股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14:30召开[3] - 会议地点为浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号公司会议室[3] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共78人，代表股份87,169,620股，占比75.1462%[4] - 中小股东及代理人共72人，代表股份3,069,620股，占比2.6462%[5] 议案审议结果 - 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》[6] - 该议案同意87,124,060股，占比99.9477%[6] - 中小股东同意3,024,060股，占比98.5158%[6] - 该议案反对41,260股，占比0.0473%[6] - 中小股东反对41,260股，占比1.3441%[6] - 该议案弃权4,300股，占比0.0049%[6]

股东大会时间 - 召开通知于2024年12月26日公告[4] - 现场会议2025年1月13日14:30召开[5] - 深交所网络投票2025年1月13日进行[6] - 股权登记日为2025年1月3日收市时[7] 参会情况 - 出席股东及代表78人，代表股份87,169,620股，占比75.1462%[7] - 现场7人，代表股份87,000,000股，占比75.0000%[7] - 网络71人，代表股份169,620股，占比0.1462%[7] 会议结果 - 会议议题获股东大会同意通过[10] - 法律意见书出具日为2025年1月13日[13]

现场检查 - 对应期间为2024年[2] - 时间为2024年12月23日至12月24日[2] - 未发现问题[5] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议相关计划和报告[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计[3] - 内部审计部门按规定提交工作计划、报告和评价报告[3]

公司上市 - 同星科技于2023年5月25日在深交所创业板挂牌交易[2] 督导时间 - 国信证券持续督导期为2023年5月25日至2026年12月31日[2] 培训信息 - 2024年12月24日在同星科技会议室培训[2] - 主题为《政策解读及募集资金使用》，涉新“国九条”解读[3] - 主讲人为国信证券保荐代表人傅毅清[4]

股价情况 - 公司股票2024年12月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离累计值30.36%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体，信息以指定媒体刊登为准[6] 经营与事项 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] 公告日期 - 公告日期为2024年12月26日[8]

授信与担保 - 公司2025年度拟申请综合授信额度不超10亿元[2] - 拟为子公司2025年度授信提供不超1500万元担保[4] - 截至公告日实际担保250万元，占比0.22%[12] 子公司情况 - 重庆同星注册资本200万，2024年1 - 9月营收9013.29万[5][8] - 浙江汉亚注册资本1000万，2024年1 - 9月营收2771.97万[9][10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年12月25日召开[1] - 会议通知于2024年12月13日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决全票通过[2] - 《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3]

业绩数据 - 2024年1 - 11月实际发生日常关联交易总金额1112万元[1] - 2024年1 - 11月向大连尼维斯采购商品446万元，占比0.77%，差异 - 50.44%[5] - 2024年1 - 11月向大连尼维斯销售产品666万元，占比3.53%，差异 - 64.95%[5][6] - 大连尼维斯2024年1 - 11月总资产146523904.28元，净资产107240673.71元，营收123240909.61元，净利润4633088.14元[8] 未来展望 - 2025年与大连尼维斯预计关联交易总额不超2800万元[1][4] - 2025年预计向大连尼维斯采购商品900万元，销售产品1900万元[5] 其他 - 大连尼维斯注册资本8000万元，冰山冷热科技持股55%，同星科技持股45%[6] - 关联交易定价参照市场价格或成本加成，双方协商确定[10] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可2025年关联交易[14][15][16][17][18]

市场扩张和投资 - 公司拟在新加坡和泰国投资，总投资不超2000万美元[2] - 星联科技集团和星联科技首期注册资本均为1000新币[4][7] - 东方同有限公司首期注册资本460万泰铢，股权结构为新加坡子公司持80%，孙公司持20%[8] 投资相关情况 - 2024年12月25日董事会审议通过投资议案[2] - 投资资金源于自有资金，不影响财务和经营成果[10] - 投资需获境内外审批，时间不确定，面临多种风险，公司将应对[11][12]

关联交易数据 - 2025年拟与大连尼维斯日常关联交易总额不超2800万元[2] - 2024年1 - 11月实际发生日常关联交易总金额1112万元[2] - 2025年预计向大连尼维斯采购产品额度900万元，2024年1 - 11月已发生446万元[6] - 2025年预计向大连尼维斯销售产品额度1900万元，2024年1 - 11月已发生666万元[6] - 2024年1 - 11月采购商品实际发生额占同类业务比例0.77%，与预计金额差异 - 50.44%[7] - 2024年1 - 11月销售商品实际发生额占同类业务比例3.53%，与预计金额差异 - 64.95%[7] 大连尼维斯情况 - 大连尼维斯注册资本8000万元，冰山冷热科技持股55%，同星科技持股45%[8] - 截至2024年11月30日，总资产146523904.28元，净资产107240673.71元[10] - 2024年1 - 11月，营业收入123240909.61元，净利润4633088.14元[10] 交易相关决策 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》经董事会、监事会通过[20] - 独立董事对2025年度日常关联交易预计事项发表同意审核意见[20] - 2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议[20] 交易说明 - 公司与关联方交易定价参照市场价格或成本加成，由双方协商确定[14] - 预计与大连尼维斯关联交易为2025年日常经营所需[20] - 关联交易遵循公平公正市场原则，定价公允[20] - 关联交易不损害公司及中小股东利益，对财务、经营无不利影响[20] - 关联交易对公司独立性无影响[20] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[20]