北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 委员：赵彤 陈跃 吴韬 2023 年 10 月 9 日 经审查，与会委员认为：公司第二届董事会非独立董事候选人邓丹女士已同 意接受提名，其不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳 证券交易所创板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。 因此，全体委员一致同意提名邓丹女士为公司第二届董事会非独立董事候选 人，并提请公司董事会审议。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的审查意见 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会成员 常浩先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委 员会委员职务，相华先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-064 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定， 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理 体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，对部分制度进行修订。本次修订 的主要制度如下： 2023 年 10 月 23 日 第 1 页 第 2 页 | 11 | 《对外担保决策制度》 | 是 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《信息披露管理制度》 | 否 | 修订 | | 13 | 《累积投票制度实施细则》 | 是 | 修订 | | 14 | 《独立董事年报工作制度》 | 否 | 修订 | | 15 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 是 | 修订 | | 1 ...

对外担保决策制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，为维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免投资 决策失误，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北方长龙新材料技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定《北方长龙新材料技 术股份有限公司对外担保决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司（如有）以第三人身 份为他人提供的担保，包括公司对控股子公司（如有）的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 公司对外担保的决策与管理 1 对外担保决策制度 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 第三条 公司对外担保必须经董事会或股东大会 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-063 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事 公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经征得 邓丹女士的事先同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提 名邓丹女士担任公司第二届董事会非独立董事，如邓丹女士当选公司董事，则同 时选举其担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期 自该事项经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。该事 项尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，提名委员会发表了审查意 见。 备查文件： 1、公司第二届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议通知于2023年10月9日通过现场、电话、电子邮件方式发出，会议于2023 年10月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席张尊宇 先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-067 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，同意根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》相关要求，结合公司自身情况，对《公司章程》的部分条款予以修订。 本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过。 经审核，监事会认为：董事会编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证券监 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第二章 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-065 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关要 求，结合公司自身情况，对《公司章程》的部分条款予以修订，具体内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条第二款 公司由北方公司由北方长龙 | 第二条第二款 公司由北方公司由北方长龙新 | | | 新材料技术有限公司整体变更设立，在西 | 材料技术有限公司整体变更设立，在西安市市 | | 1 | 安市工商行政管理局国家民用航天产业基 | 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 | | ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-060 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修 订<公司章程>的议案》，同意公司注册地址由"陕西省西安市国家民用航天产 业基地航天东路 699 号军民融合创新园（B 区）11 栋 2 层"变更为"陕西省西 安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合复合材料产业园（最终注册地 址以市场监督管理局登记信息为准）"。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于 2023 年 10 月 18 日办理完成工商变更登记手续，并于近期取得了西 安市市场监督管理局换发的《 ...

内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 （三）保障公司资产的安全； 北方长龙新材料技术股份有限公司 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效 益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙 新材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司内部审计制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司各 部门、分公司、控股子公司（如有）、对公司具有重大影响的参股公司（如有） 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、分公司、控股子公司（如 ...

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-068 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2023 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，北方长龙 新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开 2023 年第三次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日 6、股权登记日：2023 年 11 月 2 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至 2023 年 11 月 2 日 ...