荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着维护公司及广大股东利益的原则，监事会以促进公司依法 运作、提升公司治理水平为目标开展各项工作，对公司董事、管理层 履职情况及公司经营管理中重大事项进行了有效监督，充分发挥了监 事会在上市公司治理结构中的重要作用。现将公司监事会 2023 年主 要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，内容涉及上市公司经 营管理、规范运作等各个方面，认真负责地履行了监督职能，有效维 护公司及股东的合法权益。会议的情况如下： 2023 年 3 月 21 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通 过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联 交易的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 2023 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通 过《关于 2022 年度 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为荣信教育文化产业发 展股份有限公司（以下简称"荣信文化"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对荣信文化及子公司向银行申请授信并接受关联方 担保暨关联交易的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次交易概述 （一）基本情况 中原证券股份有限公司 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司及子公司 向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 根据公司及子公司 2024 年度经营计划的资金需求，为保证各项业务顺利进 行，降低融资成本，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民 币 20,000.00 万元（含本数）的银行授信额度（最终以银行实际审批的授信额度 为准），授信期限为一年。上述授信额度不等于实际融资金额，公司及子公司实 际融资金额将根据日常经营的实际资金需求合理确定，实际融资金额应在授信额 度以 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-024 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将公司 2023 年度利润分配预案具体情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 若在分配方案实施前公司总股本发生变动，则以分配方案实施时确定 的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上的股份数量后的股本总 额为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定："上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回 购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现 金分红的相 关比例计算。" 公司 2023 ...

募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 荣信教育文化产业发展股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0436 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0436 号 荣信教育文化产业发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"荣信文 化公司"）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供荣 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-027 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）日常 业务开展的需要，公司及全资子公司荣信教育股份（香港）有限公司（以 下简称"荣信香港"）2024 年度拟与关联方 Lucky cat Publishing Ltd. （以下简称"Lucky Cat"）发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方购 买产品、接受劳务及销售产品，预计关联交易总金额不超过人民币 1,270.00 万元；预计与关联法人 Cottage Door Press, LLC（以下简称"CDP"） 不发生日常关联交易。公司 2023 年度预计与 CDP、Lucky Cat 发生的关联 交易金额为人民币 1,025.00 万元，实际发生金额为 722.94 万元。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事 ...

中原证券股份有限公司 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中原证券"）作为荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣信文化"）首次公开 发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对荣信文化及子公司使用闲 置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加资金收益。 （二）投资额度及资金来源 以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，充分防范风险，公司购买 理财产品的发行方应当是资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录、盈利 能力强的金融机构，交易标的应当是低风险、流动性好、安全性高的产品。 （四）投资 ...

（二）独立性情况说明 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂丽洁） 作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤 勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 聂丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，博士 研究生 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-025 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会 议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》，公 司董事和监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 1.独立董事 独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。2024 年度独 立董事固定津贴标准为每人 60,000.00 元/年（税前）。 2 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-028 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担 保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度 为准），授信期限为一年。 公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生将为公司及子公司 2024 年 度申请的部分银行授信提供各种形式的担保，该担保不收取公司任何担保 费用，也不需要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 7.2.3 条的规定，公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公 司及子公司提供担保构成关联交易。本次交易符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 7.2.17 条关于 ...

中原证券股份有限公司 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"荣信文化"或"公司"）首次公开 发行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对荣信文化 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1640 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,110.00 万股，每股发行价为 25.49 元，募集资 金总额为人民币 53,783.90 万元，扣除含税的发行费用 6,878.79 万元后，实际募 集资金金额为 ...