关联交易数据 - 2025年拟与大连尼维斯日常关联交易总额不超2800万元[2] - 2024年1 - 11月实际发生日常关联交易总金额1112万元[2] - 2025年预计向大连尼维斯采购产品额度900万元，2024年1 - 11月已发生446万元[6] - 2025年预计向大连尼维斯销售产品额度1900万元，2024年1 - 11月已发生666万元[6] - 2024年1 - 11月采购商品实际发生额占同类业务比例0.77%，与预计金额差异 - 50.44%[7] - 2024年1 - 11月销售商品实际发生额占同类业务比例3.53%，与预计金额差异 - 64.95%[7] 大连尼维斯情况 - 大连尼维斯注册资本8000万元，冰山冷热科技持股55%，同星科技持股45%[8] - 截至2024年11月30日，总资产146523904.28元，净资产107240673.71元[10] - 2024年1 - 11月，营业收入123240909.61元，净利润4633088.14元[10] 交易相关决策 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》经董事会、监事会通过[20] - 独立董事对2025年度日常关联交易预计事项发表同意审核意见[20] - 2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议[20] 交易说明 - 公司与关联方交易定价参照市场价格或成本加成，由双方协商确定[14] - 预计与大连尼维斯关联交易为2025年日常经营所需[20] - 关联交易遵循公平公正市场原则，定价公允[20] - 关联交易不损害公司及中小股东利益，对财务、经营无不利影响[20] - 关联交易对公司独立性无影响[20] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[20]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2024年12月25日召开[1] - 决定于2025年1月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[2] - 《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 《关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[5] 市场扩张 - 计划在新加坡设全资子公司及孙公司，在泰国设海外制造基地，投资不超2000万美元[3]

浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日通过口头、 电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方 式出席），公司监事、高级管理人员、保荐代表人及其他人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现 以 2024 年 11 ...

限制性股票激励 - 2024年首次授予183.80万股，占授予总数92.45%，占总股本1.58%[2] - 张良初等4人各获授5.00万股，各占授予总数2.52%，占总股本0.04%[2] - 其他149人共获授163.80万股，占授予总数82.39%，占总股本1.41%[2] 激励限制 - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本总额20%[2] - 任一激励对象获授股票未超股本总额1%[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月15日[4]

浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 2024 年度限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 浙江天册律师事务所 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于浙江同星科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 计划所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报和披露，并依法对本法律意见 书承担相应的法律责任。 编号：TCYJS2024H1662号 致：浙江同星科技股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江同星科技股份有限公司的委托，作为公司2024 年度限制性股票激励计划之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执 业规则》等有关规定的要求，按照 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-047 浙江同星科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司 董事会 2024年11月15日 附件：高级管理人员简历 罗小琴女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2001年至2006年任昆山佑兴科技有限公司体系工程师；2006年至2010年任昆山好孩 子集团高级体系审核员；2010年至2012年任昆山同致电子科技有限公司管理者代表； 2012年至2016年任昆山龙筠汽车零部件有限公司运营副总；2016年至2024年10月任 杭州德凯认证有限公司国家审核员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 15 日召开了第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相 关情况公告如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗小琴女士为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。罗 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-046 浙江同星科技股份有限公司 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予 条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意 并确定本激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 11 月 15 日，向符合授予 条件的 153 名激励对象授予 183.80 万股限制性股票，授予价格为 14.68 元/股。现将 有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划概述 股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 （一）激励工具：第二类限制性股票。 ● 限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 15 日 ● 限制性股票首次授予数量：183.80 万股 ● 限制性股票首次授予价格：14.68 元/股 ● 股权 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-045 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》。 经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 本激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本激励计划首 次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本激励 计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。 浙江同星科 ...

激励计划 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 首次授予激励对象为董事、高管及核心骨干，不含特定人员[3] - 激励对象主体资格合法有效，监事会同意该名单[3][4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议通知于2024年10月19日口头送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告详情 - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[2]