证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-019 重庆美利信科技股份有限公司 关于补选第二届监事会非职工代表监事及选举 监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选监事的情况 2024 年 4 月 16 日 公司对方小斌先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 方小斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，其辞职将在公司新的监事选举产生后生效。为保证公司 监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨金金 先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2023 年年度股东大会审议，其任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第二届监事会届满之日止。 公司本次监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信 2024 年度开展套期保值业务事 项进行了核查，核查情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）远期结售汇业务 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的 主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。 2、业务规模及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展远期结售汇业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 70,000 万元（含本数）或等 值外币。 业务开展期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在审批期 限内可循环使用。如单笔交易的存续期限超过决议 ...

重庆美利信科技股份有限公司 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年，面对全球宏观经济环境波动加大及外部环境复杂等众多不确定因 素的影响，公司紧紧抓住全球 5G 网络建设，新能源汽车快速发展的机遇，紧密 围绕年初制定的发展战略和经营目标，全公司上下团结一心，坚持稳中求进，扎 实细致地开展各项工作，不断提升运营能力，强化内控管理，保证了公司生产经 营稳健开展。 公司实现营业收入 318,914.66 万元，同比增长 0.60%；归属于上市公司股东 的净利润 13,587.34 万元，同比下降 39.32%；归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益后的净利润 11,355.21 万元，同比下降 33.65%；经营活动产生的现 金流量净额 63,323.44 万元，同比增长 8.96%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）公司治理基本情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构， ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-023 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事 ...

各位股东及股东代表： 本人商华军，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 及第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人商华军，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经 济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、法律职业资格。曾任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管 局主任科员、副处长，神州能源集团股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总 经理兼董事会秘书。现任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监。2020年11月至 今，担任公司独立董事。2023年度任职期间，本人同时兼任重庆国际复合材料股 份有限公司、威马 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-022 重庆美利信科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美利信"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | | 注册会计 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-009 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，认为管理层在2023年度有效地执行了股东大会、董事会的 各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2023 年度各项工作任务。工作报告内容客观、真实地反映了公司2023年度日常经营 管理情况。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第五次 会议于2024年4月12日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2024年4月1日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余 亚军先生主持，应出席 ...

2023年度，公司实际使用募集资金125,317.12万元，截至2023年12月31日，结 余募集资金余额为33,370.85万元（含尚未支付的发行相关的印花税39.44万元）。 二、募集资金存放和管理情况 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为重庆 美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美 利信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司2023年度相关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务 情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制、公司对外担保情况等方面进 行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2023年度，监事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，监事会对 公司董事、高管人员履职情况进行了有效监督，监事会认为：公司董事、高管人 员，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。 2023年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定， 各项决策程序和决议内容均合法有效。公司依法经营管理，优化内部控制制度， 各项制度得到了切实执行，公司运行情况良好。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理等内容进行了有效的审核 和监督，监事会认为：公司财务制度 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-016 重庆美利信科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 项目名称 | 项目 | 募集资金 | 建设期 | 项目备案 | 环评审批 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总投资 | 投资金额 | | 情况 | 情况 | | 1 | 重庆美利信研发中心 | 7,716.63 | 7,716.63 | 2 年 | 2102-500113-04- | 渝（巴）环准 | | | 建设项目 | | | | 01-484740 | [2021]031 号 | | 2 | 新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生 产线建设 | 35,443.44 | 35,443.44 | 2 年 | 2102-500113-04- 01-937268 | 渝（巴）环准 [2021]032 号 | | | 项目 | | | | | | | 3 | 新能源汽车零配件扩 | 23,851 ...