海看网络科技（山东）股份有限公司 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 1 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量， 保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-007 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 410,027,591.53 元，母公司 2023 年净利润为 409,693,169.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,139,088,947.42 元，母公司累计未分配利润为 986,765,633.23 元。根据利润分配 应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[2] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8] - 内控评价基准日财务、非财务报告无重大缺陷[10] - 保荐人认为公司内控制度符合要求且有效实施[11]

海看网络科技(山东)股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱玲） 各位股东及股东代表： 本人作为海看网络科技(山东)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人朱玲，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册税务师、高级会计师、律师。1989 年 7 月至 1994 年 9 月就职于山东省税务 局；1994 年 9 月至 2000 年 1 月，担任山东省国税局法规处主任科员；2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任山东振鲁税务师事务所所长；2010 年 12 月至 2020 年 3 月，历任立信税务师事务所有限公司副总经理、董事；2016 年 11 月至今，担任 山东立信德豪税务师事务所有限公司执 ...

我们鉴证了后附的海看网络科技(山东)股份有限公司(以下简称海看股份公 司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4636号 海看网络科技(山东)股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供海看股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为海看股份公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海看股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海看股份公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴 ...

公司治理 - 2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[5] 监事会规定 - 监事会每6个月至少开一次会，通知提前10日送达[5] - 临时监事会会议通知提前3日送达，紧急可随时通知[5] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 政策审议 - 董事会审议利润分配政策，全体董事过半数表决通过[6] - 监事会审议利润分配预案，全体监事过半数通过[6] - 股东大会审议利润分配方案，出席股东所持表决权三分之二以上同意[6] - 调整利润分配政策需经董事会、监事会审议后提交股东大会批准[7] - 董事会审议调整政策，全体董事过半数且全体独立董事同意[7] - 监事会审议政策调整，全体监事过半数以上表决同意[7] - 股东大会审议政策调整，出席股东所持表决权三分之二以上同意[7]

中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 2 | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | | √ | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程 | | | √ | | 序和披露义务 | | | | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司募集资金三方监管协议； | | | | | （2）核查募集资金专户银行对账单、募集资金台账； | | | | | （3）抽查募集资金使用相关合同、发票等文件； ...

财务数据 - 2023年末资产总计38.56亿元，同比增长48.85%[20] - 2023年末流动资产合计36.79亿元，同比增长53.40%[20] - 2023年末非流动资产合计1.78亿元，同比下降7.63%[20] - 2023年末负债合计4.27亿元，同比增长10.52%[22] - 2023年末流动负债合计4.22亿元，同比增长11.33%[22] - 2023年末非流动负债合计0.54亿元，同比下降29.52%[22] - 2023年末股本为4.17亿元，同比增长11.11%[22] - 2023年末资本公积为16.87亿元，同比增长201.79%[22] - 2023年末盈余公积为1.86亿元，同比增长28.20%[22] - 2023年末未分配利润为11.39亿元，同比增长1.30%[22] - 2023年营业收入为992,273,955.17元，同比下降约2.80%[1] - 2023年营业总成本为559,856,627.07元，同比下降约3.93%[1] - 2023年净利润为410,027,591.53元，同比下降约0.95%[1] - 2023年基本每股收益为1.04元/股，同比下降约5.45%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为389,027,597.03元，同比增长约33.00%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -388,797,745.81元，同比下降约96.92%[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为810,095,340.00元[2] - 2023年现金及现金等价物净增加额为810,325,191.22元，同比增长约750.86%[2] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,035,477,653.47元，同比增长约7.22%[2] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为93,588,181.02元，同比增长约4.04%[2] 业务相关 - 2023年度，IPTV业务收入占营业收入总额的比重为96.46%[8] 其他 - 公司股票于2023年6月20日在深圳证券交易所挂牌交易[39] - 财务报表及附注于2024年4月25日经公司第二届董事会第十次会议批准对外报出[42]

公司治理 - 2023年董事会应参加6次，现场出席5次，通讯参加1次[5] - 2023年参加薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年第二届董事会及高管均未变更[21] 业务事项 - 2023年5月同意2022、2023年度日常性关联交易事项[11] - 2023年度未发生收购与被收购事项[13] - 2023年度未发生对外担保及资金占用情况[14] 财务审计 - 2023年聘任中汇会计师事务所提供年度财务审计服务[18] - 2023年度未更换财务与内控审计服务机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司发展[24]

募资情况 - 公司首次公开发行4170.00万股，发行价30.22元/股，募资总额126,017.40万元，净额116,947.69万元[2] 项目投资 - 海看新媒体云平台升级建设项目拟投募资25,777.44万元[5] - 版权内容采购项目拟投募资60,000.00万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超110,000万元闲置募资和不超325,000万元自有资金现金管理[7] - 现金管理额度12个月内有效，单产品投资期不超12个月[7] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐人对现金管理事项无异议[20]