证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-017 四川侨源气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，四川侨源气体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 序号 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 62,551.17 | | 加：公司使用自有资金存入 的开户手续费[注 1] | B | 0.04 | | --- | --- | --- | | 加：银行利息净额 | C | 93.43 | | 减：补充流动资金 | D | 21,5 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 四川侨源气体股份有限公司 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议 ...

会议时间 - 2024年4月30日下午14：30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 2024年4月24日为股权登记日[6] 会议议案 - 审议11项议案，议案10.00需三分之二以上表决权通过，其他需半数以上[7][8][9] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[8] 人员安排 - 独立董事王少楠、金智作2023年度述职报告[9] 登记信息 - 分三种登记方式，异地股东2024年4月27日17:00前信函或传真登记[10][12] - 登记地点为四川省成都市都江堰市灌温路1399号公司证券事务部[12] 投票代码及时间 - 网络投票代码“351286”，简称“侨源投票”[17] - 深交所交易系统2024年4月30日多时段投票[18] - 深交所互联网投票系统2024年4月30日9：15 - 15：00投票[20] 会议结果 - 2023年度股东大会总议案及11项非累积投票提案均获同意通过[24]

财报披露 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月26日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过东方财富路演中心举行[1] - 投资者可登录指定网址参与说明会[1] 参会人员 - 董事长乔志涌等出席说明会[1] 提问方式 - 投资者可在2024年4月23日16:00前发问题至公司邮箱[1]

四川侨源气体 股份有限公司 独 立 董事 2023 年度述职报告 （金智） 2023年度，本人作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 金智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月生，教授，博士生导 师，管理学（会计学）博士学位。2011年7月毕业于中山大学管理学院会计学专 业，获得博士学位；2011年9月至今任职于西南财经大学会计学院，2014年12月 晋升为副教授，2016年1月晋升为博士生导师，2022年1月晋升为教授。现兼任深 圳远超智慧生活股份有限公司、宝利根（成都）精密工业股份有限公司、公司独 ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川侨源 气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金智、王少楠 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事金智、王少楠的任职经历以及提交签署的相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，公司现任独立董事金智、王少楠均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 四川侨源气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-023 四川侨源气体股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》,具体情况公告如下： 为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子 公司生产经营资金需要，结合公司 2024 年度发展规划，公司拟为合并报 表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司（以下简称"阿坝侨源"）、 侨源气体（眉山）有限公司（以下简称"眉山侨源"）、侨源（金堂）气 体有限公司（以下简称"金堂侨源"）的融资提供合计不超过 6 亿元（含） 的担保总额。其中，对阿坝侨源的担保额度为 2 亿元，对眉山侨源的担保 额度为 2 亿元，对金堂侨源的担保额度为 2 亿元。上述担保额度可在子公 司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保 ...

部分募集资金投资项目延期及重新论证的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期及重新 论证的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-022 四川侨源气体股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《四川侨源气体股份有限公司 ...

四川侨源气体股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川侨源气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对四川侨源气体股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围 的高风险领域和单位进行评价。 公司未聘请专业机构实施内部控制评价，并编制内部控制评价报告；公司已聘请会计事 务所对公司内部控制有效性进行独立审计。 三、 内部控制评价的依据 ...