证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-004 四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以 通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、 第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 四川侨源气体股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-003 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以通 讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董 事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保 证公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、 财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份并全部用于股 权激励或员工持股计划。 本次回购将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京大华国际"）。该议案已于 2023 年 12 月 26 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日、 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-001 四川侨源气体股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 2018 年 5 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京大华国际执业，2023 年 12 月开始为公司提供审计服务，近 三年签署和复核的 ...

2023 年度持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 26 日对侨源股份的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员及公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，本次培训的具体情 况如下： 一、培训时间、地点、培训参与人员 时间：2023 年 12 月 26 日 地点：侨源股份会议室及线上会议 参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部分中层 以上管理人员及证券事务代表。对于因故未能参加培训的相关人员，保荐机构已 向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可 随时与中信建投证券培训人员联系。 中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 1 识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范 运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果， ...

2 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：侨源股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾志华 联系电话：028-68850816 | | | 保荐代表人姓名：张翔 联系电话：028-68850835 | | | 现场检查人员姓名：贾志华、张翔 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关制度、"三会"会议资料及信息 | | | 披露文件，与公司相关负责人进行沟通等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | | 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 5. √ ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：四川侨源气体股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川侨源气体股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2023年12月26日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《四川侨源气体股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 12 月 9 日刊登于深圳证券交 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-071 四川侨源气体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长乔志涌先生。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日上 午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省 ...

四川侨源气体股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条 至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、高 级管理人员的考 ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，确 保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...