股权激励授予情况 - 董事、总经理李国平获授第一类限制性股票2万股，占授予权益总数2.697%，占股本总额0.005%[1] - 董事会秘书、财务总监童瑶获授第一类限制性股票3万股，占授予权益总数4.045%，占股本总额0.007%[1] - 副总经理李宏获授第一类限制性股票1.6万股，占授予权益总数2.157%，占股本总额0.004%[1] - 第一类限制性股票合计授予6.6万股，占授予权益总数8.900%，占股本总额0.016%[1] - 中层管理人员与核心骨干（228人）获授第二类限制性股票67.56万股，占授予权益总数91.100%，占股本总额0.169%[3] 激励计划限制 - 任何激励对象获授股票累计数未超股本总额1%[2][3] - 全部激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额20%[2][3] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事、监事[1][3] - 激励对象不包括大股东及相关人员、外籍员工[1][3] 人员信息 - 中层管理人员与核心骨干名单含李志猛等89人[4][5][6] - 2025年1月22日记录中层管理人员/核心骨干信息[10] - 中层管理人员/核心骨干人员编号从90到228[7][8][9][10]

业绩目标 - 第一类限制性股票2025 - 2027年考核，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元[7] - 第一类限制性股票2026年目标值4.3亿元、触发值3.9亿元；2027年目标值6.8亿元、触发值6亿元[7] - 第二类限制性股票2025 - 2026年考核，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元[10][11] - 第二类限制性股票2026年目标值4.3亿元、触发值3.9亿元[10][11] 考核规则 - 两类限制性股票业绩完成度按不同区间对应公司层面比例[7][11] - 两类限制性股票个人层面评价对应不同解除限售或可归属比例[9][12] 其他规定 - 人力资源部5个工作日内通知激励对象考核结果[15] - 被考核对象有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[16] - 董事会薪酬与考核委员会保存记录至少5年[17] - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[18]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月13日14:30[3] - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月7日[6] - 会议地点在四川省成都经济技术开发区办公楼会议室[6] - 审议议案需三分之二以上表决权通过[8] - 异地股东登记须在2025年2月10日17:00前送达或传真[11] - 网络投票代码为“351286”，简称为“侨源投票”[17] - 联系人童瑶，电话028 - 87229039等[14] - 公告发布于2025年1月23日[17] - 涉及股东大会提案表决意见表[25] - 有股东大会参会股东登记表[27]

激励计划审议 - 公司2025年1月22日会议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 激励计划合规 - 公司具备实施主体资格，无禁止情形[1] - 激励计划制定及内容符合法规，无财务资助安排[2] - 《考核管理办法》符合规定和公司实际[4] 激励对象 - 拟授予董事等人员（不含特定人员），无负面情形[5] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[5] - 监事会2025年第一次临时股东大会前5日披露核查意见等[6]

市场扩张和并购 - 2025年1月22日公司拟现金间接收购宏晨化工控股权，目标估值不超2亿[3][9] - 自协议生效5个工作日内付1900万元意向金，正式交易时转为价款[9] - 交易收购范围不含都江堰鸿瑞源气体有限公司[9] 目标公司情况 - 宏晨化工年产液态二氧化碳约12万吨/年、食品级干冰约3万吨/年[15] - 兴久兴、浩煜诚分别持宏晨化工70%、30%股权[3][6] 交易相关约定 - 乙方违反排他期等约定需按意向金总额30%支付违约金[11][14] - 本次交易具体比例、价格待协商，存在不确定性[16]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[4] - 舆情分重大和一般两类[6] - 成立舆情工作组，董事长任组长[7] 信息处理 - 证券事务部负责舆情采集管理[7] - 处理原则含快速反应等[9] - 一般舆情董秘和部门处置[11] 保密与生效 - 内部人员对未公开信息保密[13] - 制度董事会通过生效并解释[17]

激励计划基本信息 - 公司为四川侨源气体股份有限公司，证券简称侨源股份，证券代码301286[1] - 本激励计划为2025年限制性股票激励计划[3] - 激励计划由董事会薪酬与考核委员会负责拟定[15] 激励对象 - 激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员与核心骨干，不超过231人，不包括独立董事、监事等[7][16] 授予权益情况 - 拟授予第一类限制性股票6.60万股，占公司股本总额0.016%，占拟授出权益总数8.900%[16][17][22] - 拟授予第二类限制性股票67.56万股，占公司股本总额0.169%，占拟授出权益总数91.100%[18][22] - 拟授予权益总计不超过74.16万股，约占公司股本总额0.185%[21] 有效期与时间安排 - 第一类限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月，需在股东大会审议通过后60日授予并完成公告、登记[23] - 第二类限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月，需在股东大会审议通过后60日授予并完成公告，否则终止[29] 限售与归属安排 - 第一类限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为50%、30%、20%[25][26] - 第二类限制性股票分两批归属，归属比例均为50%[30] 业绩目标 - 第一类限制性股票第一个解除限售期2025年净利润目标2.3亿元，触发值2亿元；第二个2026年目标4.3亿元，触发值3.9亿元；第三个2027年目标6.8亿元，触发值6亿元[36] - 第二类限制性股票第一个归属期2025年净利润目标2.3亿元，触发值2亿元；第二个2026年目标4.3亿元，触发值3.9亿元[37] 授予价格 - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为每股17.64元[41] 合规情况 - 侨源股份不存在不能实施股权激励计划的情形，激励计划符合相关法规[44] - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[62]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] 激励对象权益 - 激励对象预留权益比例不适用是否未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%规定[2] 计划有效期 - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] 限制性股票（一类） - 授权登记日与首次解除解限日间隔不少于1年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] 限制性股票（二类） - 授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 程序合规 - 公司已建立绩效考核体系和考核办法[1] - 激励名单经监事会核实[1] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[2] - 监事会就股权激励计划发表意见[4] - 上市公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] 其他情况 - 上市公司符合实行股权激励的条件[4] - 股权激励计划内容、程序等符合规定[4] - 不存在金融创新事项[4]

激励计划权益授予 - 拟授予权益不超74.16万股，约占公司股本总额0.185%[7] - 第一类限制性股票授予总量6.60万股，占股本总额0.016%，占拟授权益总数8.900%[7] - 第二类限制性股票授予总量67.56万股，占股本总额0.169%，占拟授权益总数91.100%[7] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为17.64元/股[9] 激励对象 - 激励对象不超231人，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员与核心骨干[9][26] 有效期与限售期 - 第一类限制性股票有效期最长不超48个月，第二类最长不超36个月[9] - 第一类限制性股票激励计划的限售期分别为12个月、24个月、36个月[7] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面业绩考核目标分别为净利润2.3亿、4.3亿、6.8亿元，触发值分别为2亿、3.9亿、6亿元[45] 解除限售与归属比例 - 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[9] - 第二类限制性股票分两期归属，每期归属比例50%[52] 费用摊销 - 第一类限制性股票需摊销总费用114.64万元，2025 - 2028年分别摊销68.47万元、34.39万元、10.51万元、1.27万元[89] - 第二类限制性股票需摊销总费用1149.06万元，2025 - 2028年分别摊销719.46万元、381.99万元、47.62万元、0.00万元[89] - 两类限制性股票合计需摊销总费用1263.70万元，2025 - 2028年分别摊销787.92万元、416.38万元、58.13万元、1.27万元[89] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内完成相关程序，否则终止[12] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数未超股本总额20%[8] - 激励计划经董事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天[28] - 监事会在公司股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[28] - 激励计划经股东大会审议通过，需出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[64] - 终止本激励计划后的3个月内不得再次审议股权激励计划[67] - 股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定，不得提前解除限售或降低授予价格（特定原因除外）[72] - 股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[73][74] - 公司按激励计划回购注销第一类限制性股票，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和（另有约定除外）[81] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[92] - 激励对象资金来源为自筹资金，获授股票在解除限售/归属前不得转让等[96]

会议相关 - 第五届监事会第十二次会议于2025年1月22日现场召开，3名监事均出席[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案需提交2025年第一次临时股东大会经非关联股东三分之二以上表决权通过[3][6] - 激励对象名单将在股东大会前公示不少于10天[7] 市场扩张和并购 - 公司拟现金间接收购宏晨化工控股权，已签署《股权收购意向协议》[11]