佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的提名、薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事及须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审查并提出建议，并负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规的规定以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整 体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； ...

信息披露管理制度 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五条 信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事长为公司 信息披露的第一责任人，公司董事会秘书及证券事务代表是公司信息披露的具体 执行人以及公司与深圳证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事 项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信 息披露。 2 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《佛山市蓝箭电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市 蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事 3 名，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施；审计委员会在指导和监督内部审 计部门工作时，应当履行以下主要职责： 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-008 佛山市蓝箭电子股份有限公司 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议的通知已于 2023 年 8 月 14 日向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会 议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目和 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2023]21000840643 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽23S6Z07G9Y 兴会计师事务所(特殊普通合伙) AXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 : 6-9/F Block B.152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 传 真(Fax): 0591-8784035 邮政编码(Postcode):350003 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 创业板上市公 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 内部审计制度 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内部审计制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部 审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及《佛山市蓝箭电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章和规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或控股 子公司及其直属分支机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 监事会议事规则 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 监事会议事规则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公 司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要 求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董 ...

第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及本公司能够 实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至此等信息公开披露。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免 及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规章和规范性文件，以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度》的 规定，制定本制度。 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）可能对公司股票的交 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议批准或授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保， ...