会议与决策 - 2023年参加审计委员会5次、战略委员会1次[6] - 2023年5月认为日常关联交易预计事项符合需求且定价公允[11] - 2023年1月认可高级管理人员年薪年终部分核算方案[22] 合规与承诺 - 截至2023年底，公司及股东严格履行承诺无变更[12] 经营情况 - 2023年度未发生收购与被收购事项[13] - 2023年度未发生对外担保和资金占用情况[14] 信息披露 - 2023年按时编制并披露相关报告和预案[17] 人员与政策 - 2023年聘任中汇会计师事务所未更换[18] - 2023年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2023年度未因非准则变更原因作会计政策更正[20] 独立董事 - 2023年度独立董事依法履职维护利益[23] - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[23]

资金募集 - 首次公开发行4170万股，发行价30.22元/股，募资总额12.60174亿元，净额11.694769亿元[2] 募投项目 - 海看新媒体云平台升级建设项目投资2.577744亿元，拟投募资2.577744亿元[5] - 版权内容采购项目投资9.75376亿元，拟投募资6亿元[5] - 募投项目投资12.331504亿元，拟投募资8.577744亿元[5] 现金管理 - 拟用不超11亿元闲置募集和不超32.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年4月25日董监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 单个理财产品期限不超12个月，资金可循环滚动使用[6]

公司治理 - 2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[5] 监事会规定 - 监事会每6个月至少开一次会，通知提前10日送达[5] - 临时监事会会议通知提前3日送达，紧急可随时通知[5] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 政策审议 - 董事会审议利润分配政策，全体董事过半数表决通过[6] - 监事会审议利润分配预案，全体监事过半数通过[6] - 股东大会审议利润分配方案，出席股东所持表决权三分之二以上同意[6] - 调整利润分配政策需经董事会、监事会审议后提交股东大会批准[7] - 董事会审议调整政策，全体董事过半数且全体独立董事同意[7] - 监事会审议政策调整，全体监事过半数以上表决同意[7] - 股东大会审议政策调整，出席股东所持表决权三分之二以上同意[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[2] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8] - 内控评价基准日财务、非财务报告无重大缺陷[10] - 保荐人认为公司内控制度符合要求且有效实施[11]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额200万元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）4247.57万元[2] - 2023年度往来资金利息11.91万元[2] - 2023年度偿还累计发生额3611.49万元[2] - 2023年期末往来资金余额847.99万元[2] 账款发生额 - 山东广播电视台应收账款2023年度发生额633.93万元[1] - 山东广播电视台预付账款2023年度发生额1921.13万元[1] - 山东广电实业发展有限公司预付账款2023年度发生额4.99万元[1] - 山东广电信通网络运营有限公司预付账款2023年度发生额28.78万元[2] - 山东卫视传媒有限公司预付账款2023年度发生额29.98万元[2]

海看网络科技（山东）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中 汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计会计师事务所，聘期一年。该事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-010 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，海看网络科 技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱 玲女士、杨承磊先生、马得华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董 事会认为，上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海看网络科技（山东）股份有限公司 海看网络科技（山东）股份有 ...

第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-002 海看网络科技（山东）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、专人送达的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。 会议由董事长张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定实施〈 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-003 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计 委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成 员进行调整，公司董事、总经理张晓刚先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 调整前的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张晓刚、马得华； 调整后的审计委员会成员：朱玲（召集人）、张先、马得华。 特此公告。 海看网络科技（山东）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-001 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 22 日通过专人送达、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长 张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于考核发放高级管理人员 2023 年度基础绩效的议案》 关联董事张晓刚、许强、邓强回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 （二）审议通过《关于发放 2023 年度董事会突出贡献奖励的议案》 经审议，董事会通过了《关于发放 2023 年度董事会突出贡献奖励的议 ...