公司治理 - 2024年7月18日选举杨进松为董事长及法定代表人[1] - 截至公告披露日完成法定代表人工商变更并换照[1] 基本信息 - 公司注册资本为贰亿肆仟万元人民币[1] - 公司成立于1998年03月26日[1]

昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-048 1. 股东名称：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 2. 股东持股情况：国风投资持有本公司股份的总数量为 26,242,367 股，占 公司总股本比例为 10.93%。 二、本次减持计划的主要内容 1. 减持原因：经营发展需要 公司股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股份来源：首次公开发行前股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"昆船智能"）股份 26,242,367 股（占本公司总股本比例 10.93%）的股东中国国有资本风险投资基金 股份有限公司（以下简称"国风投资"）计划在自本公告披露之日起 15 个交易 日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 7,200,000 股（占公司总股本比例 3%，其中以集中竞价方式减持的，其任意连续 90 日内减持股 ...

昆船智能技术股份有限公司 合规管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 合规管理机构与职责 | 2 | | 第三章 | 合规管理制度建设 | 5 | | 第四章 | 合规管理运行机制 | 6 | | 第五章 | 合规管理重点领域、环节及人员 | 12 | | 第六章 | 合规文化与培训 | 15 | | 第七章 | 合规监督管理 | 16 | | 第八章 附 | 则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，推动昆船智能技术股份有 限公司(以下简称公司)全面加强合规管理，着力推进法治央企建设， 促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》和公司章程等，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及下属子公司，以下简称各部 门、各单位。 第三条 本制度所称合规，是指公司各部门、各单位经营管理行 为及其员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则、军队 条令条例和国际条约、规则，以及公司章程、规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司各部门、各 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-046 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式在 公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以口头方式通知全体监事。经全体监事推选，由周虹女士主持会议， 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风先生以通讯方式 出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第八次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于补选公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-045 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，经全体 董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以口头方式 通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董 中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。经全体 董事推选，由杨进松先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各董事。为 ...

公司治理变动 - 2024年7月18日召开第一次临时股东大会补选第二届董事会部分董事和监事会部分监事[1][5] - 2024年7月18日第二届董事会第十一次会议选举杨进松为董事长[2] - 2024年7月18日第二届监事会第八次会议选举周虹为监事会主席[5] - 2024年6月26日披露5位非独立董事和2位非职工代表监事辞职公告[7] 人员任职情况 - 鲍朝阳等6人截至公告披露日未持股，无关联关系，任职资格符合要求[16][18][20][22][24][26][29] - 鲍朝阳等5人有现任或曾任相关公司职务经历[15][17][19][21][23] - 周虹、王得丞生于特定年份，有现任或曾任相关公司职务经历[25][28] 结构与目标 - 董事会下设四个专门委员会并补选委员[4] - 第二届董事会、监事会成员结构符合规定[2][5] - 本次补选利于优化结构，符合未来战略目标[8]

昆船智能技术股份有限公司 内部审计工作规定 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员管理 | 2 | | 第三章 | 内部审计职责权限和程序 | 3 | | 第四章 | 审计结果运用 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了规范昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")及下 属子公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、《昆 船智能技术股份有限公司章程》及各项规章制度，结合公司实际情况，制 定本规定。 第二条 本规定适用于公司及下属子公司的内部审计工作管理。 第三条 本规定所称内部审计，是指对公司及下属子公司财务收支、 经济活动、内部控制等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司 及下属子公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 公司内部审计坚持党管审计的原则，建立公司党委、董事会 直接领导，按照集中统一管控，权威高效，全面覆盖的原则组织实施。 第五条 公司应当依照有关 ...

股东会安排 - 公司董事会于2024年7月2日决议召开本次股东会，7月3日公告[5] - 本次股东会现场会议于2024年7月18日14:00召开，与通知间隔超15天[5] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共9名，代表股份179,053,900股，占股本总额74.6058％[7] - 出席现场会议4名代表152,767,233股，占63.6530%；网络投票5名代表26,286,667股，占10.9528％[8] - 出席的中小股东共6名，代表股份53,900股，占股本总额0.0225％[8] 会议结果 - 本次股东会审议三项议案，均以符合规定票数同意通过[9] - 本次股东会召集等均符合规定，决议合法有效[10]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-044 昆船智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月 18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年7月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王洪波先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 ( ...

公司竞争格局 - 公司在烟草行业的智能产线系统及装备业务中,核心烟草专卖机械需取得资质,竞争对手较少[2] - 在智能物流系统及装备业务方面,主要竞争对手包括今天国际、兰剑智能、东杰智能、诺力股份、德马科技、机器人、井松智能、科捷智能等同行业上市公司[2] - 公司将持续提升自身的技术研发实力和市场竞争力[2] 利润提升措施 - 加强应收账款的回收管理,成立专项工作领导小组,快速处理现场遗漏问题,加强长期应收账款回收[3][4] - 建立应收款项管理制度,加强员工收款工作积极性,加快应收账款催收和资金回笼[4] - 建立应收款项台账,制定详尽的收款计划,建立货款回收计划反馈制度[4] - 完善客户信用管理制度,对客户经营及财务状况进行全周期跟踪评估,关注客户信用风险[4] 市值管理举措 - 公司坚信增强自身价值创造能力是做好市值管理的关键[5] - 公司将全力做好各项经营工作,不断优化产业结构,持续提升公司的盈利能力,实现内在价值的持续增长[5] - 如有具体运作计划,公司将按规定及时履行信息披露义务[5] 人员招聘政策 - 公司具有央企背景,会根据相关政策要求和业务发展需要,制定招聘计划,发布招聘公告[6]