股权激励授予情况 - 2025年2月27日为授予日，授予229名激励对象73.97万股限制性股票[3][19][25][36][38] - 授予第一类限制性股票6.60万股，授予第二类限制性股票67.37万股[3][19][25][38] - 限制性股票授予价格为17.64元/股[3][25][38] 激励对象分配 - 第一类限制性股票拟授予董事李国平2万股、董秘童瑶3万股、副总经理李宏1.6万股[7] - 第二类限制性股票中层管理人员与核心骨干（226人）获授67.37万股[27] 业绩考核目标 - 第一类限制性股票公司层面2025 - 2027年业绩考核目标净利润分别为2.3亿、4.3亿、6.8亿元[13] - 第二类限制性股票公司层面2025 - 2026年业绩考核目标净利润分别为2.3亿、4.3亿元[14] 解除限售/归属比例 - 第一类限制性股票各批次解除限售比例分别为50%、30%、20%[8] - 第二类限制性股票各批次归属比例均为50%[10] 费用摊销 - 第一类限制性股票需摊销总费用78.47万元，2025 - 2028年分别为47.20万元、23.31万元、7.12万元、0.84万元[31] - 第二类需摊销总费用804.46万元，2025 - 2028年分别为506.06万元、266.02万元、32.38万元、0.00万元[31] - 合计需摊销总费用882.94万元，2025 - 2028年分别为553.27万元、289.32万元、39.51万元、0.84万元[31] 流程相关 - 2025年1月22日召开董事会和监事会审议相关议案[18] - 2025年1月23日至2月1日对激励对象进行内部公示[18] - 2025年2月13日股东大会审议通过相关议案[19]

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-009 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权 益数量的议案》 董事会认为：鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中 1 名激励对象因 个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激励对象因离职，不符合股权激 励对象资格，根据 2025 年第一 ...

激励对象 - 2名激励对象不符合资格，1人因个人原因放弃，1人因离职[2] - 229名激励对象符合激励计划规定范围[2] - 激励对象为公司董事、高管、中层及核心骨干，不含独董、监事、外籍员工等[3] 激励计划 - 激励计划授予日为2025年2月27日[4] - 向229名激励对象授予73.97万股限制性股票[4] - 授予第一类限制性股票6.60万股，第二类67.37万股[4] - 授予价格为17.64元/股[4]

激励计划流程 - 2025年1月22日审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年1月23日至2月1日对激励对象公示，监事会无异议[14] - 2025年2月7日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2025年2月13日股东大会审议通过，董事会获授权办理授予事宜[15] - 2025年2月13日披露股票买卖情况自查报告[15] - 2025年2月27日为授予日[16] 授予情况 - 授予229名激励对象73.97万股限制性股票，授予价17.64元/股[16] - 授予第一类6.60万股，第二类67.37万股[16] - 李国平获授2万股，占比2.704%、0.005%[20] - 童瑶获授3万股，占比4.056%、0.007%[20] - 李宏获授1.6万股，占比2.163%、0.004%[20] - 中层与骨干226人获授67.37万股，占比91.077%、0.168%[22] 股票期限与考核 - 第一类有效期最长48个月，限售期12、24、36个月，解除比例50%、30%、20%[25][26] - 第二类有效期最长36个月，归属比例50%，12 - 24、24 - 36个月归属[29][30] - 第一类2025 - 2027年考核，2025目标2.3亿、触发2亿；2026目标4.3亿、触发3.9亿；2027目标6.8亿、触发6亿[33] - 第二类2025 - 2026年考核，2025目标2.3亿、触发2亿；2026目标4.3亿、触发3.9亿[34] - 业绩完成度对应公司层面解除/归属比例[33][34] - 个人考核结果对应可解除/归属比例[36] - 实际解除/归属额度计算方式[36] 其他 - 调整后授予人数229人，权益数量73.97万股[37] - 获授第二类归属前须任职12个月以上[32] - 独立财务顾问认为授予条件成就，授予对象符合条件[39][42] - 激励计划授予日、价格等确定符合规定[42]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人29人，代表股份356,403,820股，占比89.8860%[4] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份356,358,920股，占比89.8747%[4] - 网络投票股东及代理人24人，代表股份44,900股，占比0.0113%[4] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意356,387,120股，占比99.9953％[6] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意356,396,920股，占比99.9981％[8] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》总表决同意356,396,920股，占比99.9981％[10] 会议时间 - 现场会议时间为2025年2月13日下午14:30，网络投票时间为2025年2月13日[3]

股东大会安排 - 公司于2025年2月13日召开第一次临时股东大会[7] - 2025年1月23日刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议2月13日14:30召开，由董事长乔志涌主持[8] - 交易系统网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[8] - 独立董事金智2月10 - 11日征集委托投票权，无征集对象委托投票[9] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份356,358,920股，占比89.8747%[10] - 参与网络投票股东24名，代表股份44,900股，占比0.0113%[10] - 出席股东共计29人，代表股份356,403,820股，占比89.8860%[10] 股份情况 - 截至股权登记日，回购股票3,593,606股不计入有表决权股份总数[13] - 有表决权股份总数为396,506,394股[13] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意356,387,120股，占比99.9953%[15] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意356,396,920股，占比99.9981%[18] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》同意356,396,920股，占比99.9981%[20] 其他 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[22]

激励计划 - 2025年1月22日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[1] 自查情况 - 自查期为2024年7月22日至2025年1月22日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 内幕信息知情人自查期无二级市场买卖公司股票行为[5] - 自查期公司累计回购股份290,300股[6] - 2名激励对象交易过公司股票，无利用内幕信息交易情形[7] 制度与保密 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，激励计划采取保密措施[8] - 激励计划公告前未信息泄露，无内幕信息知情人牟利情形[9] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[10]

激励计划会议 - 2025年1月22日公司召开会议审议通过激励计划草案议案[2] 激励对象公示 - 公示时间为2025年1月23日至2月1日，共十天[3] - 公示内容为姓名和职务，方式为内部办公系统[3][4] 激励对象审查 - 监事会审查激励对象相关资料[5] - 激励对象为董事、高管等，无监事等[6] - 激励对象主体资格合法有效[8]

激励计划权益授予 - 激励计划拟授予权益总计不超过74.16万股，约占公司股本总额的0.185%[7][33] - 第一类限制性股票授予总量为6.60万股，占公司股本总额的0.016%，占拟授出权益总数的8.900%[7][33][36] - 第二类限制性股票授予总量为67.56万股，占公司股本总额的0.169%，占拟授出权益总数的91.100%[7][33][52] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为17.64元/股[9][43][56] 激励对象与有效期 - 激励对象不超过231人，包括董事、高管、中层管理人员与核心骨干[9][28] - 第一类限制性股票有效期最长不超过48个月[9][37] - 第二类限制性股票有效期最长不超过36个月[9][53] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为第一类限制性股票公司层面考核年度，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元，2026年净利润目标值4.3亿元、触发值3.9亿元，2027年净利润目标值6.8亿元、触发值6亿元[47] - 2025 - 2026年为第二类限制性股票公司层面考核年度，2025年净利润目标值2.3亿元、触发值2亿元；2026年净利润目标值4.3亿元、触发值3.9亿元[60] 解除限售与归属安排 - 第一类限制性股票激励计划的限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为50%、30%、20%[39][41] - 第二类限制性股票分两期归属，第一期归属比例50%，时间为授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日；第二期归属比例50%，时间为授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[54] 费用摊销 - 第一类限制性股票授予权益数量为6.60万股，需摊销总费用为114.64万元，2025 - 2028年分别摊销68.47万元、34.39万元、10.51万元、1.27万元[77] - 第二类限制性股票授予权益数量为67.56万股，需摊销总费用为1149.06万元，2025 - 2028年分别摊销719.46万元、381.99万元、47.62万元、0.00万元[77] - 两类限制性股票合计授予权益数量为74.16万股，需摊销总费用为1263.70万元，2025 - 2028年分别摊销787.92万元、416.38万元、58.13万元、1.27万元[77] 特殊情况处理 - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止实施[80] - 若激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选等情形，失去参与激励计划资格[82]

公司信息 - 公司为四川侨源气体股份有限公司，代码301286[4] - 办公地址在四川省成都市都江堰市灌温路1399号[4] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[1] - 审议三项股权激励相关议案[14] 投票征集 - 征集人金智征集委托投票权[1] - 征集对象为2月7日登记在册全体股东[8] - 时间为2月10 - 11日特定时段[8] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[8] 委托投票 - 提交文件满足条件才有效[10] - 授权委托期限至股东大会结束[15]