证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-040 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，全体董事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果。独 立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士分别向董事会提交了《独立董事 20 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 首席合伙人：谭小青 2023年度末合伙人数量：245人 2023年度末注册会计师人数：1,656人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660人 2022年度收入总额（经审计）：39.35亿元 2022年度审计业务收入（经审计）：29.34亿元 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凡拓数创 2023 年度募集资金的存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》"证监许可〔2022〕1306 号"文批复，本公司向 社会首次公开发行人民币普通股股票 2,558.34 万股，发行价格为 25.25 元/股，募 集资金总额 645,980,850.00 元,扣除承销费、保荐费后余额 580,422,956.50 元，已 于 2022 年 9 月 26 日存入公司募集资金专户。 中信建投证券股份 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-048 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。此次 续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-051 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 ...

| 专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | XYZH/2024GZAA2F0136 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以 下简称凡拓数创）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024GZAA2B0347 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 凡拓数创编制了本专项说明所附的凡拓数创 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准 确性及完整性是凡拓数创的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凡拓数创 2023 年 度财务报表时 ...

资产与营收 - 纳入评价单位的资产总额占公司合并报表资产总额的100%[1] - 纳入评价单位的营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[1] 管理架构 - 公司管理架构体系包括市场品牌部、研发中心等及4大事业部[7] - 4大事业部分别为数字图像、数字展馆、数智文化、数字孪生事业部[7] 内部控制制度 - 公司在董事会审计委员会下设审计内控部，配备专职审计人员[9] - 公司建立人事管理制度，包括聘用、培训、轮岗等[10] - 公司建立《员工手册》等内部规范落实诚信和道德价值观念[11] - 公司建立不相容职务分离控制，如现金出纳和会计核算分离[14] - 公司对业务采用总经理审批制度，重大交易按交易额不同层级审批[15] - 公司建立《关联交易管理制度》，对关联交易全方位管理和控制[20] - 公司制定《对外担保管理制度》，对外担保内控严格、充分、有效[21] - 公司制定《对外投资管理制度》，对外投资内控严格、充分、有效[22] - 公司实行内部审计制度，对公司及子公司多方面进行监督[32] - 监事会对公司财务报告、高管行为和内部控制进行有效监督和评价[33] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报划分等级[36] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与营业收入总额比例划分等级[41] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[46] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷[51] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[52] - 自评价报告基准日至发出日，未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[52] 评价与目标 - 保荐机构认为公司按要求建立完善内部控制制度，2023年度自评报告基本反映内控情况[53] - 公司财务报告内部控制目标包括建立完善内部组织结构、风险控制系统等[47][48] - 公司财务报告内部控制遵循全面性、重要性等原则[49] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[50]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[1] - 2023年召开3次股东大会会议，独立董事均出席[3] - 2023年暂未召开独立董事专门会议[9] 董事会审议事项 - 多届董事会多次会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[5][6] - 第三届董事会第十九次会议审议收购控股子公司少数股东40%股权议案[5] - 第三届董事会第二十一次会议审议出售孙公司股权暨关联交易议案[6] - 第三届董事会第二十二次会议审议调整激励对象名单和授予限制性股票议案[6]

1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没 有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持 了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为，2023 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各 项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议 案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，本人均出席了相应会议并认 真听取了与会股东的意见和建议。 二、发表独立意见情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（余洁） 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规 ...