证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异 议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自 有资金进行委托理财的议案》 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异 议的核查 意 见 ， 具 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的提名、薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事及须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审查并提出建议，并负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事工作制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》和《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当包括独立董事。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资 格）。 公司在董事会中设置审计委员会、战略委员会以及提名、薪酬与考核委员会。其中 审计委员会成员应当为不 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 股东大会议事细则 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电股份有限公司 股东大会议事规则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第五条 公司召开股东大会将聘请律师对以下问题出具法律意见： 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-004 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。每股发行价格 18.08 元，募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 3 日出 具了《验资报告》（华兴验字〔2023〕21000840632号）。为规范公司募集资金 管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集 资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议批准或授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保， ...

第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及本公司能够 实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至此等信息公开披露。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第四届董事会第十四次会议审议通过） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免 及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规章和规范性文件，以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度》的 规定，制定本制度。 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）可能对公司股票的交 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 佛市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 现金管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 （二〇二三年八月） 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司 正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，用闲置资 金（含闲置自有资金、闲置募集资金）进行投资管理，或通过委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，在确保安全性、 流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 现金管理的管理原则 （一）公司现金管理业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营为先决条件。 （二）现金管理的资金来源为公司自有闲置资金或闲置的募集资金（含超募 资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用 2 佛市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公 ...

上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 23年期初 占用资金 | 23年半年度占用 累计发生金额 | 23年半年度占 用资金的利息 | 23年半年 度偿还累 | 23年1-6月 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 算的会计 科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金 | 金余额 | 成原因 | | | | | | | | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《佛山市蓝箭电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事 务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议 ...