日为2025年1月2日[26][27][28][29][39] 数量调整 - 首次授予激励对象人数由28人调整为27人[24] - 首次授予限制性股票数量由99.00万股调整为95.00万股[24] - 预留授予数量由24.00万股调整为23.00万股[24] - 授予总量由123.00万股调整为118.00万股[24] 授予情况 - 首次授予95.00万股，授予27人，授予价格12.35元/股[26][27][28][29][39] - 副总经理ZHEN - WEI CAI获授6.00万股[30] - 副总经理李海峰获授1.00万股[30] - 财务负责人李世成获授1.00万股[30] - 核心技术（业务）骨干CHIEN - AN CHEN获授15.00万股[30] - 核心技术（业务）骨干BAOMIN XIN获授10.00万股[30] - 22名核心技术（业务）骨干合计获授62.00万股[30] 归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[34]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-079 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计 回购股份 2,046,200 股，占公司目前总股本 139,586,605 股的比例为 1.4659%，最高成交 价为 37.68 元/股，最低成交价为 19.78 元/股，成交总金额为 53,075,305.42 元（不含交 易费用）。 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回 ...

会议时间 - 2024年10月31日决议召开股东大会[4] - 2024年11月18日下午14:00现场会议召开[5] - 2024年11月18日9:15至15:00网络投票[5] 参会情况 - 出席会议股东93名，代表股份52,500,336股，占比38.1708%[7] 股权情况 - 截至股权登记日总股本13,958.6605万股，回购专用账户204.62万股[7] 议案结果 - 审议议案均为特别决议议案，以特别决议形式通过[13]

上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-078 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15～15:00 任意时间。 3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司 102 会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-077 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海泓博智 源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 上海泓博智源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制性 ...

激励计划流程 - 2024年10月31日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年11月1日披露激励计划草案等文件[2] - 2024年11月12日发布公告[8] 激励对象情况 - 首次授予激励对象为高管及核心骨干[5] - 公示期无异议，监事会认为激励对象合法有效[3][6]

减持计划 - 中富基石计划减持不超137万股，占扣除回购专户股份后总股本不超1.00%[2] - 集中竞价和大宗交易分别减持不超68.5万股，占比均不超0.50%[2] 减持结果 - 2024年10月23日至11月8日累计减持137万股，减持比例1.00%[5] - 减持前持股6164860股占比4.48%，减持后持股4794860股占比3.49%[6] - 中富成长减持前后持股2802800股，占比均为2.04%[6] 其他情况 - 本次权益变动A股变动股数137万股，变动比例1.00%[7] - 减持方式为集中交易和大宗交易[7] - 与此前披露意向一致，未违反承诺，符合规定，未导致控制权变更[8][9][10] - 截至2024年11月11日，减持计划全部实施完毕[11][13]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-074 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公告编号：2024 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月18日14:00召开[3] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3] - 登记时间为2024年11月15日9:00 - 16:00[11] 会议地点 - 现场会议在上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室召开[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[14] 会议议案 - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，须三分之二以上表决通过[9] - 非累积投票提案包括三项，含激励计划草案议案[25] 投票与登记 - 网络投票代码为351230，简称泓博投票[20] - 登记方式为现场、信函或传真登记[12]