河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的 最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所的相关规定，不得在投资者关系活动中以任何方式 发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市公司 信息披 ...

河北恒工精密装备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《河北恒工精密装备股份有限公司公司章程》的有关规定，并遵照中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件等的有关规定，我们作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于我们的独立判断， 对公司第一届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 二、关于公司提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见 在查阅了议案等相关材料后，经审核，我们认为： 公司第一届董事会已于近期任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和 表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 翟进步先生、戎梅女士、焦健先生不存在《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

为了加强对河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信 息"、"重大事件"或者"重大事项"），并应保证所披露信息的真实、准确、 完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书、公司 ...

声明人焦健作为河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北恒工精密装备 股份有限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北恒工精密装备股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

为了保护投资人的合法权益，规范河北恒工精密装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及 《公司章程》的有关规定，制定本管理办法。 本办法所称担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公司 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保 证及商业承兑汇票保证等。 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， 任何个人或部门无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 律文件。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外 担保的风险。公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： （一）因公司业务需要的互保单位； (二) ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 申请银行授信额度暨关联交易的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 召 开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》，同意公司向合作银行申请 授信额度，部分银行授信需要公司控股股东河北杰工企业管理有限公司、实际 控制人魏志勇、杨雨轩提供关联担保。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒工精密 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司申请银行授信额度暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 河北杰工最近一年的主要财务情况如下： 公司根据生产经营融资所需，向合作银行申请合计不超过 35 亿元人民币的 授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行 ...

声明人戎梅作为河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北恒工精密装备 股份有限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北恒工精密装备股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运 用项目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露 义务和其他相关法律义务。 公司董事会应当负责建立健全募集资金存储、使用、变更、监督 和责任追究的管理制度，并确保该制度的有效实施，公司应当制定募集资金 的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用的 公开、透明和规范。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 1 司应当确保该子公司或被控制的其他企业遵守本办法。 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和 规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市 ...

审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于审 计委员会委员。 审计委员会的主要职责权限： 1 (一)提议聘请或更换外部审计机构； (二)检查公司会计政策 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-035 河北恒工精密装备股份有限公司 关于调整自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日 分别召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲 置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司恒 工装备科技（苏州）有限公司（以下简称"恒工科技"）合计使用额度不超过 4.7 亿元人民币的暂时闲置募集资金及不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理， 该额度可以在 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内 循环滚动使用。 公司 现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收 益，公司于 2023 年 11 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议 ...